詹純新博士 （董事長） 劉小平先生 非執行董事 賀柳先生 王賢平先生 獨立非執行董事 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 董事名單與其角色和職能 中聯重科股份有限公司的董事會（「董事會」）成員載列如下。 執行董事 附註：C = 主席；M = 成員 中國長沙，2025年12月11日 * 僅供識別 2 董事會轄下設有四個委員會。下表載列董事會各成員在這些委員會中擔任的職位。 董事 審計委員會 提名委員會 薪酬與 考核委員會 戰略與投資 決策委員會 詹純新博士 M C 劉小平先生 賀柳先生 M M 王賢平先生 M 張成虎先生 C 黃國濱先生 M M 吳寶海先生 M C 黃珺女士 C M 張成虎先生 黃國濱先生 吳寶海先生 黃珺女士 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 選舉職工代表董事 2025年12月11日，中聯重科股份有限公司（「本公司」）召開臨時股東會，會上批 准《章程》的修訂。因此，本公司不再設置監事會，現任監事分別為顏夢玉女士、 熊焰明先生及劉小平先生（「劉先生」）全都已確認與本公司董事會（「董事會」）沒 有不同意見，此外，沒有任何事項需本公司股東（「股東」）注意。 同日，在職工代表會議上，劉先生獲本公司職工選為職工代表董事。因此，劉先 生獲委任為本公司執行董事一職自2025年12月11日起生效，任期至第七屆董事會 屆滿止。以下是劉先生的履歷： 劉小平先生，62歲，是本公司的職工代表董事，並為資深工程師。劉先生自1995 年加入本公司以來，歷任(i)本公司 ...

中联重科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）董事会 及其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，充分维护公 司的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》" ）《上市公司治 理准则》（下称"《治理准则》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》 （下称"《香港上市规则》"）《中联重科股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）及其他现行法律、法规、规范性文件制定。 第三条 公司董事会及其成员除遵守第二条规定的法律、法规、 规范性文件外，亦应遵守本规则的规定。 第四条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董 事。 第二章 董 事 或者聘任无效。董事在任职期间出现公司章程第一百一十九条规定的 情形的，公司应解除其职务。 第六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由， 在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 董事任期从就任之 ...

中联重科股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为和关联关系的规 定，保证中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联 交易的合法性、公允性、合理性，保障股东和公司的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》、 《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特 制订本制度。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下原则： （一）关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则； （二）公司在履行有关关联交易决策时符合《公司法》等规定的关联人回 避表决原则； （三）公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；关联交易的价格原则 上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准； （四）书面协议的原则，关联交易协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、 有偿的原则，协议内容应明确、具体； （五）公司董事会应当根 ...

中联重科股份有限公司 章程 （二零二五年十二月） 第一章 总 则 第一条 为维护中联重科股份有限公司(以下简称"公 司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司章程指引 （2025年修订）》和其他有关规定，制定公司章程(以下简称"本章 程"或者"公司章程")。 第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、 行政法规和规章成立的股份有限公司。 公司经国家经贸委国经贸企改字[1999]743号文批准，由建设部 长沙建设机械研究院、长沙高新技术产业开发区中标实业有限公 司、北京中利四达科技开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业 有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司及北京瑞新建技 术开发有限公司六家发起人以发起方式设立；公司于1999年8月31 日在湖南省工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》， 统一社会信用代码为：430000400000198。 第三条 公司于2000年9月10日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监发行字[2000]12 ...

中联重科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称"《香港上 市规则》"）及其它法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决 议； 第三条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力 机构。股东会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 1 （五）审议批准公司的利润分配方 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《中 联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，中 联重科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月11日召开公 司职工代表大会，选举刘小平先生为公司第七届董事会职工代表董事， 其任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第七届董事会任 期届满之日止。 刘小平先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。 本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 刘小平先生简历详见附件。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月十二日 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－058 号 中联重科股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：刘小平先生简历 刘小平先生：1963 年出生，高级工程师。刘小平先生自 1995 年 加入中联重科至今，历任广东办事处主任、中联重科四维公司总经理、 工程开发部经理、中联重科中宸公司总 ...

中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC http://www.fangdalaw.com FANGDA PARTNERS 上海市方达（北京）律师事务所 关于中联重科股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东 大会的法律意见书 致：中联重科股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 境内法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中 联重科股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度第一次临时股东大会、A 股类 别股东大会和 H 股类别股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集和召开程序、参与表 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-057 号 中联重科股份有限公司 2025 年度第一次临时股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年12月 11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年12月11 日9:15至15:00期间的任意时间。 3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅 4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合 2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况 | | 会议名称 | 参加会议的 A | 代表公司股份 | 占公司有表 | 参加会 议的 H ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，在美國或在未依當地證券法登記或合資格前提出有關的要約、邀約或出售即 屬違法的任何其他司法管轄區，本公告並不構成出售或購買任何證券的要約或邀約。 本公告不構成或形成在美國提出購買或認購證券的要約或邀約的一部分。建議發行的可換股債 券（定義見下）沒有、也不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）或美國任何州或其他司法管轄 區的證券法進行登記，除某些例外情況外，不得在美國境內發售或出售。 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1157） 臨時股東會及類別股東會議的投票結果 中聯重科股份有限公司（「本公司」）董事會（個別董事稱「董事」，統稱「董事會」） 欣然宣佈，本公司已於2025年12月11日（星期四）假座中國湖南省長沙市銀盆南 路361號 ...