董事会会议召开情况 - 第八届董事会第六十次临时会议于2025年9月4日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于2025年9月1日通过电子邮件及书面方式送达全体董事[1] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中4人通过通讯方式参会[1] - 会议由董事长柳青主持 符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 独立董事补选事项 - 独立董事麦昊天因连续任职即将满6年申请辞职[1] - 提名张姗姗为第八届董事会独立董事候选人[1] - 张姗姗为1989年生 中国人民大学会计学博士 注册会计师 现任北京交通大学会计系副教授[6] - 候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会表决[2] 董事会专业委员会调整 - 选举董事周洁担任薪酬与考核委员会委员[3] - 同时选举周洁担任发展战略委员会委员[3] - 周洁为1991年生 江西财经大学行政管理专业 现任赛格集团人力资源部副总经理[7] - 两项调整均获8票同意通过 任期至第八届董事会届满[3] 审计机构聘任安排 - 聘任天健会计师事务所为2025年度内部控制审计机构 费用15万元[3] - 同时聘任其为2025年度财务报表审计机构 费用80万元[4][5] - 两项聘任均需提交股东大会审议 且已获审计委员会前置审议通过[4][5] 临时股东大会召开 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会的议案[5] - 会议具体内容详见同日披露的股东大会通知公告[5]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召集人为深圳赛格股份有限公司董事会 [1] - 召开时间为2025年9月22日下午14:45 [1] - 召开方式采用现场表决与网络投票相结合 [2] - 股权登记日为2025年9月17日，B股股东最后交易日为2025年9月12日 [2] - 现场会议地点位于深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于聘任2025年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》 [2] - 审议《关于聘任2025年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》 [2] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月22日9:00-14:00 [4] - 登记地点为深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 [4] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人授权委托书 [4] - 个人股东需提供身份证及股票账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] 网络投票安排 - 通过深交所交易系统投票时间为9:15-15:00 [1][5] - 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [5] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码进行身份认证 [5] - 网络投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5] 投票规则 - 同一股份只能选择现场或网络投票中的一种方式 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [5] 会议联络信息 - 会议联系人为向茜茜，联系电话0755-83741808 [4] - 电子邮箱为segcl@segcl.com.cn，邮编518028 [4] - 与会股东交通费及食宿费自理 [4]

股东大会召集和召开程序 - 股东大会由公司第八届董事会第五十九次临时会议于2025年8月18日决议召集[3] - 会议通知于2025年8月19日在指定媒体公告 公告编号为2025-042[3] - 现场会议于2025年9月4日下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开 由董事长柳青主持[5] 出席会议情况 - 现场出席会议股东及代表共2名 代表股份696,163,282股 占总股本55.6931%[6] - 网络投票股东187名 代表股份2,935,204股 占总股本0.2348% 其中外资股307,900股[6] - 公司董事、监事及董事会秘书通过现场或通讯方式出席 高级管理人员列席会议[7] 表决程序和结果 - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[7] - 对《关于补选公司董事的议案》进行表决 同意票698,557,186股 占比99.9226%[9] - 中小股东表决情况：同意2,394,004股占比81.5590% 反对474,600股占比16.1687% 弃权66,700股占比2.2723%[9] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[11] - 表决结果合法有效[11]

股东大会基本信息 - 股东大会于2025年9月4日下午14:45在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开 [1][2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由公司董事会召集 董事长柳青先生主持 [1] - 股权登记日为2025年9月1日 B股最后交易日为2025年8月27日 [1] 股东参与情况 - 总参与股东代表股份699,098,486股 占公司总股本56.7818% [1] - 现场参会股东代表股份696,163,282股 占总股本56.5434% [1] - 网络投票股东代表股份2,935,204股 占总股本0.2384% [3] - A股股东参与率70.9620% B股股东参与率0.1249% [1][3] 议案表决结果 - 《关于补选公司董事的议案》获得通过 同意票698,557,186股 占出席会议股份99.9661% [3][4] - 反对票474,600股 占比0.0679% 弃权票66,700股 占比0.0095% [3][4] - 中小股东投票比例: 同意票2,394,004股(2.2723%) 反对票474,600股 弃权票66,700股 [4] 法律合规性 - 北京市中伦(深圳)律师事务所出具法律意见书 确认会议程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [4] - 经办律师为年夫兵和宋昆 [4] - 股东大会表决结果被认定为合法有效 [4] 文件备查 - 本次股东大会决议及法律意见书将作为备查文件存档 [5] - 文件包括《深圳赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》和律师事务所出具的法律意见书 [5]

候选人提名 - 张姗姗被提名为深圳赛格股份有限公司第八届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股、任职等情况符合要求[8][9] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[13] - 履职遵守规定，有精力不受影响，不符资格及时报告辞职[14] - 授权报送信息并承担相应法律责任[14]

独立董事提名 - 深圳赛格股份提名张姗姗为第八届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2025年9月4日[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[7] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[10] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[10]

审计机构聘任 - 公司拟聘任天健为2025年度内控和财报审计机构[1][9] - 内控审计费用15万元，财报审计费用80万元[1][9] - 聘任需提请公司2025年第三次临时股东大会审议[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2024年业务收入29.69亿元，审计收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[2] - 2024年上市公司审计客户756家，收费7.35亿元，同行业9家[4] 审计费用变化 - 2025年度内控审计费用较2024年减少，财报审计费用持平[9] 风险与处罚 - 2024年末天健职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] - 2024年天健因华仪电气审计需承担连带责任[5] - 天健近三年受多种处罚多次，67名从业人员也受处罚[7]

人事变动 - 2025年9月4日董事会通过补选独立董事议案[2] - 独立董事麦昊天因任职满6年申请辞职[2] - 提名张姗姗为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 张姗姗是人大会计博士、注会，任北交大副教授等职[6] - 张姗姗任期至第八届董事会届满[3]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月4日14:45召开[3] - 网络投票时间为9月4日[3] 股权信息 - 股权登记日截至2025年9月1日，B股最后交易日8月27日[3] 参会情况 - 189人代表699,098,486股占总股本56.7818%参与表决[5] 议案审议 - 《关于补选公司董事的议案》同意股数698,557,186股占比99.9226%[9] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会拟定于9月22日14:45召开[2] - 现场会议登记时间为9月22日9:00 - 14:00，地点在深圳福田区[9] - 会议审议《关于补选公司独立董事的议案》等三项议案[4][6] 投票信息 - 网络投票时间为9月22日，代码“360058”，简称“赛格投票”[2][16] - 同一股份重复投票以第一次为准[11] - 互联网投票需办理身份认证[18] 股权登记 - 股权登记日为9月17日，B股股东需9月12日或更早买入股票[3][4]