独立董事任职情况 - 汤先国为新疆国际实业第九届董事会独立董事候选人，符合任职及独立性要求[2] - 本人及直系亲属等无相关任职、持股及业务往来情况[6][7][8][9] - 本人无相关禁止情形，担任境内上市公司独董不超三家[9][10][11]

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-32 新疆国际实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆国际实业股份有限公司第八届董事会，现就提名徐辉 先生、汤先国先生、董运彦先生为新疆国际实业股份有限公司（以下 简称："公司"）第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-36 | 式； | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） | | --- | --- | | （二）法律法规和中国证监会认可 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | | 的其他方式。 | 的，应当通过公开的集中交易方式进行。 | | 公司收购本公司股份的，应当依照 | | | 《中华人民共和国证券法》的规定 | | | 履行信息披露义务。公司因本章程 | | | 第二十三条第（三）项、第（五） | | | 项、第（六） 项规定的情形收购 | | | 本公司股份的，应当通过公开的集 | | | 中交易方式进行。 | | | 第四十八条 单独或者合计持 | 第四十八条 单独或者合计持有公司 10% | | 有公司 10%以上股份的股东有权向 | 以上股份的股东有权向董事会请求召开临 | | 董事会请 | 时股东大会，…… | | | …… | | 求召开临时股东大会，…. | | | …… | 监事会同意召开临时股东大会的，应在收到 | | 监事会同意召开临时股东大会的， | 请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 | | | 中对原请 ...

会议情况 - 公司第八届监事会第十六次会议于2024年4月26日召开，5名监事全参会[2] 议案审议 - 《2024年第一季度报告》等多项议案审议通过[3][4] 股权转让 - 拟转让两房地产子公司100%股权，价格合计25400万元[4]

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-31 新疆国际实业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会任 期将届满，为确保公司监事会顺利完成换届工作，根据《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，根据《公司 章程》规定，控股股东江苏融能投资发展有限公司推荐孙莉女士、李 军先生、陈令金先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。（上述 候选人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人经公司股东大会以累积投票制选举 通过后，将与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公 司第九届监事会。 公司第九届监事会监事任期为三年，自公司股东大会选举通过之 日起生效。为确保监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，公 司第八届监事会将继续 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十七次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日(周五)召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次:公司 2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2024 年 4 月 26 日，公司董事会召开了第八届董事会第十七次会 议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深交所业务规则和公司章程。 证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2024-37 新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日(周五)下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 5 ...

独立董事提名 - 董运彦被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 通过公司第八届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[3] 合规声明 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[11] 责任承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[11]

