股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-41 新疆国际实业股份有限公司 第八届监事会第十八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十八次临时会议于 2024 年 5 月 10 日以通讯方式召开，监事长冯宪 志主持会议,5 名监事均参加了本次会议，分别是监事长冯宪志、监 事李军、陈令金、职工监事孙建新、李杰，本次会议的召开和程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会监事认真审议通过以下决议： 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。自公 司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作， 但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证分析， 公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程序向特 定对象发行股票的申 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-40 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第四十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票申请文件的议案》 根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司于 2023 年 8 月 22 日启动 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事宜。 自公司决定开展本次融资以来，公司与中介机构积极有序推进相关工 作，但综合考虑行业发展现状、融资环境变化等因素后，经审慎论证 分析，公司决定向深圳证券交易所申请撤回公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票的申请文件，并将根据市场情况适时重新申报。 本议案经表决，同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 三、备查文件 第八届董事会第四十一次临时会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 2024 年 5 月 10 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 ...

公司决策 - 2024年5月10日召开第二次独立董事专门委员会会议[1] - 撤回2023年度简易程序向特定对象发行股票申请并适时重报[1] - 与会独立董事一致同意撤回申请议案[1] 影响说明 - 撤回申请不影响生产经营，不损害公司及股东利益[1]

财报与业绩说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月25日披露[1] - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[1] 业绩说明会人员与问题征集 - 出席业绩说明会人员有董事长冯建方、董事兼总经理汤小龙等[1] - 提前征集2023年度业绩说明会问题，5月15日15:00前可提交[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆国际实业股份有限公司 重大资产出售 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二零二四年五月 1 量明 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"申万 宏源承销保荐"）受新疆国际实业股份有限公司（以下简称"国际实业"、"上 市公司"）委托，担任上市公司2021年重大资产出售之独立财务顾问。 本独立财务顾问严格按照《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《上市 规则》等法律法规的有关规定和要求,按照证券行业公认的业务标准、道德规范, 本着诚实信用、勤勉尽责的态度,在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为 的基础上,出具独立财务顾问持续督导意见暨持续督导总结报告。 本报告所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供资料的真 实性、准确性、完整性和及时性负责,保证资料无虚假记载、误导性陈述和重大 遗漏,并对所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任, 本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本报告不构成对上市公司的任何投资建议,投资者根据本报告所做出的任何 投资决策而产生的相应风险,本独立财务顾问不承担 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司 批进行股权转让所涉及的 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 018 号 中 勤 A 三 . 0 六 F 710101100) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202400019 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-018 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2024】第018号 | | 报告名称: | 新疆国际实业股份有限公司 拟进行股权转让所涉 及的新疆国际置地房地产开发有限责任公司股东全 | | | 部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 525,606,400.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月26日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 签名人员: | 郝国财 (资产评估师) 会员编号:11230162 刘君 (资产评估师) 会员编号:11230030 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 新疆国际实业股份有限公司 拟进行股权转让所涉及的 新疆中化房地产有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中勤评报字【2024】第 019 号 官 首 A ヨ 六 E 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200024202400020 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-019 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中勤评报字【2024】第019号 | | 报告名称: | 新疆国际实业股份有限公司拟进行股权转让所涉及 的新疆中化房地产有限公司股东全部权益价值资产 评估报告 | | 评估结论: | 381,656,600.00元 | | 评估报告日: | 2024年02月26日 | | 评估机构名称: | 中勤资产评估有限公司 | | 答名人员: | 郝国财 (资产评估师) 会员编号:11230162 | | | 刘君 (资产评估师) 会员编号:11230030 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告 ...

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-33 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 新疆国际实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐辉 作为新疆国际实业股份有限公司第九届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由董事会提名为新疆国际实业股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过新疆国际实业股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董 ...

一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十七次会议，本次会议采用现场结合 通讯方式，董事长冯建方主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、孙莉,独立董 事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》； 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-27 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 根据《公司章程》规定，由股东江苏融能投资发展有限公司推荐， 经公司提名委员会审核通过，经董事会审慎研究，提名冯建方先生、 汤小龙先生、沈 ...

独立董事任职情况 - 汤先国为新疆国际实业第九届董事会独立董事候选人，符合任职及独立性要求[2] - 本人及直系亲属等无相关任职、持股及业务往来情况[6][7][8][9] - 本人无相关禁止情形，担任境内上市公司独董不超三家[9][10][11]