中联重科股份有限公司 二○二五年四月三十日 1 中联重科股份有限公司 《董事会提名委员会工作细则》修正案 为确保中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）遵守最新 《香港联合交易所有限公司上市规则》（"《上市规则》"）的规定， 对公司《董事会提名委员会工作细则》进行如下修订： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1. | 第三条 提名委员会成员由三至五名 | 第三条 提名委员会成员由三至五名 | | | 董事组成，其中独立非执行董事占大 | 董事组成，其中独立非执行董事占大 | | | 多数。 | 多数。公司应委任至少一名其他性别 | | | | 的董事加入提名委员会。 | | 2. | 第七条 | 第七条 | | | （二）至少每年检讨董事会以及高级 | （二）至少每年检讨董事会以及高级 | | | 管理人员的架构、人数及组成（包括 | 管理人员的架构、人数及组成（包括 | | | 技能、知识及经验方面），并就任何为 | 技能、知识及经验方面），协助董事会 | | | 配合公司的公司策略而拟对董事会作 | 编制董事会技能表，并就任何为配合 | | | 出的变动 ...

中联重科股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应中联重科股份有限公司 (以下简称"公司") 发展需 要，优化董事会人员组成，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及其 它适用的法律、法规和规范性文件，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作细则。 本细则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的修改 而进行修订，若本细则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 相关规定。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选﹑选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立非执行董事占 大多数。公司应委任至少一名其他性别的董事加入提名委员会。 (一) 根据公司经营活动情况﹑资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； (二) 至少每年检讨董事会 ...

| 专门委员会 | 调整前成员 | 调整后成员 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 主任：吴宝海 | 主任：吴宝海 | | | 成员：詹纯新、张成虎 | 成员：詹纯新、黄珺 | 除上述调整以外，公司第七届董事会专门委员会其他人员保持不 变。上述人员调整后，其任期至公司第七届董事会任期届满止。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-029 号 中联重科股份有限公司 关于调整董事会提名委员会成员的公告 根据最新《香港联合交易所有限公司上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）的规定，上市公司应委任至少一名其他性别的董事 加入提名委员会。为确保中联重科股份有限公司（以下简称"公司"） 遵守最新《香港上市规则》的规定，公司董事会同意对公司第七届董 事会提名委员会委员进行调整，选举黄珺女士为公司第七届董事会提 名委员会委员，调整后成员如下： 董 事 会 二○二五年四月三十日 1 中联重科股份有限公司 ...

中联重科股份有限公司监事会 关于公司 2025 年第一季度报告的审核意见 监事会对公司 2025 年第一季度报告进行了核实，现发表审核意 见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报 告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 监事： 颜 梦 玉 熊 焰 明 刘 小 平 中联重科股份有限公司 监 事 会 二○二五年四月二十九日 ...

2、本次会议于 2025 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士对本次会议全部议案进行了表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司第七届董事会 2025 年度第一次临时 会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子 邮件方式向全体董事发出。 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2025-027 号 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2025 年度第一次临时会议决议公告 4、审议通过了《关于调整董事会提名委员会成员的议案》 公司董事会同意对公司第七届董事会提名委员会委员进行调整， 选举黄珺女士为公司第七届董事会提名委员会委员。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 《公司 2025 年第一季 ...

中联重科(000157.SZ)公告称，中联重科发布2025年第一季度报告，公司实现 营业收入121.17亿元，同 比增长2.92%；归属于上市公司股东的 净利润为14.10亿元，同比增长53.98%。 ...

中联重科（000157）公告，2025年第一季度营业收入121.17亿元，同比增长2.92%。净利润14.1亿元， 同比增长53.98%。 ...

政策内容 - 中国人民银行和国家外汇管理局扩大跨国公司本外币一体化资金池业务试点范围，新增湖南等16个省市地区 [1] - 试点政策允许跨国公司自行决定外债和境外放款的集中比例，保留成员企业财务安排自由度 [1] - 支持企业通过国内资金主账户办理境外成员企业本外币集中收付业务，便利全球资金管理 [1] - 鼓励企业以人民币开展跨境资金集中运营业务，提升汇率风险管理能力 [1] - 不涉及外债和境外放款额度变更的业务可由银行直接办理 [1] 试点实施情况 - 湖南已有中联重科和湖南中伟新能源两家企业成为试点企业 [1] - 国家外汇管理局湖南省分局对试点企业开展一对一辅导，快速完成业务备案 [2] - 两家跨国集团搭建了覆盖全球25个国家和地区、包含72家境内外成员企业的资金池 [2] 政策效果 - 试点政策在备案流程、额度归集、集中收付模式等方面实现突破 [1] - 有效帮助企业提高资金管理效率，降低财务成本，强化风险管理能力 [1] - 试点企业反馈政策为湘企出海和全球化运营带来更多便利 [2]

