审计机构续聘 - 2025年8月28日董事会通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案[1] - 2025年9月16日股东大会审议通过续聘议案[1] 人员变动 - 中审众环委任焦金梅、韩振平接替原人员[3] - 焦金梅、韩振平最近3年未受处罚及自律处分[5] 影响说明 - 本次更换不会对2025年度审计工作构成不利影响[6]

薪酬管理办法修订 - 公司修订《2025年度董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法》提交董事会研究，需股东会审议[1][2] 薪酬构成及标准 - 董监高薪酬由基本年薪、绩效年薪等五部分构成[8] - 基本年薪原则上不高于基本与绩效年薪之和40%，按深圳工资3倍确定[10] - 绩效年薪原则上不低于基本与绩效年薪之和60%，按广州工资4.5倍确定[10] 考核与系数 - 年度综合考评得分由党建和经营业绩按30%和70%权重组成，系数最高1.2[12] - 规模调节系数根据利润总额完成情况确定，最高1.2[14] 激励与奖励 - 任期激励不超任期内年度薪酬10%，基本称职及以上可领[16] - 增量奖励是利润总额目标且利润增长时，对超归母净利润目标部分奖励[17] - 董事长增量奖励分配不超平均数1.5倍[18] 限制条件 - 重大风险事故等情况不得实施增量奖励[18] - 现金流为负等情况不得开展增量奖励[20] 其他规定 - 住房公积金缴存比例最高12%，基数最高为深圳工资3倍[20] - 绩效年薪可在不超预测50%范围内按月预发，未完成进度不得预发[24] - 任期激励任期考核结束后2年按6:4比例兑现[24] - 增量奖励按3:3:4比例分3年支付[24] - 高级管理人员副职分配系数差值不小于0.1，优秀时上限可突破但不超1.5[25] - 董监高病假基本年薪按80%核发[27] - 董监高兼职不得领报酬，特殊情况需上交[29] - 市场化选聘职业经理人实行市场化薪酬机制[35] - 办法经董事会和股东大会通过后生效，原办法废止[35]

关联交易制度修订 - 全文“董事局”调整为“董事会”[4] - 关联交易事项增加“对控股子公司担保”“委托或者受托管理资产和业务”等[4] - 关联法人定义中增加“其他组织”表述[4] - 持有公司5%以上股份的关联法人包含“其他组织”及其一致行动人[5] - 关联自然人定义中去掉“监事”[5] - 密切家庭成员范围增加“子女配偶的父母”[5] - 视同为公司关联人的情形调整为过去或未来十二个月内符合相关规定[5] 关联交易审议流程 - 与关联自然人交易30万元以下、与关联法人交易金额占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下或300万元以下，由总裁办公会审议[6][23] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超最近一期经审计净资产绝对值0.5%且超300万元，由董事会审议[6][23] - 与关联人交易超最近一期经审计净资产绝对值5%且超3000万元（获赠现金资产和提供担保除外），经董事会审议后提交股东会审议[6][23] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会审议[6][24] 关联交易其他规定 - 关联交易定价主要遵循市场定价原则，无市场价格按成本加成定价，都不适用则按协议定价[21] - 关联交易董事会决议须经非关联董事过半数通过，出席董事会的非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[27] - 股东会审议关联交易，关联股东应主动回避[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[26] - 股东会审议关联交易时关联股东不应参与投票，其有表决权股份数不计入有效表决总数[29] - 公司应披露关联交易协议订立、变更等情况及定价依据[32] - 涉及特定规定的关联交易可不公开披露或应及时披露[32] - 因公开招标等导致关联交易可申请豁免相关义务[9][35] - 与关联人达成特定关联交易可免按制度履行相关义务[36] - 制度中“以上”“以下”等含本数，“少于”等不含本数[36] - 制度未尽事宜依相关法律和公司章程执行[36] - 制度由董事会负责解释，自审议通过之日施行[36]

