关联交易金额 - 2025年度公司日常经营性关联交易总金额预计3870万元[2] - 向关联人提供劳务等预计金额1970万元，已发生411万元[4] - 接受关联人提供劳务等预计金额1900万元，已发生394万元[4] 物业租赁金额 - 租用赛格创业汇赛格广场61、62楼物业预计210万元，已发生39万元[3] - 租用赛格创业汇赛格广场13楼物业预计200万元，已发生36万元[3] - 租用赛格宝华大厦11楼物业预计200万元，已发生42万元[3] - 租用赛格集团62处无证房产预计950万元，已发生217万元[4] - 租用赛格集团华强北路赛格科技园部分物业预计260万元，已发生60万元[4] 关联交易实际与预计差异 - 向深圳市赛格集团有限公司出租物业等实际1525，预计1710，差异-10.82%[9] - 接受关联人提供劳务等实际1705，预计1730，差异-1.45%[9] - 关联交易总计实际3230，预计3440，差异-6.10%[9] 公司注册资本 - 深圳市赛格集团有限公司注册资本为153135.54万元[10] - 深圳赛格高技术投资股份有限公司注册资本为30000万元[11] - 深圳市赛格教育发展有限公司注册资本为370.37万元[12] - 深圳市赛格小额贷款有限公司注册资本为15000万元[12] - 深圳深爱半导体股份有限公司注册资本为25717.24万元[12] - 深圳市通产集团有限公司注册资本为60000万元[12] - 深圳市机场保安服务有限公司注册资本为300万元[12] - 深圳市盛波光电科技有限公司注册资本为58333.33万元[13] - 国任财产保险股份有限公司注册资本为400715万元[13] 公司财务数据（截至2024年12月31日） - 深圳市赛格集团有限公司总资产868925.46万元、净资产503313.86万元等[15] - 深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产165110.77万元等[15] - 深圳市赛格教育发展有限公司总资产4058.57万元等[15] - 深圳市赛格小额贷款有限公司总资产23868.40万元等[15] - 深圳深爱半导体股份有限公司总资产58214.06万元等[16] - 深圳市通产集团有限公司总资产497166.73万元等[16] - 深圳市机场保安服务有限公司总资产7388.48万元等[16] - 国任财产保险股份有限公司总资产2193913.38万元等[17]

审计机构续聘 - 2024年8 - 9月相关会议审议通过续聘天健会计师事务所议案[1] 审计工作情况 - 天健对公司2024年度财务报告等审计并出具标准无保留意见报告[2] - 审计委员会2024年组织沟通年报审计工作[4][5] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好且按时完成工作[6]

资产减值情况 - 截至2024年12月31日累计计提资产减值准备5.037433573亿元，2024年计提1.0991998443亿元[2] - 坏账准备期末余额1.732792285亿元，本期增加765.319247万元[3][5] - 存货跌价准备期末余额2.820236314亿元，本期增加9384.01372万元[3][7] 对利润影响 - 新增资产减值准备1.0493621938亿元，减少2024年利润总额同额[16] 相关意见 - 董事会认为计提减值能公允、真实反映资产和财务状况[17] - 监事会认为计提合理并同意[18][19]

董事会相关 - 2024年召开8次董事会，6次现场结合通讯会议，2次通讯会议，审议50项议案[2] - 2024年董事会下设三个专门委员会共召开9次会议，独立董事专门会议召开3次[13] 授信与分红 - 2024年3月27日董事会审议通过向银行申请33亿元综合授信额度议案[3] - 2024年5月22日实施2023年度利润分配方案，每10股派0.3元（含税）[6][7] 人事变动 - 张波2024年2月6日辞去独立董事等职务，章放当选独立董事[8] 股东大会 - 2024年董事会召集召开五次股东大会，通过33亿综合授信额度等议案[10] 信息披露 - 2024年通过指定网站发布96个定期报告、临时公告等[13] - 深交所年度信息披露评级为B级[13]

独立董事情况 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[1] - 麦昊天、刘生明、章放为在任独立董事，未担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年3月28日[2]

内控评价 - 董事会对公司截至2024年12月31日内控有效性评价[2] - 评价基准日公司无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占合并报表资产99.81%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收99.70%[6] - 2024年初拟订内控评价方案报董事会批准[8] - 内控评价发现的缺陷已全部完成整改[15] 持股比例 - 深圳赛格龙焱新能源应用发展有限公司持股50%[10] - 深圳赛格股份有限公司创品汇分公司持股100%[10] - 深圳赛格壹城科技有限公司持股51%[10] - 南通赛格商业运营管理有限公司持股100%[10] - 苏州赛格数码广场管理有限公司持股100%[10] 缺陷认定标准 - 财务报表错报重大缺陷认定标准[14] - 财务报表错报重要缺陷认定标准[14] - 财务报表错报一般缺陷认定标准[14] 存在问题 - 公司关键岗位业务人员流失严重[14] - 媒体出现负面新闻波及局部区域[14] - 公司重要业务制度或系统存在缺陷[14] - 决策程序科学性不够致中等负面影响[14]

