1 2024年度，公司共召开9次董事会会议，3次股东大会。本人参加 董事会会议9次，其中现场出席1次，以通讯方式参加8次，没有委托或 缺席的情况。本人对提交董事会的全部议案审议后均投出赞成票，没 有反对、弃权的情况。 一、基本情况 本人吴宝海，西北工业大学机电学院教授、博士生导师，现任航 空发动机先进制造技术教育部工程研究中心主任。本人长期从事计算 机辅助设计与制造、五轴数控加工以及智能制造技术的研究工作，现 兼任陕西省计算机学会智能制造专委会主任、陕西省工业工程与管理 学会理事、中国人工智能学会智能制造专委会委员。本人同时还兼任 江苏宇航智能制造研究院有限公司董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴宝海） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、 ...

中联重科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张成虎） 作为中联重科股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人 2024年度严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度 的规定和要求，积极出席公司召开的相关会议,认真审议会议各项议案, 坚持促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见,恪尽职守、勤 勉尽责，充分发挥独立董事作用,切实维护了公司及全体股东特别是中 小股东的利益。现就2024年度履行职责情况报告如下: 一、基本情况 本人张成虎，西安交通大学管理学博士，现任西安交通大学经济 与金融学院二级教授，博士生导师，国务院享受政府特殊津贴专家， 西安交通大学金融商务智能与反洗钱研究中心主任，西安交大同花顺 金融科技研究院院长。现兼任陕西秦农农村商业银行股份有限公司、 西部利得基金管理有限公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－016 号 中联重科股份有限公司 关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限 公司为客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）子公司湖南中 联重科智能高空作业机械有限公司（以下简称"高机公司"）经营发 展的需要，为进一步增强终端产品市场竞争力，结合高机公司 2025 年度经营规划，公司拟批准高机公司增加为客户提供担保的业务，对 外担保总额不超过 10 亿元，每笔担保期限为高机公司与设备租赁公 司约定的期限，并授权高机公司管理层代表高机公司签署上述业务相 关合作协议。 一、被担保人基本情况 被担保人为信誉良好，并经高机公司审核符合融资条件且与本公 司不存在关联关系的客户。 二、担保的主要内容 高机公司将产品以融资租赁结算、分期结算、普通结算方式给第 三方设备租赁公司，由设备租赁公司将该批产品以经营租赁的方式租 赁给指定客户，并约定租赁期满后该指定客户应当续租或购买该批设 备。高机公司将为客户的远期续租或购买向设备租赁公司提供担 ...

中联重科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中联重科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

资产证券化项目 - 拟发行不超100亿元资产证券化项目，期限不超5年[1][2] - 产品分层为优先级、次级，优先级可分档[2] - 发行利率依指导价格及市场情况确定[3] - 募集资金用于补充营运资金等[3] - 决议有效期自股东大会通过起36个月[5] 对外担保 - 截至2024年12月31日，累计对外担保余额1106971.86万元，占净资产19.37%[9] - 无违规对外担保及败诉损失[9] 项目进展 - 《议案》已通过董事会、监事会审议，待股东大会批准[10] 风险情况 - 公司对优先级预期收益和本金差额承担补足义务，风险较小可控[7]

2024 年度履行监督职责情况的报告 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度会计师事务所。 中联重科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 与负责公司审计工作的注册会计师、项目经理等人员进行了充分有效 的沟通，沟通事项包括重要时间节点、人员安排、审计重点等；审计 委员会听取了会计师事务所对于审计工作相关事项的汇报，并对部分 审计事项提出建议。 按照《审计业务约定书》的相关约定，结合公司 2024 年年度报 告的工作安排，会计师事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项报告，对公司年 度募集资金存放与使用情况专项报告发表了鉴证意见。 2 3、公司董事会审计委员会严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，充分发挥了委员会的作 用， ...

业务概况 - 开展金融衍生品业务名义本金不超130亿，额度内可循环操作[2] - 拟操作衍生品包括远期、期权等或其组合[3] 业务规则 - 单一衍生品期限不超对应基础业务期限[4] - 用自有闲置资金，不用募集和信贷资金[5] 业务目的与风险 - 目的是套期保值，规避利率和汇率风险[1] - 业务存在市场、流动性等风险[7] 业务安排 - 财务公司统一代办成员企业业务[9] - 授权董事长等在额度内决策，有效期至2025年股东大会[10] 审批情况 - 2025年3月董事会通过议案，尚需股东大会批准[11][12]

中联重科股份有限公司 关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司 开展保兑仓业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025－011 号 根据中联重科安徽工业车辆有限公司（以下简称"工业车辆公司"） 经营发展的需要，为加速资金回笼、降低经营风险，结合工业车辆公 司 2025 年度经营规划，公司拟批准工业车辆公司开展保兑仓业务， 并对外提供总额不超过 5000 万元、为期不超过 6 个月的担保，同时 授权工业车辆公司管理层签署相关合作协议。 一、保兑仓业务情况介绍 保兑仓，是指银行向生产企业（卖方）及其经销商（买方）提供 的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是:银行向经销 商（买方）收取一定比例（最低不少于30%）的承兑保证金，银行开 出以经销商（买方）为付款人、生产企业（卖方）为收款人的银行承 兑汇票，专项用于向生产企业（卖方）支付货款。经销商（买方）每 次提货需先向银行交存货物对应金额的保证金，银行在经销商（买方） 存入保证金的额度以内签发发货通知，生产企业（卖方）只能凭银行 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行两准则，对财务无重大影响[7] - 采用追溯调整法调整可比期间报表，不影响盈亏性质[7]

薪酬委员会情况 - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任为独立董事张成虎[1] 绩效与薪酬管理 - 报告期内对董事和高管进行绩效评价并报董事会审议[1] - 审查履职情况，制定2024年度薪酬方案并考核[1] - 审核并发表2024年度薪酬披露情况意见[1] - 董事会确定2024年度受薪董事和高管报酬标准[2] - 2024年度薪酬披露符合公司薪酬管理制度[2]