交易情况 - 公司以发行股份及支付现金购买资产，股份支付比例86.90%，现金支付比例13.10%[2] - 股份支付金额448,152.10万元，现金支付金额67,562.62万元[3] - 配套募集资金总额不超过20亿元，对应发行股份数不超过20,120.72万股[3] 时间节点 - 2017年1月17日获证监会核准发行股份购买资产及非公开发行新股募集配套资金[4] - 2017年1月19日标的公司股权转让工商登记手续完成[4] - 2017年3月6日新增股份上市，非公开发行后公司A股股份989,194,931股，股本总数1,235,656,249股[5] - 2018年1月5日配套募集资金批文到期失效[5] - 截至2019年3月7日，现金对价67,562.62万元支付完毕[6] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2017 - 2019年度[8] - 赛格集团承诺赛格ECO一期等项目开发利润分别不低于10,400.75万元、44,949.49万元、66,161.99万元、1,850.10万元、15,460.54万元[9] 项目数据 - 赛格ECO一期项目评估基准日剩余可售面积30185.10㎡，截至2023年12月31日剩余23742.89㎡，销售面积比例21.3424%[17] - 深圳赛格国际电子产业中心项目完工后可销售面积105874.14㎡，截至2023年12月31日剩余39967.41㎡，销售面积比例62.25%[20] - 东方威尼斯项目尾盘评估基准日剩余可售面积22790.89㎡，截至2023年12月31日剩余12404.85㎡，销售面积比例45.57%[22] - 赛格假日广场项目评估基准日剩余可售面积76365.25㎡，截至2023年12月31日剩余52905.89㎡，销售面积比例30.72%[23] 其他情况 - 赛格工业大厦等三栋大厦更新改造预计新增临时经营建筑面积合计2855.20平方米[14] - 赛格创业汇、赛格康乐、赛格地产分摊建筑面积分别为664.50平方米、1772.20平方米、418.50平方米[15] - 赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产2023年度经审计实现承诺净利润536.74万元，比承诺收益高260.67万元[26] - 赛格ECO一期项目部分房产因多起法律纠纷被查封，涉及追讨款项99119806.81元及利息[17][18][19] - 西安赛格广场项目赛格地产已转让55%股权，相关业绩承诺约定自动终止[21][22] - 赛格ECO一期与深圳赛格国际电子产业中心项目物流房产限整体出售，原合同因查封解除[20] - 东方威尼斯与赛格假日广场项目车位仅针对业主销售，销售量小[22][23]

公司治理 - 2023年召开5次监事会会议[3] - 张宇杰退休辞去监事会相关职务，持股20,000股[4] 财务审计 - 天健对2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] 业务情况 - 2023年未发生募集资金、出售收购重大资产事项[6] 制度建设 - 公司完善信息披露和内控体系[8][9] 未来展望 - 2024年监事会强化监督促公司发展[10]

会议情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[4] - 独立董事通讯参会9次，出席股东大会3次[4] - 独立董事参加委员会会议共13次[7] 关联交易 - 2023年预计与深投控和赛格集团关联交易3150万元[15] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所，聘期一年[18] - 年报审计费用80万元，内控审计费用26万元[18] 人员变动 - 报告期内董事、总经理韩兴凯辞职[19] 其他事项 - 按时披露定期报告[17] - 独立董事审议经营班子2023年绩效管理指标[20]

会议情况 - 2023年董事会召开9次会议，审议44项议案[2] - 2023年召开三次股东大会，所有议案均获通过[8][11] - 2023年董事会下设三个专门委员会召开13次会议[12] 财务相关 - 2023年向银行申请34亿元综合授信额度获通过[3][8] - 2023年6月30日每10股派发现金红利0.10元（含税）[6] 人事变动 - 韩兴凯2023年8月25日辞去多职[7] - 张波申请辞去独立董事等职务，2024年2月6日后生效[7] 信息披露 - 2023年通过指定网站发布93个报告、公告等[12] - 2023年深交所年度信息披露评级为B级[12] 其他 - 公司60日内完成独立董事补选工作[14]

