交易概述 - 力合科创全资子公司丽星科技拟转让其持有的八六三新材料81%股权至深赛格 交易价格为9752.40万元 [1] - 交易双方深赛格与力合科创同属深圳市投资控股有限公司控制企业 因此本次交易构成关联交易 [1] - 本次交易已通过力合科创董事会审议 尚需获得股东会批准 [1] 交易影响 - 交易完成后 八六三新材料将不再纳入力合科创合并报表范围 成为公司的关联方 [1]

交易概述 - 力合科创全资子公司深圳市通产丽星科技集团有限公司拟转让其持有的深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%股权 [1] - 股权受让方为深圳赛格股份有限公司 [1] - 本次交易将通过协议转让方式进行 [1] 交易主体 - 转让方为力合科创的全资子公司深圳市通产丽星科技集团有限公司 [1] - 转让标的为深圳市八六三新材料技术有限责任公司81%的股权 [1] - 受让方为深圳赛格股份有限公司 [1]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日收盘 公司股东总户数为58,439户 [1] - 其中A股股东户数为43,222户 B股股东户数为15,217户 [1]

公司业务澄清 - 深赛格在投资者互动平台澄清 公司仅为深圳湾体育场天空之镜BIPV项目提供碲化镉组件产品 并未负责该项目的建设工作 [2] 项目与客户信息 - 深圳湾体育场天空之镜BIPV项目在深赛格2025年半年报中有所展示 项目投资方为华润融资租赁有限公司 [2] - 深赛格确认其产品应用于该项目 明确了公司在光伏建筑一体化领域的业务参与 [2]

公司新兴战略业务发展现状 - 公司新兴战略业务发展多年仍处于培育期 [1] - 公司布局的新兴战略业务包括新能源和检验检测领域 [1] 新兴战略业务面临的挑战 - 新能源与检验检测业务面临激烈的市场竞争 [1] - 新能源与检验检测业务受宏观经济政策和行业政策影响较大 [1] - 业务发展受市场竞争、技术迭代及政策环境等因素制约 [1] 公司未来的发展策略 - 公司计划通过提供差异化服务来夯实业务基础 [1] - 公司计划通过技术创新和资源整合来夯实业务基础 [1] - 公司旨在逐步释放新兴战略业务的长期增长潜力 [1]

公司业务发展 - 公司新兴业务正处于战略培育期 其发展与市场环境等诸多因素紧密相关 [2] - 公司始终保持足够的战略定力 并持续优化经营策略 [2] - 公司始终关注行业发展趋势 并将持续夯实核心竞争力 推动公司高质量发展 [2]

公司股本与资本 - 1996年6月发行8000万股外资股，12月发行2500万股人民币普通股[11] - 公司注册资本为1,231,200,672元，总股本为1,231,200,672股[12][20] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[20] - 特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[48][49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 党委与决策 - 公司党委每届任期一般为5年，一般由5至7人组成[72] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会决定[73] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人[83] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[76] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[83] 董事会秘书 - 董事会秘书任职需大学专科以上学历等条件[108] - 董事会秘书负责公司信息披露等多项职责[109] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[120] - 每年以现金方式分配利润应不低于当年可分配利润10%[122] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[140][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[144]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人共240人，代表699,624,136股，占总股本56.8245%[6] - 现场会议股东及代理人4人，代表696,169,982股，占总股本56.5440%[6] - 网络投票股东及代理人236人，代表3,454,154股，占总股本0.2806%[7] 议案表决情况 - 同意议案股数697,804,024股，占比99.7398%[9] - 反对议案股数1,801,512股，占比0.2575%[9] - 弃权议案股数18,600股，占比0.0027%[9] 不同类别股同意情况 - A股同意股数697,613,824股，占比99.7758%[9] - B股同意股数190,200股，占比42.9831%[9] 小股东投票比例 - 小于5%股东占总投票比例0.2345%[9]

会议信息 - 股东大会由2025年11月10日董事会临时会议决议召集[5] - 现场会议于2025年11月27日14:45召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东情况 - 出席现场会议股东及代表4名，代表股份696,169,982股，占比56.5440%[8] - 参加网络投票股东236名，代表股份3,454,154股，占比0.2806%[10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意697,804,024股，占比99.7398%[15] - 中小股东同意1,640,842股，占比47.4101%[15] 其他 - 表决结果合法有效[18] - 法律意见书2025年11月27日出具，正本三份[19][21]

公司审计机构签字会计师变更 - 公司于2025年9月通过董事会及股东大会决议，聘任天健会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构 [1] - 天健会计师事务所原委派的签字注册会计师潘洁霏因个人职业规划离职，由王庆桂接替其职务 [1] - 变更后，公司2025年度审计报告的签字注册会计师为谢军和王庆桂 [1] 新任签字会计师信息 - 新任签字注册会计师王庆桂于2012年8月成为中国注册会计师，自2025年10月开始在天健执业 [2] - 王庆桂近三年为2家上市公司签署过审计报告 [2] - 王庆桂最近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或纪律处分 [3] - 王庆桂不存在违反注册会计师职业道德守则中独立性要求的情形 [4] 变更影响与说明 - 变更过程中的相关工作已有序交接，此次变更不会对公司2025年度审计工作产生不利影响 [5]