候选人资格 - 候选人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[9] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[10] - 候选人近36个月无证券期货犯罪处罚[12] - 候选人近36个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[14] - 候选人在公司连续担任独立董事不超六年[14] 能力要求 - 候选人已参加培训并取得相关证明材料[2] - 候选人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[7] 独立性与承诺 - 候选人与公司无影响独立性关系[1] - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[15]

董事会换届 - 公司第九届董事会于2021年10月28日产生，至今届满三年需换届[2] - 董事会提名喻鸿等五人为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 第十届董事会非独立董事任期三年，自股东会审议通过生效[2] - 董事选举将采取累积投票制[2] 候选人信息 - 喻鸿1968年4月生，现任公司党委书记、董事长[5] - 潘文皓1981年6月生，现任公司党委副书记等职[6] - 李蒲林1968年12月生，现任公司董事等职[8] - 李珊1975年3月生，现任公司董事等职[9] - 王伟东1968年9月生，现任广晟矿业外部董事等职[10] 公告信息 - 公告发布时间为2026年03月14日[4]

董事会提名 - 公司董事会提名陈德喜为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人将参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[11] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

独立董事候选人情况 - 陈德喜与公司不存在影响独立性的关系，符合任职要求[1] - 陈德喜将参加培训并取得资格证书[2] - 陈德喜具备五年以上相关工作经验[7] - 陈德喜及直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 陈德喜无不符合独立性情形及违规记录[10][11][12] - 陈德喜担任独立董事公司数量及任期符合规定[13]

担保情况 - 公司为佩利雅公司多笔借款提供全额连带保证担保[2][5][6] - 佩利雅公司为借款向公司提供反担保[2][6] - 本次担保后公司及控股子公司对外实际担保余额26.76亿元，占比18.85%[8] 佩利雅业绩 - 2024年末资产总额196660万澳元，净利润 - 80万澳元[4] - 2025年9月末资产总额196510万澳元，净利润 - 329万澳元[4]

独立董事提名 - 黄俊辉被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 近三十六个月无相关处罚及谴责通报[11][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[13] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[14] - 承诺任职遵守规定，勤勉尽责[15] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[15]

董事会提名 - 公司董事会提名罗绍德为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[9] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚通报[12][13] - 被提名人十二个月内无不适任情形[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为3月31日14:30[2] - 网络投票时间为3月31日[2] - 股权登记日为2026年3月24日[3] - 登记时间为2026年3月25 - 30日（8:30 - 11:30，13:30 - 17:00）[8] 投票信息 - 提案1、2为累积投票，分别选5名非独立董事、3名独立董事[4][6] - 提案3 - 5为普通决议，需出席股东表决权过半数通过[6] - 提案3关联股东回避表决，关联股东为广晟控股、广晟矿业[7] - 中小投资者对全部提案单独计票[7] - 网络投票代码为"360060"，简称为"中金投票"[11] 投票方式 - 深交所交易系统投票时间为3月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月31日9∶15 - 15∶00[15] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[14] - 股东通过互联网投票系统投票需身份认证[15] 其他信息 - 会议召集经公司第九届董事会第四十九次会议审议通过[2] - 登记地点为深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司证券部[9] - 可委托他人代表参加会议并行使表决权、代签文件[18]

人事提名 - 提名十届董事会非独立董事候选人喻鸿等，任期三年[1] - 提名十届董事会独立董事候选人黄俊辉等，任期三年[2] 财务相关 - 2026年度新增日常关联交易金额预计议案待股东会审议[4] - 为佩利雅公司多笔借款提供全额连带保证担保[4] - 2026年度境内外投资技改计划总投资27.310991亿元[5] 公司决策 - 同意设立审计中心[5] - 将召开2026年第一次临时股东会[5]

会议信息 - 2026年3月12日通讯召开第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议[1] - 会议通知2026年3月6日送达全体独立董事[1] - 应到独立董事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《2026年度公司新增日常关联交易金额预计的议案》[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]