营业收入变化 - 本报告期营业收入7.05亿元，上年同期21.24亿元，同比减少66.82%，主要系子公司业务减少所致[5][11] - 2024年第一季度营业总收入7.05亿元，上期为21.24亿元[28] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润821.59万元，上年同期479.16万元，同比增长71.47%[5] - 2024年第一季度净利润819.00万元，上期为996.20万元[29] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润821.59万元，上期为479.16万元[29] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额8257.79万元，上年同期 -7399.87万元，同比增长211.59%，主要系本期销售收款减采购付款的净额较上期增加所致[5][17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额8257.79万元，上期为 - 7399.87万元[31] 总资产变化 - 本报告期末总资产35.73亿元，上年度末37.13亿元，较上年度末减少3.78%[5] - 期末资产总计3,572,581,482.44元，期初为3,713,021,206.38元[27] 货币资金变化 - 货币资金2.06亿元，较2023年12月31日减少36.69%，主要系本期支付中大杆塔剩余股权款所致[8] - 期末货币资金205,871,301.43元，期初为325,180,635.04元[26] 短期借款变化 - 短期借款4.05亿元，较2023年12月31日增长22.87%，主要系本期银行贷款增加所致[9] 研发费用变化 - 研发费用204.59万元，较2023年1 - 3月减少68.08%，主要系子公司研发材料支出减少[12] 财务费用变化 - 财务费用770.95万元，较2023年1 - 3月增长140.73%，主要系本期贷款增加相应的利息费用增加[13] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额 -2.82亿元，上年同期269.61万元，同比减少10577.44%，主要系本年支付中大杆塔剩余股权款所致[18] - 投资活动现金流入小计为660,000.00元，上年同期为18,504,649.84元[32] - 投资活动现金流出小计为283,145,559.00元，上年同期为15,808,519.44元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为 -282,485,559.00元，上年同期为2,696,130.40元[32] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额7987.01万元，较2023年1 - 3月增长48.18%，主要系本期借款净增加额较上年同期增加所致[19] - 筹资活动现金流入小计为145,000,000.00元，上年同期为73,149,174.13元[32] - 筹资活动现金流出小计为65,129,899.53元，上年同期为19,247,015.69元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为79,870,100.47元，上年同期为53,902,158.44元[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为39,006，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 江苏融能投资发展有限公司持股109,708,888股，持股比例22.82%，部分股份质押[21] 股票发行计划 - 公司拟发行股票数量不超过10,000万股，对应募集资金不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[25] 流动资产与非流动资产变化 - 期末流动资产合计1,874,472,328.18元，期初为2,008,369,119.39元[26] - 期末非流动资产合计1,698,109,154.26元，期初为1,704,652,086.99元[27] 流动负债与非流动负债变化 - 期末流动负债合计963,883,618.40元，期初为1,111,784,958.74元[27] - 期末非流动负债合计157,979,128.12元，期初为159,592,497.04元[27] 应收账款变化 - 期末应收账款494,721,989.64元，期初为427,290,221.95元[26] 基本每股收益与稀释每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0171元，上期为0.01元[30] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0171元，上期为0.01元[30] 负债与所有者权益变化 - 2024年第一季度负债合计11.22亿元，上期为12.72亿元[28] - 2024年第一季度所有者权益合计24.51亿元，上期为24.41亿元[28] 营业成本与销售费用变化 - 2024年第一季度营业成本6.60亿元，上期为20.77亿元[28] - 2024年第一季度销售费用278.41万元，上期为543.61万元[28] 汇率变动及现金等价物相关变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -52,100.51元，上年同期为 -264,673.71元[32] - 现金及现金等价物净增加额为 -120,089,667.43元，上年同期为 -17,665,124.39元[32] - 期初现金及现金等价物余额为271,486,658.12元，上年同期为112,690,915.32元[32] - 期末现金及现金等价物余额为151,396,990.69元，上年同期为95,025,790.93元[32]

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-30 新疆国际实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第八届董事会任期将届满，为确保公司董事会顺利完成董事会换届工 作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会 换届选举独立董事的议案》。经公司控股股东江苏融能投资发展有限 公司推荐，公司董事会提名冯建方先生、汤小龙先生、沈永先生、冯 宪志先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；公司第八届董事会 推荐汤先国先生、徐辉先生、董运彦先生为公司第九届董事会独立董 事候选人，公司第九届董事会任期自公司股东大选举产生之日起三年。 （候选人简历详见附件） 公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审核， 认为上述被提名人 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-36 新疆国际实业股份有限公司 关于转让房地产子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开第八届董事会第十七次会议，审议 通过《关于转让房地产子公司股权的议案》，具体情况如下： 一、交易概况 为盘活公司资产，根据公司战略发展需要，公司拟与新疆江赣资 产管理有限公司（以下简称"新疆江赣"）签署《股权转让合同书》， 拟将持有的全资子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司（以下 简称"国际置地"）100%股权和全资子公司新疆中化房地产有限公司 （以下简称"中化房产"）100%股权转让给新疆江赣,转让价格合计 25,400 万元，其中国际置地转让对价为 15,900 万元，中化房产转让 对价为 9,500 万元。 本次交易完成后，公司将不再直接或间接持有国际置地和中化房 产股权。 本次交易不构成关联交易，本次交易需提交公司股东大会审议。 本次交易不会导致公司的主营业务、收入发生重大变化，不构成 ...