| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司申请2025年综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年度综合授信额度使用情况 2024 年 4 月 23 日，公司第九届董事会第二十八次会议审 议通过了《关于公司申请 2024 年银行授信额度的议案》，同 意公司及全资或控股子公司 2024 年度计划向银行等金融机 构申请不超过人民币 525 亿元的综合授信额度（含等值外币， 下同）。2024 年 5 月 17 日，公司 2023 年度股东大会表决通过 该议案。 2 及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行与公司实际 签署的相关协议为准。 公司于 2023 年 2 月 1 日收到中国银行间市场交易商协会 核发的《接受注册通知书》（中市协注（2023）SCP23 号）， 交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 30 1 亿元，注 ...

| | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司筹划现金收购中金荣晟及中金铜 业少数股权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为履行东营方圆有色金属有限公司等 20 家公司（以下 简称"东营项目"）破产重整计划和有关协议安排，深圳市 中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 第三方专业机构多方论证发股收购的可行性。经前期尽职调 查及反复论证，认为现阶段发行股份购买资产方案缺乏可行 性，公司拟以现金方式回购中金岭南荣晟（东营）投资有限 公司（以下简称"中金荣晟"）财务投资人及山东中金岭南 铜业有限责任公司（以下简称"中金铜业"）债转股股东的 少数股权。经初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成关 联交易。 截至目前，本次交易尚在筹划阶段，公司与交易对方尚 未就该事项签署任何交易协议，相关审计、评估等工作尚未 完成，具体方案尚在筹划中，交易价格、交易最终方案等尚 1 需根据尽职调查、审计、评估结果等作进一步论证和沟通协 商后最终确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规 ...

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 地址：深圳市深南大道6013号中国有色大厦23-26楼 总机：（0755）83474800 关于本报告 本报告是深圳市中金岭南有色金属股份有限公司发布的第 3 份 ESG 报告，报告本着客观、全面、规范、透明 的原则，披露公司在环境、社会和治理领域作出的努力，旨在加强与利益相关方的沟通和联系，回应社会的关 切与期望。 组织范围 本报告涵盖深圳市中金岭南有色金属股份有限公司及其所属各单位，为便于表达，本报告在表述中也使用"中 金岭南""公司""我们"等称谓。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分 内容往前后年度适度延伸。 参考标准 信息来源 本报告采用的数据来源于公司正式文件、统计报告或有关公开资料，报告中财务数据以人民币为单位，特别说 明的除外。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告获取 报告发布纸质版和电子版，您可以登录深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 官网"信息披露 ...

此议案尚须提请公司股东大会审议。 特此公告。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级 管理人员报酬情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，公司高级管理人员薪酬根据《深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考 核管理办法》以及相关法律法规进行发放或缴交。 本公告附件披露的 2024 年度公司董事、监事及高级管理 人员薪酬包含：2024 年度工资、2023 年度绩效薪酬结算补发、 2021-2023 年部分任期激励、2024 年任职期间社会保险、住房 公积金、补充医疗保险福利中公司为其缴交的部分等。 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度绩效薪酬将在 股东大会、董事会对前述人员 2024 年度业绩考核完成后再依 据考核情况进行绩效薪酬核定、结算和补发。 | 姓名 | 性别 | ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于中审众环会计师事务所2024年度 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"公 司")聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审众环"）作为公司2024年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）， 公司对中审众环在2024年年报审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中审众环在资质等方面合规有效， 其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性， 勤勉尽责，出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。 具体情况如下。 一、资质条件 2016年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环 执业，2020年起为中金岭南提供审计服务。最近3年 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的 专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等要求，现就本公司在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄俊辉、罗绍德、尉克俭的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办 法》第六条等规定的不得担任独立董事的情形，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度证券投资情况及2025年度 证券投资规模总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展证券投资基本情况 1.投资目的 在保障公司日常生产经营和项目建设所需资金、合理控 制投资风险的前提下，使用自有资金开展证券投资，以充分 提高资金收益和使用效率，实现公司和股东收益最大化。 2.投资范围 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》，证券投资范围包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财及深 圳证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是 指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于广东省广晟财务有限公司提供 金融服务业务的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，现将公司与关联方广 东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"）的金融 业务情况报告如下： 一、广晟财务公司概况 广晟财务公司由广东省广晟控股集团有限公司（以 下简称"广晟控股集团"）、深圳市中金岭南有色金属 股份有限公司和佛山市国星光电股份有限公司共同出 资，是本公司控股股东广晟控股集团之控股子公司，注 册资本 10.99 亿元，注册及营业地为广东省广州市天河 区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼。 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东 省 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间 平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2020年公开发行可转债募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股 份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转 换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02 元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年环境报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：914403001922063360 编制日期：2025 年 4 月 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下 含义： 目 录 二、企业基本信息 （一）公司简介 （一）行政许可变更 2024 年，公司所属鑫越公司、赣州高能新余分公司首次 申领国家排污许可证，凡口矿、韶冶厂、广西矿业、中金铜 业按照环保要求顺利重新申领国家排污许可证，中金科技、 丹冶厂开展变更工作。 （二）主要污染物排放情况 2024 年，公司外排污染物达标率 100%，主要污染物氮 氧化物排放量 341.50 吨;颗粒物排放 42.65 吨;COD 排放 133.43 吨;氨氮排放 12 吨；均在排污许可范围内。 （三）环保行政处罚等情况 2024 年，公司所属企业无生 ...