合同与披露 - 2024年11月13日与常山恒新纺织签9246.30万元经济补偿金合同未披露[4] - 2024年12月31日补充披露支付经济补偿金合同情况[4] 整改举措 - 组织董监高学习，排查隐患并制定措施[5] - 加强内控合规培训，组织法规培训[5] - 强化内控制度建设和执行，履行审议和信披义务[5] - 成立专项整改工作组，董事长任组长，总经理任副组长[1] 整改成果 - 已落实整改并持续优化执行[7] - 以整改为契机提高规范运作水平[7] 报告发布 - 整改报告于2025年1月27日发布[8]

净利润及亏损预测 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损58,000万元至70,000万元，上年同期亏损9,622万元[2] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损65,000万元至77,000万元，上年同期亏损29,001万元[2] - 2024年基本每股收益预计亏损0.36元/股至0.44元/股，上年同期亏损0.06元/股[2] 营业收入及毛利率 - 软件业务2024年营业收入有所增加，但综合毛利率同比下滑，导致利润减少[4] 资产置换及行业影响 - 资产置换导致2024年1-11月收入、费用和利润计入合并利润表，置出资产受纺织行业影响亏损增加[4] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为0.7亿元，主要为政府补助、经济补偿金等[5] - 2023年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额为19,380万元，2024年减少主要因政府搬迁补助减少[5] 商誉及资产减值 - 公司对商誉及其他资产减值进行了初步预估，最终减值准备计提金额将由评估机构和审计机构确定[5]

业绩数据 - 截至2024年11月30日，北明数科资产41520.55万元，负债51290.17万元，净资产-9769.62万元[2] - 2024年1 - 11月北明数科营收5779.59万元，净利润-3496.19万元[2] 股权与核算变更 - 北明软件与王进宏《一致行动协议》到期不再续签，公司不再控制北明数科[4][5] - 公司不再将北明数科纳入合并报表，改按权益法核算[6] 影响 - 变更减少合并报表资产、负债、营收，预计净资产、净利润增加[6] - 对归属于母公司权益和净利润无重大影响[6]

会议信息 - 现场会议2024年11月28日14:00召开，网络投票同日进行[5] 股东情况 - 出席现场会议股东4人，代表股份585,709,413股，占比36.6385%[7] - 参加网络投票股东9,726人，代表股份24,193,128股，占比1.5134％[7] 议案审议 - 审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》[8] - 该议案表决同意607,770,461股，占出席会议股东表决权股份总数99.6504％[8]

股东大会信息 - 公司八届董事会于2024年11月12日决议召集本次股东大会[4] - 本次股东大会现场会议于2024年11月28日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会股东及代理人共9,730人，持股609,902,541股，占比38.1519%[6] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》同意607,770,461股，占比99.6504%[11] - 中小投资者对该议案同意22,061,048股，占比91.1872%[12]

人员变动 - 2024年11月25日副总经理邓中斌因工作调整辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日生效，不再担任公司及分子公司职务[2] 股份情况 - 截止公告披露日邓中斌持有公司股票5000股，辞职后按规定管理股份变动[2]

市场扩张和并购 - 2024年10 - 11月会议审议通过资产置换暨关联交易方案[1] - 公司以常山恒新100%股权置换能源投资100%和智慧产业80%股权[1] - 完成置出和置入资产股权过户工商变更登记[2] 其他新策略 - 按约定支付剩余对价及其他款项[3] - 各方继续履行协议及承诺，公司及时披露信息[3]

会议信息 - 现场会议于2024年11月12日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（或代理人）6人，代表股份585,724,213股，占总股份36.6394％[7] - 参加网络投票股东14,804人，代表股份29,937,507股，占总股份1.8727％[7] - 出席股东大会股东及代理人共14,810人，代表股份615,661,720股，占总股份38.5122％[7] - 中小股东14,806人，代表股份29,952,307股，占总股份1.8736％[7] 议案表决情况 - 《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》，非关联股东同意156,295,195股，占98.6226％[9] - 《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》，中小股东同意27,769,367股，占92.7119％[9] - 《关于公司签署<资产置换协议>的议案》，非关联股东同意156,240,895股，占98.5883％[12] - 《关于公司签署<资产置换协议>的议案》，中小股东同意27,715,067股，占92.5307％[12] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[14]

会议信息 - 公司监事会八届三十八次会议于2024年11月12日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 聘任2024年度会计师事务所议案同意3票，反对0票，弃权0票[1] - 召开二〇二四年第三次临时股东大会议案同意3票，反对0票，弃权0票[1]

审计机构聘任 - 公司拟聘任北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，北京兴华有合伙人100名、注册会计师433名[3] - 2023年业务收入86273.58万元，审计业务收入61308.25万元[3] - 2023年出具上市公司年报审计客户21家，收费2488万元[3] - 2023年因欣泰电气案被判赔偿808万元，已全额支付[3] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施3次，14名从业人员受罚[4][5] 审计费用 - 2024年度审计费用150万元（含税），较2023年减少10万元[7] - 减少比例为6.25%[7]