股权收购 - 公司拟现金回购少数股权[2] - 现阶段发股收购资产方案缺乏可行性[2] - 第九届董事会同意现金回购并授权开展收购事宜[3] 交易情况 - 交易不构成重大资产重组和关联交易[2] - 交易尚在筹划，未签协议，审计评估未完成[2] - 交易价格和方案待协商确定，需履行审批程序[3] 其他 - 公告日期为2025年4月15日[4]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度证券投资情况及2025年度 证券投资规模总额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司开展证券投资基本情况 1.投资目的 在保障公司日常生产经营和项目建设所需资金、合理控 制投资风险的前提下，使用自有资金开展证券投资，以充分 提高资金收益和使用效率，实现公司和股东收益最大化。 2.投资范围 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》，证券投资范围包括新股配售或者申购、 证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财及深 圳证券交易所认定的其他证券投资行为。其中，委托理财是 指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产 管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于广东省广晟财务有限公司提供 金融服务业务的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据证监会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的相关要求，现将公司与关联方广 东省广晟财务有限公司（以下简称"广晟财务公司"）的金融 业务情况报告如下： 一、广晟财务公司概况 广晟财务公司由广东省广晟控股集团有限公司（以 下简称"广晟控股集团"）、深圳市中金岭南有色金属 股份有限公司和佛山市国星光电股份有限公司共同出 资，是本公司控股股东广晟控股集团之控股子公司，注 册资本 10.99 亿元，注册及营业地为广东省广州市天河 区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼。 批准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、广东 省 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024年度监事会报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年中金岭南坚持稳字当头、稳中求进的工作基调， 以党的建设为引领，不断深化改革创新。公司监事会也严 格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》 等有关规定，扎实开展监督工作，依法履行监督职责，持 续提升监督效能，为助推公司高质量发展发挥积极作用。 一、报告期公司监事会开展的重点工作 2024 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议，出 席股东大会并列席董事会、党委会、总裁办公会和月度经 营例会，参加专题会以及监督检查、下发提醒函等多种方 式，全面履行监事会工作职责，公司的规范运作、风险防 控水平进一步提升。报告期内，公司监事会开展的重点工 作主要有： （一）公司召开监事会会议情况 本年度公司监事会召开了 8 次会议，具体情况如下： 1．2024 年 4 ...

套期保值计划 - 2025年4月11日通过调整2025年度套期保值计划议案[2] - 新增山东新材料公司铜套期保值计划，上限8250吨[3][4] 保值比例 - 母公司自产精矿含锌、铅、银保值比例上限60%[5] - 韶关公司产成品及外购品有不同保值比例上限[5] - 广州公司金属贸易锌、铅、铜、银保值比例上限85%[5] 资金与风险 - 套期保值资金为自有资金，保证金上限12亿可循环[7] - 期货套期保值业务存在多种风险[9] 管理与监督 - 年度计划经董事会批准，管理层半年报执行情况[10][11] - 贸易事业部实施管理，定期向管理层报告[11] - 方案由双后台监督，设风控和合规检查人员[11]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间 平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2020年公开发行可转债募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南 有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股 份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转 换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02 元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2024 年环境报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：914403001922063360 编制日期：2025 年 4 月 释 义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下 含义： 目 录 二、企业基本信息 （一）公司简介 （一）行政许可变更 2024 年，公司所属鑫越公司、赣州高能新余分公司首次 申领国家排污许可证，凡口矿、韶冶厂、广西矿业、中金铜 业按照环保要求顺利重新申领国家排污许可证，中金科技、 丹冶厂开展变更工作。 （二）主要污染物排放情况 2024 年，公司外排污染物达标率 100%，主要污染物氮 氧化物排放量 341.50 吨;颗粒物排放 42.65 吨;COD 排放 133.43 吨;氨氮排放 12 吨；均在排污许可范围内。 （三）环保行政处罚等情况 2024 年，公司所属企业无生 ...

业绩总结 - 2024年末公司与控股股东及其关联方无违规占用资金情况[4] 数据相关 - 广东省广晟控股集团有限公司其他应收款期初与期末余额均为776.14万元[6] - 广东省广晟矿业集团有限公司应收账款期初1778.82万元，期末1745.05万元[6] - 广东广晟棚户区改造投资有限公司其他应收款期末较期初减0.01万元[6] - 南储仓储管理集团有限公司其他应收款期初与期末余额均为0.50万元[6] - 深圳广晟幕墙科技有限公司应收账款期末较期初减32.54万元[6] - 广东省大宝山矿业有限公司应收账款期末余额475.30万元[6] - 东江环保股份有限公司预付账款期末余额0.55万元[6]

审计机构人员与业务数据 - 截至2024年末中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[3] - 中审众环2023年总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 中审众环2023年度上市公司年报审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] 公司审计相关安排 - 公司确定中审众环2024年度审计费用265.45万元（含内控审计）[4] - 2024年4月23日同意续聘中审众环为2024年度审计机构[5] - 2025年1月12日审议通过审计工作安排议案并沟通相关事项[5] - 2025年3月20日对中审众环2024年度审计工作检查督促[6] - 2025年4月11日审议通过多项议案并同意提交董事会审议[7]

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 2024年5月17日，公司2023年度股东大会审议通过《关于 为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》。公司根据此 股东大会决议向中国平安财产保险股份有限公司购买董监 事及高级管理人员责任保险，保险责任限额1.5亿元，保险费 68万元。 为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事 及高级管理人员的权益，公司在股东大会授权范围内，拟继 续向中国平安财产保险股份有限公司购买董监事及高级管 理人员责任保险。 责任保险的具体方案如下： 1、投保人：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于为公司董事监事高管继续 购买责任险的公告 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、责任限额：每年1.5亿元人民币 4、保险费总额：61.5万元 1 5、保险期限：12个月 此议案尚须提请公司股东大会审 ...