资产减值准备 - 截至2023年末累计计提398,807,137.92元，2023年计提68,492,168.06元，转回1,338,451.78元[2] - 期末坏账准备余额166,025,762.52元，本期增加4,302,702.05元，转回1,338,451.78元[3] - 期末存货跌价准备余额191,887,532.76元，本期增加62,847,590.77元[5] - 期末商誉减值准备余额2,768,468.75元，本期增加1,972,029.79元[9] - 新增资产减值准备合计67,153,716.28元，减少2023年利润总额67,153,716.28元[14]

财务审计 - 审计深圳赛格股份2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

市场扩张和并购 - 2017年完成收购赛格康乐等公司股权，交易作价515,714.72万元[11][12] - 发行股份45,085.73万股，现金支付67,562.62万元[12][13] - 2017年完成股权变更登记，新增股份3月6日上市[14] 业绩总结 - 2023年度标的资产实现承诺净利润536.74万元，超承诺数260.67万元[16] 未来展望 - 业绩承诺期为2017 - 2019年，评估收益预测期为2020 - 2024年[15] - 赛格集团承诺2020 - 2024年新增临时建筑对应收益[15]

会议情况 - 深圳赛格股份有限公司第八届监事会第十次会议于2024年3月27日召开，4名监事全部出席[2] 议案表决 - 《公司2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为4票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][9][10][11]

业绩数据 - 2023年营业利润为9696.1万元，利润总额为1.81亿元，净利润为1.14亿元[5][7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9046.75万元，扣非后为 - 7711.76万元[7] - 2023年每股收益为0.0735元/股，加权平均净资产收益率为4.60%[7] - 2023年资产减值损失为 - 6418.95万元，信用减值损失为 - 296.43万元，投资收益为9586.94万元[7] - 2024年资产总额预算为55.21亿元，负债总额为28.68亿元，所有者权益为26.54亿元[10] - 2024年营业收入预算为20.55亿元，利润总额为2.48亿元，归母净利润为1.15亿元[10] - 2024年合并资本性支出预算为2.92亿元，其中赛格新能源业务投入1.85亿元[10] 利润分配 - 2023年按母公司净利润提取10%法定盈余公积1053.11万元[13] - 2023年拟以总股本12.31亿股为基数，每10股派送现金红利0.30元，共分配3693.6万元[13] 授信与议案 - 公司拟向银行申请33亿元综合授信额度，有效期至2024年度股东大会召开之日[20] - 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2023年度业绩承诺实现情况及其他事项说明的议案》表决通过[24] - 《关于公司2024年度日常经营性关联交易预计事项的议案》表决通过[24][25] - 《审计委员会关于公司2023年度财务会计报告的意见》表决通过[26] - 《审计委员会关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告》表决通过[28] - 《关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年度内部审计工作计划的议案》表决通过[29] - 《董事会对独立董事独立性进行评估的议案》表决通过[34] - 《关于制定公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划的议案》表决通过，尚需提交股东大会审议[34] - 《审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履行监督职责情况报告》表决通过[35] - 《关于召开公司第二十九次（2023年度）股东大会通知的议案》表决通过[36] 业绩承诺 - 子公司上海玛曲2021 - 2023年累计业绩承诺指标未完成，少572.56万元[32]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人300余名，从业人员8100余名，注册会计师2200余名[1] 审计相关决策 - 2023年8月28日审计委员会同意提交续聘议案，8月29日董事会、9月22日股东大会审议通过续聘及付费议案[1][4] 审计意见 - 天健认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等，内控有效并出具无保留意见报告[2][3] 审计交流 - 2023年12月26日审计委员会与注册会计师就年报审计充分交流[5] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健表现良好，按时完成2023年年报和内控审计工作[8]