股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-102 新疆国际实业股份有限公司 关于子公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第三十六次临时会议，审议通过《关于子 公司股权结构、债权内部调整及以债权增资的议案》，具体情况如下： 一、交易背景 2012 年公司在吉尔吉斯投资设立全资子公司托克马克实业炼油 厂有限责任公司（以下简称："托克马克炼油厂"），设立注册资本 金 1,000 万美元，投资建设了 40 万吨/年炼化项目。2015 年通过股 权转让，全资子公司新疆中油化工集团有限公司（以下简称："中油 化工"）和新疆昊睿新能源有限公司（以下简称："昊睿新能源公司"） 分别受让其 99%股权和 1%股权。 2017 年托克马克炼油厂炼化项目建 成投产，因其注册资本金较低，其建设运营资金和部分设备主要来自 公司及子公司中油化工的资助，为此，公司及中油化工与托克马克炼 油厂形成较大债权，截至 2023 年 1 ...

新疆国际实业股份有限公司 章 程 二 0 二三年十月三十日 1 | 第一章 总则……………………………………………………………………… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………… | | 第三章 股份……………………………………………………………………… | | 第一节 股份发行……………………………………………………………… | | 第二节 股份增减和回购……………………………………………………… | | 第四章 股东和股东大会………………………………………………………… | | 第一节 股东…………………………………………………………………… | | 第二节 股东大会的一般规定………………………………………………… | | 第三节 股东大会的召集……………………………………………………… | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………… | | 第五节 股东大会的召开……………………………………………………… | | 第六节 股东大会的表决和决议……………………………………………… | | 第五章 董事会……………………………………… ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-100 新疆国际实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、特别提示 二、会议召开情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日下午 14:30。 2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区人民路 446 号国 际置地广场四楼公司会议室 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2023 年10月30日9:15—15:00。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长冯建方主持 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法 规、部门规章和《公司章程》的规定。 1、本次股东大会没有议案被否决情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。 三、出席会议情况 通过现场和网络投票参加本次股东大 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆国际实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0532 号 致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司） 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 1 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.8146570211亿美元，同比增长256.07%；年初至报告期末营业收入43.0827280404亿美元，同比增长479.20%[5] - 2023年1 - 9月营业收入43.08亿元，较2022年同期7.44亿元增长479.20%，主要因油品、化工产品销售增加[9] - 2023年前三季度，公司营业总收入43.08亿元，较上期的7.44亿元增长478.99%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3087.258188万美元，同比增长1171.92%；年初至报告期末为5769.271341万美元，同比下降80.67%[5] - 2023年1 - 9月净利润5761.71万元，较2022年同期3.08亿元减少81.31%，主要因本期投资收益减少[9] - 净利润为57617127.17元，上期为308251600.81元[20] 扣除非经常性损益的净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3019.189376万美元，同比增长1302.66%；年初至报告期末为5456.774828万美元，同比增长50.16%[5] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.2213899658亿美元，同比增长66.84%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，较2022年同期-3.68亿元增长66.84%，因本期销售收款减采购付款的净额较上期增加[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-122138996.58元，上期为-368340176.24元[21] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产34.7464732561亿美元，较上年度末增长12.90%；归属于上市公司股东的所有者权益24.2071906698亿美元，较上年度末下降4.16%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计34.75亿元，较年初的30.78亿元增长12.90%[15][16][17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计680.68812万美元，年初至报告期末为3124.96513万美元[6] 货币资金情况 - 2023年9月30日货币资金2.4514271855亿美元，较2022年12月31日增长81.05%，主要系借款增加所致[8] - 2023年9月30日，公司货币资金2.45亿元，较年初的1.35亿元增长81.05%[15] 应收账款情况 - 2023年9月30日应收账款5.4258672643亿美元，较2022年12月31日增长117.68%，主要系销售规模扩大及产品结构变化所致[8] - 2023年9月30日，公司应收账款5.43亿元，较年初的2.49亿元增长117.69%[15] 短期借款情况 - 2023年9月30日短期借款3.2199665029亿美元，较2022年12月31日增长96.58%，主要系本期银行贷款增加所致[8] 其他应付款情况 - 2023年9月30日其他应付款2.7294014054亿美元，较2022年12月31日增长866.80%，主要系本期收购中大杆塔剩余股权未支付所致[8] 营业成本情况 - 2023年1 - 9月营业成本41.18亿元，较2022年同期6.36亿元增长547.37%，因销售收入增加成本相应增加[9] 一年内到期的非流动负债情况 - 一年内到期的非流动负债为1218.15万元，较上期440.10万元增长176.79%，因租赁负债及长期应付款中一年内到期部分增加[9] 其他流动负债情况 - 其他流动负债为2711.00万元，较上期607.11万元增长346.54%，因预收商品销售款税金及未开票收入税金增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为41032人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 江苏融能投资发展有限公司持股比例22.82%，持股数量1.10亿股，其中7679.62万股处于质押状态[12] 股票发行情况 - 2023年拟以简易程序向特定对象发行股票数量不超过1亿股，募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[14] - 2022年拟非公开发行A股股票数量不超过1.44亿股，2023年9月决定终止该事项[14] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本42.41亿元，较上期的7.44亿元增长469.43%[19] 流动资产情况 - 2023年9月30日，公司流动资产合计18.08亿元，较年初的15.18亿元增长19.05%[15] 非流动资产情况 - 2023年9月30日，公司非流动资产合计16.67亿元，较年初的15.59亿元增长6.92%[16] 流动负债情况 - 2023年9月30日，公司流动负债合计9.09亿元，较年初的3.77亿元增长141.08%[16] 非流动负债情况 - 2023年9月30日，公司非流动负债合计1.45亿元，较年初的0.89亿元增长62.91%[16] 投资收益情况 - 2023年前三季度，公司投资收益467.36万元，较上期的4.28亿元下降98.91%[19] 信用减值损失情况 - 信用减值损失为-8547260.32元，上期为1782930.99元[20] 营业利润情况 - 营业利润为66661030.47元，上期为425261266.95元[20] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为0.1200元，上期为0.6208元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为4736181507.03元，上期为606410495.36元[21] 投资活动现金流量净额情况 - 投资活动产生的现金流量净额为5218341.73元，上期为796606171.42元[22] 筹资活动现金流量净额情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为207429391.64元，上期为-386868085.46元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为90505065.76元，上期为43136676.14元[22] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为203195981.08元，上期为94963682.29元[22]

