证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-059 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》 相关条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日上午召开了董事会八届二十七次会议，会议审议通过了 《关于变更注册地址及修订<公司章程>相关条款的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、变更注册地址情况 根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"河北省石家庄市 和平东路 161 号"变更为"河北省石家庄市长安区广安大街 34 号天 利商务大厦九层"，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内 容为准。 鉴于公司注册地址变更，拟对《公司章程》相关条款进行以下修 订： | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司住所：河北省石 | 第六条 公司住所：河北省 | | | 家庄市和平东路 161 号 | 石家庄市长安区广安大街 | 34 号 | | 邮政编码：[050011] | 天利商务大厦 ...

1石家庄常山北明科技股份有限公司章程 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党石家庄常山北明科技股 份有限公司委员会，党委发挥领导核心和政治核心作用，建立党的工作机构，配备足够数量 的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司经河北省人民政府股份制领导小组办公室于1998年12月25日以（冀股办［1998］ 64 号）文批准，以发起方式设立；公司在石家庄市行政审批局登记注册，取得营业执照。 统一社会信用代码：91130100700715920E。 第四条 公司于 2000 年 7 月 6 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 10000 万 股人民币普通股（均为内资股），并于 2000 年 7 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第五条 公司注册名称： （已经董事会八届二十七次会议审议通过，尚需 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （已经董事会八届二十七次会议审议通过） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名。主任委员在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-061 石家庄常山北明科技股份有限公司 监事会八届二十七次会议决议公告 1 六、关于召开二○二三年第三次临时股东大会的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会八届 二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 2023 年 12 月 8 日在石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议 室，以现场加通讯会议方式召开。会议由监事会主席侯光华先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了董事会八届二十七次 会议通过的有关议案。 一、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于修订《独立董事年报工作制 ...

| 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司住所：河北省石 | 第六条 公司住所：河北省 | | | 家庄市和平东路 161 号 | 石家庄市长安区广安大街 | 34 号 | | 邮政编码：[050011] | 天利商务大厦九层 | | | | 邮政编码：[050011] | | 《公司章程》修订对照表 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-060 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于召开二○二三年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：石家庄常山北明科技股份有限公司二○二三年第三次临时股东 大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会八届二十七次会议审议通过了《关于召开 二○二三年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 9: ...

北京市天元律师事务所 关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 593 号 1 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他 公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称"深交所"）予以审核公告，并依法对 出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供 的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2023 年 10 月 27 日召开第八届二十六次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2023 年 10 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 致：石家庄常山北明科技股 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-057 石家庄常山北明科技股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至 9:25， 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 1、公司于 2023 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了 《关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）召开时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召 ...

财务数据 - 公司营业收入为14.27亿元，同比增长0.26%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,004.22万元，同比下降5.19%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-13,550.17万元，同比增长7.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.41亿元，同比增加25.47%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为13.72亿元[18] - 公司2023年9月30日的应收账款为25.76亿元[18] - 公司2023年9月30日的存货为31.17亿元[18] - 公司2023年9月30日的短期借款为31.43亿元[18] - 公司2023年9月30日的应付账款为19.56亿元[18] - 公司2023年9月30日的合同负债为6.97亿元[18] - 公司2023年9月30日的一年内到期的非流动负债为14.15亿元[18] - 公司2023年9月30日的长期借款为8.33亿元[18] - 公司2023年第三季度营业收入为46.5亿元[20] - 公司2023年第三季度净亏损为1.53亿元[20] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净亏损为1.30亿元[20] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为2.12百万元[20] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量为60.95亿元[22] - 公司2023年第三季度资本公积为26.65亿元[20] - 公司2023年第三季度未分配利润为13.15亿元[20] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计为58.21亿元[20] - 公司2023年第三季度负债和所有者权益总计为151.18亿元[20] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.0815元[20] - 公司收到的税费返还为10,018,350.50元，同比增加7,912,287.22元[23] - 公司经营活动现金流入小计为6,147,741,983.31元，同比减少1,092,990,339.94元[23] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为6,218,094,581.06元，同比减少1,358,724,545.83元[23] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为487,659,449.91元，同比减少45,786,301.98元[23] - 公司支付的各项税费为120,185,193.65元，同比减少4,612,596.33元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-940,943,171.25元，同比减少321,619,789.89元[23] - 公司取得借款收到的现金为3,034,146,738.69元，同比减少1,038,806,167.74元[23] - 公司偿还债务支付的现金为2,878,443,934.47元，同比减少216,260,869.19元[23] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为169,295,795.89元，同比减少145,622.31元[23] - 公司期末现金及现金等价物余额为996,306,488.96元，同比减少308,068,211.10元[23] 资产变动 - 货币资金较年初减少42.83%，主要系本期公司结算到期货款、偿付到期票据所致[8] - 交易性金融资产较年初减少100%，主要系前期购买的结构性存款本期到期收回所致[8] - 应收票据较年初减少36.07%，主要系公司前期收到的承兑汇票在本期承兑所致[8] - 应收款项融资较年初增加31.56%，主要系本期公司收到的承兑汇票增加所致[8] - 投资性房地产较年初增加42.24%，主要系本期公司将部分明确用于出租的房产由固定资产转入投资性房地产核算所致[9] - 在建工程较年初增加31.75%，主要系本期公司云数据中心项目及腾讯云（辽宁）工业互联网基地等项目投资增加所致[9] 公司治理 - 公司2023年6月26日选举吴宁先生为董事长[16] 其他 - 公司将利用正定园区和恒新公司的建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目[17]

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-054 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司正定园区实施屋顶分布式光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的董事会八届二十六次会议，以全票赞成通过了《关于公司正 定园区实施屋顶分布式光伏项目的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审 议。 一、交易概述 2023 年 9 月 13 日，公司董事会八届二十五次会议审议通过了《关于利 用正定园区建筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的议案》，同意公 司与第三方合作开展分布式光伏项目（详见 2023 年 9 月 14 日刊登在《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于公司及全资子公司利用建 筑物屋顶与第三方合作开展分布式光伏项目的公告》（公告编号：2023-044）。 2023 年 9 月 22 日，公司通过河北国经招标有限公司在 e 招冀成平台公 开招标。按照招标文件，公司近期通过开标、评标委员会评标、定标委员 会定标，并经公示期 ...