审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人300余名，从业人员8100余名，注册会计师2200余名[1] 审计相关决策 - 2023年8月28日审计委员会同意提交续聘议案，8月29日董事会、9月22日股东大会审议通过续聘及付费议案[1][4] 审计意见 - 天健认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等，内控有效并出具无保留意见报告[2][3] 审计交流 - 2023年12月26日审计委员会与注册会计师就年报审计充分交流[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健表现良好，按时完成2023年年报和内控审计工作[8]

业绩数据 - 2023年营业利润为9696.1万元，利润总额为1.81亿元，净利润为1.14亿元[5][7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9046.75万元，扣非后为 - 7711.76万元[7] - 2023年每股收益为0.0735元/股，加权平均净资产收益率为4.60%[7] - 2023年资产减值损失为 - 6418.95万元，信用减值损失为 - 296.43万元，投资收益为9586.94万元[7] - 2024年资产总额预算为55.21亿元，负债总额为28.68亿元，所有者权益为26.54亿元[10] - 2024年营业收入预算为20.55亿元，利润总额为2.48亿元，归母净利润为1.15亿元[10] - 2024年合并资本性支出预算为2.92亿元，其中赛格新能源业务投入1.85亿元[10] 利润分配 - 2023年按母公司净利润提取10%法定盈余公积1053.11万元[13] - 2023年拟以总股本12.31亿股为基数，每10股派送现金红利0.30元，共分配3693.6万元[13] 授信与议案 - 公司拟向银行申请33亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开之日[20] - 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2023年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》表决通过[24] - 《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》表决通过[24][25] - 《审计委员会关于公司2023年度财务会计报告的意见》表决通过[26] - 《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告》表决通过[28] - 《关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划的议案》表决通过[29] - 《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》表决通过[34] - 《关于制定公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》表决通过，尚需提交股东大会审议[34] - 《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况报告》表决通过[35] - 《关于召开公司第二十九次（2023年度）股东大会通知的议案》表决通过[36] 业绩承诺 - 子公司上海玛曲2021 - 2023年累计业绩承诺指标未完成，少572.56万元[32]

内控评价范围 - 内控评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.80%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占比98.96%[6] 未纳入评价公司 - 深圳赛格龙焱新能源等5家公司因未开展业务、已注销或停止经营未纳入评价[7] 内控工作与标准 - 2023年初拟订内控评价工作方案报董事会批准[8] - 董事等舞弊认定为财务报告重大缺陷[10] - 明确财务报表错报重大、重要、一般缺陷标准[12] 内控结果 - 内控缺陷已全部完成整改[13] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 无其他可能影响投资者的内控信息[14]

担保对象与范围 - 原则上按股权比例为控股企业担保，不得为参股企业等提供担保[2][3] - 7种情形需经股东大会审议决定[9] 质押与抵押率 - 债券、股票质押率不高于70%[13][14] - 写字楼等不动产抵押率不高于80%[14] - 其他不动产和动产抵押率不高于50%[14] - 股权、营运车牌质押率不高于70%[14] 担保费率 - 为全资、控股企业年担保费率4‰，月0.333‰[17] - 为其他企业年担保费率9‰，月0.75‰[17] 逾期处理 - 逾期还款担保费加收30%[18] - 逾期不缴担保费按日处1‰罚款[18] 财务管理 - 按季度编制担保情况报表[20] - 设立担保台账[23] 其他规定 - 被担保企业按期还款后5个工作日送资料[20] - 申请担保企业更换融资机构按新项目办理[23] - 企业申请续保应提前两个月书面申请[23] - 被担保企业法定代表人是第一责任人[25] - 派驻财务总监监督资金使用及偿还[25] - 办法经股东大会批准生效，董事会负责解释[28]

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格 、深赛格 B 公告编号：2024-012 深圳赛格股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15 至 2024 年 2 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 （二）股权登记日：截止 2024 年 2 月 1 日（星期四）下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 2024 年 1 月 29 日）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午14:45； 网络投票时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）。 其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:0 ...

会议信息 - 股东大会由2024年1月19日董事会会议决议召集，1月20日公告通知[5] - 2024年2月6日下午14:45现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场3名股东代表696,309,082股，占总股本56.5553%[8] - 网络7名股东代表2,311,878股，占总股本0.1878%[10] 议案表决 - 《担保管理办法》同意697,378,360股，占比99.8221%[15] - 《补选独立董事》同意698,342,660股，占比99.9602%[16] - 《补选独立董事》中小股东同意2,033,578股，占比87.9622%[16] 会议结果 - 相关议案均获有效通过[18] - 律师认为召集、召开及表决合法有效[18][19]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会由第八届董事会第四十九次临时会议决议召集，1月22日召开[4][6] - 股权登记日由1月18日更正为1月17日，B股最后交易日由1月15日更正为1月12日[4] 参会情况 - 现场4名股东代表696,348,482股，占比56.5585%[8] - 网络10名股东代表2,223,678股，占比0.1806%[9] 表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意697,429,660股，占比99.8365%[14] - 反对1,142,500股，占比0.1635%，弃权0股[14]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于1月22日14:45召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日截止至2024年1月17日收市，B股最后交易日为1月12日[3] 参会情况 - 通过现场和网络参加表决的股东及代理人共14人，代表股份698,572,160股，占总股本56.7391%[6] 议案审议 - 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意股数697,429,660股，占比99.8365%[8] 结果认定 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格及表决程序合法，表决结果有效[9]

公司基本信息 - 公司于1996年7月22日、12月26日分两次在深交所上市，首次发行8000万股外资股，后发行2500万股人民币普通股[9] - 公司注册资本为人民币1,231,200,672元[10] - 公司成立时深圳市赛格集团有限公司认购股份数为204,600,000股[17] - 公司总股本为普通股1,231,200,672股[17] 股份相关规定 - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25% [22] - 持有本公司股份5%以上的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[23] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[27] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可直接起诉[27] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东大会审议[31] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[31] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[31] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[40] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[42] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东[45] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，独立董事中至少一名会计专业人士[77] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[86] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长十日内召集和主持[86] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[110] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议应由过半数监事出席方为有效，决议需经半数以上监事通过[111] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报，六个月后二个月内报送半年度财报，三个月和九个月后一个月内报送季度财报[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[115] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[117] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[124] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，选聘经审计管理部考察、审计委员会审查、董事会审议、股东大会批准[126][127] - 公司指定至少一家具备证券市场信息披露条件媒体和巨潮资讯网为信息披露渠道[131]