| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 1、2023年深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以 下简称"公司"）通过参与破产重整方式并购了山东东营方 圆系企业，在破产重整过程中，公司引入中国信达资产管理 股份有限公司（以下简称"中国信达"）、农银金融资产投 资有限公司（简称"农银投资"）、杭州光曜致新钟泉股权 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"光曜致新"）三家 财务投资人共同设立了中金岭南荣晟（东营）投资有限公司 （以下简称"中金荣晟"）持股平台（其中，中金岭南出资 18.9亿元，财务投资人合计出资11.1亿元），通过该平台控 股破产重整投资主体山东中金岭南铜业有限责任公司（以下 简称"中金铜业"）。其他债转股股东中国信达、东营市润 泽投资管理有限公司（以下简称"东营润泽"）、工 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司 的风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广 晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"或"财务 公司"）提供的《中华人民共和国金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，并审阅了广晟财务公司包 括资产负债表、利润表等财务报告，深圳市中金岭南有 色金属股份有限公司（以下简称"本公司"或"中金岭 南"）对广晟财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： （一）广晟财务公司治理架构 广晟财务公司已建立以股东会、董事会和高级管理 层为主体的公司治理组织架构，股东会是公司的最高权 力机构，董事会是公司的决策机构，董事会下设审计委 员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权， 是公司的监督机构，高级管理层是公司的执 ...

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第 四十六次会议审议通过，决定召开2025年第二次临时股东大 会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 10 日下午 14:50。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间：2025 年 12 月 10 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2025 年 12 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； 1 （2）通过深圳证 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届监事会 第三十一次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会 议通知已于 2025 年 11 月 14 日送达全体监事。会议由监事 会主席郎伟晨主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定 人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定。 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风 险持续评估报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交 易事项的议案》； 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于公司拟与广东省 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于新增 2025 年度公司日常关联交易 事项的议案》； 同意公司新增 2025 年度日常关联交易事项，公司与关 联方的日常关联交易遵循公允的市场价格和条件，不会造成 对公司利益的损害。议案中提及的关联交易对公司以及全体 股东而言是公平的，关联交易不存在损害中小股东的情况， 符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 独立董事：黄俊辉、罗绍德、尉克俭 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事专门会 议 2025 年第三次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 14 日送达全体独立董事。会议由 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十六次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议 通知于 2025 年 11 月 14 日送达全体董事。会议由董事长喻 鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司 监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董 事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于中金岭南公司高管 2024 年度经营业 绩考核结果及薪酬核定的报告》； 关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险 持续评估报告》； 关联董事李蒲林、李珊回避表决。 二、 审议通过《关于公司拟 ...

公司公告与会议 - 公司于2025年11月20日以通讯方式召开第九届第四十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于新增2025年度公司日常关联交易事项的议案》等文件 [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为222亿元 [2] 宏观经济背景 - 日本GDP出现负增长 同时伴随股市跳水 国债被抛售及日元贬值 [2] - 日本拟推出规模达21万亿日元的经济刺激措施 [2]

证券日报网讯中金岭南11月21日发布公告，在公司回答调研者提问时表示，2024年，公司生产精矿含铜 金属量11，956吨。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯中金岭南11月21日发布公告，在公司回答调研者提问时表示，公司业绩情况请关注公司后 续定期报告。 ...

公司战略 - 公司提出"一体两翼"新战略，"一体"指成为掌握丰富金属资源的行业头部企业[1] - "两翼"指大力发展铜铅锌冶炼及精深加工产业，以及金、银、镓、锗、铟、硒、碲、铋、铂、钯、铑等稀有稀散稀贵金属及新材料精深加工产业[1] - 战略目标是加快形成新质生产力，为国家供应链安全作贡献[1] 发展模式 - 公司坚持"外延发展"与"内涵发展"并举[1] - 坚持"聚焦主业+资本运营"双轮驱动[1] - 通过不断完善产业链布局和优化产品结构，促进高质量、高效益发展[1] 市值管理 - 公司制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理制度》以加强市值管理工作[1] - 制度旨在规范市值管理行为，推动公司投资价值提升，增强投资者回报[1] - 公司将通过价值创造和提升投资者关系管理水平来实现股东价值回报[1]