公司业务与资源状况 - 公司参股的澳大利亚公司目前不拥有钴资源 [1] - 公司目前不拥有金属锡资源 [1] - 关于参股比例等具体信息，公司已通过定期报告及过往公告进行披露 [1] 公司信息披露 - 公司指定了信息披露媒体，相关信息应以该媒体发布的公告为准 [1] - 公司承诺，后续若有相关业务变动，将严格按照规定履行信息披露义务 [1]

公司业务与资源状况 - 公司参股的澳大利亚公司目前没有钴资源 [1] - 公司目前没有金属锡资源 [1]

公司股价与交易表现 - 公司股价今日跌停，成交额达20.97亿元，换手率为6.76% [1] - 盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.43亿元，同时卖出2331.85万元 [1] - 机构席位出现分歧，3家机构专用席位净买入9039.99万元，另有2家机构专用席位净卖出1.00亿元 [1]

公司股价与交易表现 - 中金岭南股价今日跌停，成交额达20.97亿元，换手率为6.76% [1] 龙虎榜资金动向 - 深股通专用席位买入1.43亿元，同时卖出2331.85万元 [1] - 3家机构专用席位净买入9039.99万元 [1] - 2家机构专用席位净卖出1.00亿元 [1]

股价与交易表现 - 2026年2月2日，中金岭南股价触及跌停，跌停价为6.93元，涨幅为-9.87% [1] - 公司总市值为308.22亿元，流通市值为308.21亿元，总成交额达19.73亿元 [1] 公司经营挑战与风险 - 公司面临有色金属价格大幅波动，铅锌铜等金属价格波动影响主营业务毛利率 [2] - 迈蒙矿建设已三次延期至2025年底，丹霞冶炼厂项目效益不及预期 [2] - 公司资产负债率为65.43%，高于行业平均水平 [2] - 公司存货账面价值为126.64亿元，存在跌价风险 [2] - 公司定向增发将扩大总股本7.9%，短期内会摊薄每股收益 [2] 行业环境与市场预期 - 有色金属行业受国内外经济形势、供需关系等因素影响较大，周期性明显 [2] - 市场对有色金属价格的预期和需求变化会影响公司股价 [2] - 临近2026年4月10日年报发布，市场担忧若年报数据不佳会引发股价下跌 [2] 资金流向与市场行为 - 2026年1月30日出现游资和机构净卖情况，显示部分资金选择离场 [2] - 2026年1月30日大额成交额显示市场交易活跃，但同概念板块的不稳定表现对股价产生拖累 [2] - 近期股价波动较大，多空博弈和资金流出可能导致股价进一步下探并引发跌停 [2]

公司股价与交易表现 - 2月2日，中金岭南股价下跌9.35%，报收6.98元/股，成交额3.08亿元，换手率1.00%，总市值309.99亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司，成立于1984年9月1日，于1997年1月23日上市 [1] - 公司主营业务涉及铅锌等有色金属的采矿、选矿、冶炼、销售及贸易，同时涵盖铝型材、幕墙门窗、电池材料等业务 [1] - 主营业务收入构成为：铜冶炼产品65.69%，有色金属贸易业务13.52%，铅锌冶炼产品12.39%，精矿产品5.45%，电池、复合材料4.35%，铝型材0.88%，其他0.83% [1] 基金持仓情况 - 华夏基金旗下华夏智胜新锐股票A（018728）在四季度重仓中金岭南，持有148.32万股，占基金净值比例0.47%，为第七大重仓股 [2] - 根据测算，该基金因中金岭南股价下跌，当日浮亏约106.79万元 [2] - 该基金成立于2023年7月7日，最新规模5.31亿元，今年以来收益8.69%，近一年收益57.52%，成立以来收益60.4% [2] 基金经理信息 - 华夏智胜新锐股票A（018728）的基金经理为孙蒙 [3] - 孙蒙累计任职时间5年324天，现任基金资产总规模244.17亿元，任职期间最佳基金回报159.25%，最差基金回报-0.39% [3]

公司贵金属产量 - 公司生产白银153吨 [1] - 公司生产黄金267千克 [1]