新疆国际实业股份有限公司董事会 提名委员会实施细则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范新疆国际实业股份有限公司（以下简称公司）董事和高层管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理和其他高级管理人员的选择标准、程序和人选进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-92 新疆国际实业股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到独立董事刘煜先生递交的书面辞职报告。刘煜先生因个人工作原 因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再 担任公司任何职务。 刘煜先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》等相关规定，刘煜先生的辞职申请将在公司独 立董事人数达到董事会成员的三分之一后生效。在此期间，刘煜先生 仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职责。公司董事会将 按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截止本公告日，刘煜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对刘煜先生在公司任职期间，勤勉尽责、 认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董 事 会 2022 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2023-94 本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需股东大会审议通过。 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2023 年 10 月 13 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十五次临时会议，会 前公司向 9 名董事以通讯方式送达了会议通知、议案、表决表，至 2023 年 10 月 13 日，公司收到 9 名董事发回的表决表，分别是董事 长冯建方，董事汤小龙、沈永、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘 煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，根据中国证券监督管理委员会 公布的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 ...

新疆国际实业股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为促进新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公 司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章 程》等规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及 本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及本公司主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 括一名会计专业人士。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任 ...

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2023-98 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第三十五次临时会议决议，公司定于 2023 年 10 月 30 日(周一)召 开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 10 月 13 日，公司董事会召开了第八届董事会第三十五 次临时会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大 会的议案》，提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 4、会议召开日期、时间： 1 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(周一)下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所 ...