证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-006 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于收到土地补偿金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次收到土地补偿金的政策依据 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）原棉二 分公司厂区土地，于 2022 年 12 月 16 日公开出让，受让人为衡水保衡 房地产开发有限公司，成交价为 168,100 万元。公司与石家庄市土地 储备中心（以下简称"土储中心"）签署的《企、事业单位国有土地 使用权收购（回）合同》（石收储 2009（02）号补充合同）中约定： "根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的 通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造 的实施意见》（石政规〔2018〕15 号）规定的土地补偿标准给予土 地补偿,即按照土地出让总价款的 60%对企业进行补偿。补偿费用包 括土地及地上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇极 特殊情况，基金总额超过总价款数40%，超过部分从企业补偿中扣除）。 企业应得土地补偿金（土地出让总价款的 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-004 石家庄常山北明科技股份有限公司 公司副总经理李瑞平先生代行董事会秘书期间的联系方式如下： 电话：0311-86255062 传真：0311-86673856 1 电子邮箱：lrp65@126.com 特此公告。 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 1 月 24 日收到公司董事会秘书张莉女士提交的书面辞职报 告，张莉女士因家庭原因，申请辞去公司董事会秘书以及在公司子公 司的一切职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，张莉女士的辞职报告自送达公 司董事会时生效。辞职后，张莉女士将不再担任公司及子公司任何职 务。 截至本公告披露日，张莉女士未持有公司股份。张莉女士在任职 期间，勤勉尽职、恪尽职守，公司董事会对张莉女士在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 张 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-003 本公司第二大股东北京北明伟业控股有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 1 日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的 公告》（公告编号：2023-038），公司第二大股东北京北明伟业控股 有限公司（以下简称"北明控股"）拟参与转融通证券出借业务，将 所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，出借股份 数量不超过 31,972,334 股，即不超过公司总股本的 2%，期限自上述 公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内。 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司第二大股东提前终止参与转融通 证券出借业务的公告 2、北明控股本次实施转融通证券出借业务已按照相关规定进行 了预先披露，不存在违反预披露计划的情形。 公司于近日收到北明控股《关于提前终止参与转融通证券出借业 务的告知函》。北明控股参与转融 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-002 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 26 日召开董事会八届二十七次会议 和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及 修订<公司章程>相关条款的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日、2023 年 12 月 27 日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2024 年 1 月 4 日，公司完成了注册地址的工商变更登记及《公司 章程》的相关备案登记手续，并取得石家庄市行政审批局换发的《营 业执照》，本次工商登记变更完成后，公司的登记信息如下： 1 计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；天然纤 维和人造纤维的纺织品、针织品、服装加工；家用服饰、纺织品、产 业用纺织品的 ...

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2024-001 二、土储中心复函情况 本公司于 2023 年 4 月 25 日向石家庄市土地储备中心（以下简称"土 储中心"）发函，请求对该地块土地收购补偿金进行清算，并尽快拨付。 2023年12月31日，公司收到土储中心《石家庄市土地储备中心关于〔2022〕 029 号地块有关情况的复函》，土储中心根据市财政局《关于〔2022〕029 号地块有关情况的复函》的意见，做出了复函，具体内容如下： 1 （一）企业应得土地收购补偿金。根据石收储 2009（02）号补充合 同约定，"根据《关于进一步做好我市污染工业企业退城搬迁有关工作的 通知》相关要求，按照《石家庄市主城区污染工业企业退城搬迁改造的 实施意见》（石政规〔2018〕15 号）规定的土地补偿标准给予土地补偿, 即按照土地出让总价款的 60%对企业进行补偿。补偿费用包括土地及地 上建（构）筑物等补偿费用，不再另行计提基金（如遇极特殊情况，基 金总额超过总价款数 40%，超过部分从企业补偿中扣除）；企业应得土地 补偿金（土地出让总价款的 60%）中需扣除已支付的土地补偿费、利息 及其他费用"；同时乙方不 ...

股东大会信息 - 公司董事会2023年12月8日决议召集，9日发出通知[5] - 2023年12月26日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] - 召集人为公司董事会[10] 股东出席情况 - 37人出席，持有595,187,368股，占比37.2314%[8] - 4人出席现场，持有583,822,012股，占比36.5204%[8] - 33人网络投票，持有11,365,356股，占比0.7109%[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》同意592,815,368股，占比99.6015%[14] - 反对2,354,000股，占比0.3955%[14] - 弃权18,000股，占比0.0030%[14]

股东大会信息 - 公司2023年12月9日刊登第三次临时股东大会通知[2] - 现场会议2023年12月26日14:00召开，地点在石家庄天利商务大厦[5][7] - 网络投票时间为2023年12月26日9:15 - 15:00[6] 参会及表决情况 - 出席现场会议股东4人，代表股份583,822,012股，占比36.5204%[10] - 参与表决股东及代理人37人，代表股份595,187,368股，占比37.2314%[10] - 修订《公司章程》议案，同意592,815,368股，占比99.6015％[11]

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2023-058 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 八届二十七次会议于 2023 年 12 月 6 日以邮件和专人送达方式发出通 知，于 2023 年 12 月 8 日上午以现场加通讯会议方式召开。现场会议 地点为石家庄市长安区广安大街 34 号公司四楼会议室，应到董事 11 人，实到 11 人。会议由董事长吴宁主持。公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）《独立董事年报工作制度》。 四、审议通过关于变更注册地址及修订《公司章程》相关条款的 1 议案 具 体 内 容 详 见 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （已经董事会八届二十七次会议审议通过） 第一条 为进一步完善石家庄常山北明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，健全内控制度，充分发挥独立董事在公司 年报信息披露工作中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》的等有关规定的有关规定，特制定本制度。 第九条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事 对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的， 应当陈述理由、发表意见，并予以披露。 第十条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董 事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行 审计和咨询，相关费用由公司承担。 第十一条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密 情况，严防内幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立 董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司总经理或总经理委派一名高级管理人员应在每会计 年度结束后的两个月内向每位独立董事全面汇报公司年 ...

石家庄常山北明科技股份有限公司 独立董事工作制度 （已经董事会八届二十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善石家庄常山北明科技股份有限公司（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...