十届一次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 9 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开十届一次（临时）董事会议的通知。会议于 2024 年 8 月 15 日采用现场结 合通讯方式召开。会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中董事张建明先 生、独立董事陈昊先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司 董事长应徐颉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列 事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》（11 票同意，0 票反 对，0 票弃权）。 选举应徐颉先生为董事长，任期至本届董事会届满，简历见附件。 证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-054 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届一次监事会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 9 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监 事发出了召开十届一次（临时）监事会议的通知。会议于 2024 年 8 月 15 日以现场方式 召开，会议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。会议由公司监 事会主席郭峻先生主持，部分公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以记名表决方式 对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 附件：监事会主席简历 一、郭峻先生简历 1、基本情况 郭峻 男 1973 年出生 中共党员 高级经济师 一、选举公司第十届监事会监事会主席（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 选举郭峻先生为监事会主席，任期至本届 ...

股东大会信息 - 2024年7月30日发布召开股东大会通知，8月13日发布提示性公告[4] - 8月15日14：50现场会议召开，网络投票为当日多个时段[4] 参会情况 - 出席股东及代理人81人，代表股份382,538,081股，占比73.2626％[6] 审议事项 - 审议选举非独立董事、独立董事、监事及第十届董事会独立董事津贴议案[8][9] 选举结果 - 应徐颉、黄英、郭峻分别获相应同意股份数当选[10][11][12] 津贴议案表决 - 总表决同意382,144,319股，占比99.8971％；中小股东同意375,341股，占比48.8024％[12][13]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月15日14：50召开[4] - 网络投票8月15日9:15 - 15:00进行[5] - 会议股权登记日为2024年8月12日[8] 参会信息 - 现场股东大会登记时间为8月13 - 15日[16] - 登记地点为杭州市滨江区江南大道96号[16] - 公司联系人裘莉，电话0571 - 85068752[20] 投票信息 - 网络投票代码为360411，简称为英特投票[28] - 议案1、2、3需累积投票表决[14] - 非累积投票填同意、反对、弃权[29]

重大决策 - 2024年6月4日审议通过签署框架协议议案[3] - 2024年7月24日审议通过投资建设石塘医药产业园项目议案[4] 项目进展 - 2024年8月1日公告子公司竞得119.035亩土地用于产业园项目[5][6] - 地块总价10793万元，用途为一类工业用地，年限50年[5]

董事会会议 - 九届四十次董事会议于2024年7月29日召开，应到10人实到10人[3] - 同意提名应徐颉等7人为第十届董事会非独立董事候选人[4] - 同意提名黄英等4人为第十届董事会独立董事候选人[6] - 同意公司第十届董事会每位独立董事年度津贴12万元（含税）[7] 议案表决 - 《关于第十届董事会非独立董事候选人的议案》10票同意[3] - 《关于第十届董事会独立董事候选人的议案》10票同意[5] - 《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》6票同意[7] 人员持股 - 应徐颉持有上市公司股份168,000股[14] - 汪洋持有上市公司股份120,000股[19] - 刘琼持有公司180,000股股票[25] 人员信息 - 李耀为上海中医药大学客座教授等，多所院校毕业或在读[53] - 李耀现任中康科技副总裁等职，未持有本公司股份[53][54]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 9:30-11:30、下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年8月15日9:15至15:00。 5、会议召开方式 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 2024年7月29日，公司九届四十次董事会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股 东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间 ⑴现场会议召开的日期和时间 2024年8月15日14：50。 ⑵网络投票的日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年8月1 ...

公司信息 - 证券代码为000411，证券简称为英特集团，债券代码为127028，债券简称为英特转债[1] 人事提名 - 余军被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 多项独立董事提名资格条款适用于余军[11][12][21][22] 声明签署 - 余军签署声明时间为2024年7月30日[24]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江省国际贸易集团有限公司现就提名黄英为浙江英特集团股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江英特集团股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江英特集团股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：____ ...

独立董事提名 - 陈昊被提名为英特集团第十届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[11][12] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[9] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[21] - 在公司连续担任独立董事未超六年[22] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[22] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[23] - 不符资格及时报告并辞职[23]