股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-012 安徽丰原药业股份有限公司 第九届十七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以送 达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会 议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由 公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，通过如下决议： 一、通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 《公司 2023 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 同意票 9 票，无反对和弃权票。 该议案需提请公司 2023 年度股东大会审议。 二、通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 同意票 9 票， ...

业绩总结 - 2023年资产总额43.91亿元，较2022年减少1.74%[2] - 2023年归属上市公司股东的净资产18.89亿元，较2022年增长9.31%[2] - 2023年营业收入42.75亿元，较2022年增长6.78%[2] - 2023年归属上市公司股东的净利润1.59亿元，较2022年增长3.15%[2] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润1.28亿元，较2022年增长41.12%[2] - 2023年营业成本31.76亿元，较2022年增长10.53%[10] - 2023年销售费用5.84亿元，较2022年减少14.13%[10] - 2023年其他收益39433999.70元，较2022年减少17.23%[11] - 2023年投资收益5342262.43元，较2022年增加42.76%[11] - 2023年公允价值变动收益 - 6920724.85元，较2022年减少162.46%[11] - 2023年利润总额214892563.09元，较2022年增加6.23%[11] - 2023年净利润157296701.79元，较2022年增加4.21%[11] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额2.55亿元，较2022年减少42.10%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额254751792.54元，较2022年减少42.10%[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 143656872.44元，较2022年减少44.53%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 165201742.56元，较2022年增加37.01%[15] 其他 - 2023年应收票据为0元，较2022年减少100%[2] - 2023年合同负债8927.25万元，较2022年减少65.28%[7] - 投资收益增加系收到的徽商银行分红款增加[11] - 经营活动现金流量净额减少系销售商品收到的现金减少[15]

业绩总结 - 2023年末减值准备合计38657522.23元[3] - 本次计提减值使2023年利润总额减少12460196.16元[5] 数据详情 - 2023年计提减值准备12460196.16元，占归母净利润7.82%[2] - 2023年坏账、存货等减值准备有增减变动[3]

2023年独立董事履职情况 - 朱卫东应参加董事会9次，现场出席9次[3] - 出席股东大会2次[3] - 召集并主持董事会审计委员会6次[4] - 参加董事会薪酬与考核委员会会议2次[4] 2023年整体情况 - 全体独立董事无提议召开董事会等情况，未提异议[10] 2024年展望 - 独立董事将加强学习，维护公司及股东权益[10]

安徽丰原药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 经核查，独立董事陈结淼先生、朱卫东先生、吴慈生先生的任职情况以及其 签署的自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规对独立董事独立性的要求。 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-011 安徽丰原药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 30 日和 2024 年 2 月 22 日召开公司第九届十六次（临时）董事会和 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足公司全 资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计 为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币 25,000 万元。 具体事项请详见公司于2024年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《关于对全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。 二、担保进展情况 近日，就蚌埠丰原涂山制药有限公与中国光大银行股份有限公司蚌埠支行（以 下简称"光大银行蚌埠支行"）的项目贷款业务，公司与光大银行蚌埠支行签订了 《保证 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024—010 安徽丰原药业股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，本公司收到国家药品监督管理局核准签发的腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） 《药品注册证书》（证书编号：2024S00438）及腹膜透析液（乳酸盐-G1.5%）《药品 注册证书》（证书编号：2024S00439）。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书的主要内容 1、腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | 药品名称 | 药品通用名称：腹膜透析液（乳酸盐-G2.5%） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Peritoneal Dialysis Solution (Lactate-G2.5%) | | | | | | 主要成分 | 氯化钙、氯化镁、氯化钠、葡萄糖、乳酸钠 | | | | | | 剂型 | 注射剂 申请事项 | | | | 药品注册（境内生产） | | 规格 | 含 2.5%葡萄糖（2000ml ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-009 股东马鞍山丰原企业管理有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东马鞍山丰原企业管理有限 公司（原名：安徽省马鞍山生物化学制药厂），于近日将持有公司的 660 万股（占公 司总股本的 1.99%）无限售流通股（以下简称"标的股份"）与国元证券股份有限公 司进行了约定购回式证券交易。具体事项如下： 一、约定购回式证券交易情况 | 参与交易的公司股东 | 参与交易的证券公司 | 证券交易数量（万股） | | 购回期限 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 马鞍山丰原企业管理 | 国元证券股份 | 660 | 2025 年 | 3 | 月 | 22 日 | | 有限公司 | 有限公司 | | | 到期购回 | | | 二、本次交易前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 交易前 | | 交易后 | | | --- | -- ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-008 安徽丰原药业股份有限公司 关于股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"），于近日接到公司股东安徽 省马鞍山生物化学制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂的通知 ，其名称由"安徽省马鞍山 生物化学制药厂"变更为"马鞍山丰原企业管理有限公司"，由"安徽蚌埠涂山制 药厂"变更为"蚌埠涂山企业管理有限公司"，现已完成工商变更登记手续。变更 后的营业执照基本信息如下： 1、名称：马鞍山丰原企业管理有限公司 统一社会信用代码：913405001505008870 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1503 号 法定代表人：赵建光 注册资本：叁佰壹拾叁万圆整 成立日期：1990 年 06 月 04 日 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类 信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除许 可业务外，可自主依法经营法律法 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 安徽丰原药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024—007 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：公司第九届董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 公司总股本 332,026,230 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 27 人，所持（代表）股份 97,239,825 股，占公司有表决权总股份的 29.2868%。其中： 出席现场会议的股东及股东代表 0 人，所持（代表）股份 0 股，占公司有表决权总 股份的 0%；参加网络投票的股东 27 人，所持（代表）股份 97,239,825 股，占公司 有表决权总股 ...