股权质押情况 - 佳卓集团解除质押29,816,201股，占所持股份100%，占总股本0.34%[2] - 佳卓集团质押29,816,201股，占所持股份100%，占总股本0.34%[4] - 和盛投资持股682,201,864股，比例7.86%，质押317,500,000股，占比46.54%，占总股本3.66%[4] - 香港方盛持股5,250,000股，比例0.06%，质押5,250,000股，占比100%，占总股本0.06%[4] - 上海鸿盛持股28,000,000股，比例0.32%，质押0股[4] - 香港诚一盛持股193,757,462股，比例2.23%，质押193,757,462股，占比100%，占总股本2.23%[5] - 海南融一盛持股33,536,000股，比例0.39%，质押0股[5] - 詹纯持股10,929,076股，比例0.13%，质押0股[5] - 新合计持股983,490,603股，比例11.33%，质押546,323,663股，占比55.55%，占总股本6.30%[5] 其他情况 - 佳卓集团质押股份无平仓风险，不影响公司经营治理[6]

纪要涉及的行业或者公司 未明确提及公司名称，但从会议内容可知公司业务涉及汽车安全件（如云母隔热件）、机器人等领域，与特斯拉等客户有合作 [12][24] 纪要提到的核心观点和论据 关税政策对公司业务的影响 - **核心观点**：关税政策对公司主营业务目前无实质性影响，公司业务推进按部就班 [3][4][7] - **论据**： - 北美业务收入占比约 25%，主要商务和交付方式为 FCA 或 DEP，大部分是 FCA，货物运输、仓储及税费（包括关税）与公司无关，未对毛利和累计成本构成实质性影响 [3] - 未收到主要客户因关税调整传递成本影响的反馈 [4] - 项目交付地和量产地布局与客户深入沟通，客户不建议从东南亚搬到墨西哥，因墨西哥经营性风险和成本高 [5][6] - 中端客户端项目推进无实质性影响，非常平静 [7] 产能规划情况 - **核心观点**：公司按计划推进东南亚和墨西哥产能建设，泰国产能将有提升 [8][9] - **论据**： - 越南按现有项目推进，泰国项目抓紧施工，计划明年秋一秋二按原计划推进，2027 年及未来一段时间产能爬坡和交付很大一部分从泰国进行，产能规划至少有 1.5 到两倍提升 [8][9] - 墨西哥根据与客户协议，预计今年秋二或秋三陆续投入升级，开展新业务 [9] 新业务（机器人业务）情况 - **核心观点**：关税政策对机器人业务基本无影响，甚至加快项目进展，公司产品竞争力强，对市场地位有信心 [10][16][22] - **论据**： - 新业务项目进度比以前更快更顺利，客户让公司按中国排场和交付计划进行，交付数量和进度可能加快 [10][11] - 部分产品已交付客户，制造响应度超出客户预期，公司还在规划更大数量规模交付，并配合客户进行产品优化升级 [16] - 从技术开发角度，有可比开发能力的主流工业在海外；公司开发流程、进度、响应能力和成本管控能力远超其他供应商 [22] - 短期一两个季度会有更大数量产品交付，对明年量产定点供应商定点状况有信心，新供应商成为定点供应商概率小 [23] 公司与客户合作及市场竞争力 - **核心观点**：公司在供应链有高替代门槛，与主要客户合作良好，产品受认可 [13][18] - **论据**： - 从研发生产到下游项目推进，公司在全球供应链中替代门槛高，客户和行业难以在短时间内打破 [13] - 与主要客户沟通时间长，接近一年甚至一年多，在公开披露信息前就已接触沟通产品端内容 [18] 公司业绩增长情况 - **核心观点**：公司业绩保持增长预期，新项目推进带来额外增量 [27][28] - **论据**：在丰田、Lantis、欧洲 EB 系列、2027 年项目、明年沃尔巴仲塔项目等推进中，能带来额外收入和利润增长，并非依赖单一项目满足收入增长预期 [28][29] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 小米车爆燃事件引起行业对新能源汽车热失控防护的重视，公司作为材料供应商，希望借此推动行业提升热失控防护水平 [30][31] - 公司产品交付计划是一段时间（几个月或最多季度）的交付，配合客户 SOP 时间，年底或明年年初有相关安排；明年量产定点沟通意向明确，短时间可能有过渡交付情况 [32][33][34] - 产品设计以最优产品为宗旨，给客户提供多种方案，满足其需求，同时考虑成本和毛利率 [35][36] - 进入部分客户供应链无必须在美国建厂的硬性规定，但某些项目需在中国以外有厂；在中国以外战略布局可考虑美国和美国以外地区结合 [37][38]