投资计划 - 拟用不超10亿自有资金投资理财[1][2] - 投资期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[3] - 投资品种为低风险理财产品和市属国资控股企业融资性金融产品[2] 风险应对 - 针对投资等风险采取相应措施[4][6] 审议情况 - 2025年3月26日董监事会通过议案，待股东大会审议[8] - 监事会认为投资合规且不影响主业[9]

2024年情况 - 监事会召开4次会议[3] - 决策程序合规，内控完善，董事会运作规范[4] - 财务制度健全，审计报告无保留意见[4] - 无募集资金、重大资产交易事项[5] - 关联交易合规，信息披露规范[5] 2025年展望 - 监事会强化监督促公司发展[7]

并购情况 - 2017年公司购买赛格创业汇100%股权、赛格康乐55%股权、赛格物业发展100%股权、赛格地产79.02%股权，股份支付比例86.90%，现金支付比例13.10%[2] - 股份支付金额为448,152.10万元，现金支付金额为67,562.62万元[3] - 配套募集资金总额不超过20亿元，对应发行股份数不超过20,120.72万股[3] - 2017年1月17日，公司获核准向赛格集团发行450,857,239股股份购买资产，非公开发行不超过201,207,243股新股募集配套资金[4] - 2017年1月19日，标的公司股权转让工商登记手续完成[4] - 2017年3月6日，新增450,857,239股有限售条件流通股上市，非公开发行后公司A股股份数量为989,194,931股，股本总数为1,235,656,249股[5] - 截至2019年3月7日，现金对价67,562.62万元全部支付完毕[6] 业绩承诺 - 业绩承诺期间为2017 - 2019年度[8] - 赛格集团承诺赛格ECO一期等项目开发利润分别不低于10,400.75万元、44,949.49万元、66,161.99万元、1,850.10万元、15,460.54万元[9] - 重组补偿期届满，若实现销售面积未达剩余可销售面积或完工后可销售面积的90%，赛格集团按约定补偿[10] - 业绩承诺期限延长至实现销售面积比例达90%的当年年末[11] - 本次募集配套资金对业绩承诺影响数额计算公式涉及同期银行贷款利率上浮20%等[11] - 应补偿股份数量=[承诺开发利润-累计已实现开发利润-项目未实现开发利润]÷承诺开发利润×认购股份总数[11] - 股份不足补偿部分，现金金额=不足补偿股份数量×本次发行股份购买资产的发行价格[13] - 业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前收益低于预期补偿金额=（累积预测收益数-累积实际收益数）-已补偿金额[15] - 业绩承诺期满后至评估收益预测期期满前临时建筑被拆损失=拆除成本及赔偿金额-（累积收益总额-预测期间内累积预测收益数）[15] - 深赛格应在每个会计年度结束后四个月内聘请审计机构出具审计报告[16] - 赛格集团应在收到深赛格书面通知30个工作日内足额现金补偿[16] 项目情况 - 赛格ECO一期项目评估基准日剩余可售面积30,185.10㎡，截至2024年12月31日剩余23,742.89㎡，销售面积比例21.3424%[17] - 赛格ECO一期项目部分房产因多起法律纠纷被查封，涉及黄志辉等追讨剩余款项99,119,806.81元及利息案[17][18][19] - 深圳赛格国际电子产业中心项目完工后可售面积105,874.14㎡，截至2024年12月31日剩余39,910.91㎡，销售面积比例62.30%[20] - 西安赛格广场项目，赛格地产已转让西安康鸿55%股权，相关业绩承诺约定自动终止[22] - 东方威尼斯项目尾盘评估基准日剩余可售面积22,790.89㎡，截至2024年12月31日剩余12,472.02㎡，销售面积比例45.28%[22] - 东方威尼斯项目尾盘剩余可售房产主要为车位，仅针对业主销售，销售量小[22] - 赛格假日广场项目评估基准日剩余可售面积76,365.25㎡，截至2024年12月31日剩余52,905.89㎡，销售面积比例30.72%[23] - 赛格假日广场项目商业物业面积大、交易金额高，车位仅针对业主销售，销售量小[23] - 赛格创业汇、赛格康乐和赛格地产2024年度经审计实现承诺净利润706.64万元[26] - 2024年度实现的承诺净利润比承诺收益高368.78万元[26] - 公司完成2024年业绩承诺[26] 未来展望 - 多个项目业绩承诺期限将顺延至销售面积比例达90%的当年年末[17][20][22][23][25] - 各项目后续计划采取“租售并举”策略，加大招商和销售力度[20][21][22][23] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张 - 赛格工业大厦等三栋大厦更新改造预计新增临时经营建筑面积合计2855.20平方米[14] - 赛格创业汇分摊建筑面积664.50平方米，赛格康乐1772.20平方米，赛格地产418.50平方米[15]

股东大会信息 - 2025年4月18日14:45召开第三十次（2024年度）股东大会[2] - 现场会议在深圳福田区华强北路群星广场A座31楼[4] - 采用现场表决与网络投票结合方式[3] 投票信息 - 股权登记日为2025年4月15日，B股股东4月10日或更早买入可参会[4] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[17] - 深交所互联网投票系统9:15 - 15:00投票[18] 审议议案 - 审议2024年度董事会工作报告等多项议案[4][21][22] - 含2024年度财务决算、2025年度财务预算报告[21] - 涉及利润分配、资本公积金转增股本议案[21]