可转债相关 - 英特转债转股价格目前为9.68元/股[4] - 获批发行6亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 转股价格经计算不做调整，仍为9.68元/股[10] 股份回购相关 - 回购预留授予部分10.8万股，回购价4.87元/股[7] - 回购首次授予部分15.144万股，回购价4.47元/股[7] - 2025年3月10日完成回购注销25.944万股[8] - 回购资金总额1,229,338.05元（含利息）[8] - 回购后总股本由522,151,743股减至521,892,303股[8]

回购注销情况 - 本次回购注销限制性股票259,440股，占回购注销前总股本0.05%[3] - 涉及首次授予12名、预留授予3名激励对象[3] - 首次授予回购价格4.47元/股，预留授予4.87元/股[3] - 回购注销后股份总数由522,151,743股减至521,892,303股[3] 过往授予情况 - 2021年11月17日以6.08元/股向118名激励对象授予636万股[9] - 2022年9月21日以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股[9] 特殊情况处理 - 对8名不具备资格人员剩余11.04万股按授予价加利息回购[16] - 1名职务调整对象剩余1.08万股按授予价与市场价孰低值回购[16] - 3名考评“一般”对象0.864万股按授予价与市场价孰低值回购[17] 价格调整 - 2021年首次授予回购价格从6.08元/股调至4.47元/股[18] - 预留授予部分回购价格从5.30元/股调至4.87元/股[19] 资金与时间 - 2025年1月15日支付回购款1,229,338.05元，用自有资金[20] - 2025年3月10日完成回购注销[23] 股份占比与转股价格 - 回购注销后有限售条件股份占比降至38.17%，无限售升至61.83%[24] - “英特转债”转股价格9.68元/股，不作调整[3][25]

文章核心观点 英特集团董事长人事变动，公司过往董事长变更频繁，目前创收体量超300亿元但盈利能力较弱，2024年前三季度营收和扣非净利润同比增加 [1][3][5] 人事变动 - 2月24日董事会收到董事长应徐颉书面辞职报告，其不再兼任公司董事、董事长等职务，亦不再担任公司任何职务，截至公告日持有公司16.8万股 [1] - 2月24日十届九次董事会议选举汪洋为公司董事长，任期至第十届董事会任期届满 [1] - 公司回应人事变动属集团人事正常变动，变动后应徐颉仍是国贸集团分管医药板块领导 [1] - 2022年7月应徐颉当选董事长，同期汪洋被聘为总经理，汪洋仍任总经理，许可已被聘为副总经理 [3] - 应徐颉1973年出生，1995年加入企业，工龄近30年；汪洋1981年出生 [3] - 应徐颉曾任浙江省医药商业有限公司副总经理等职，汪洋曾是浙江英特医药药材有限公司总经理等职 [4] 公司概况 - 截至2月25日发稿，公司报10.54元/股，跌1.86%，最新总市值约55亿元 [2] - 公司是国内大型区域性医药流通企业，业务包括药品、器械等，旗下有五十余家成员企业，销售网络在华东地区有重要影响力 [2] - 公司前身为1950年的浙江人民医药公司，2001年借壳上市，2008年中国中化集团入主，2017年回归浙江省属，由浙江省国贸集团控股管理 [2] - 2024年10月控股股东变更为浙药集团，实控人仍为浙江省国资委 [3] - 浙江省国贸集团2008年由原荣大集团等合并成立，从事商贸流通等三大产业，旗下各级控股企业300余家，控股4家上市公司，员工近3万人 [2] 业绩情况 - 2018年-2023年公司营收分别为204.92亿元、246.01亿元、250.08亿元、267.31亿元、306.19亿元、320.52亿元 [5] - 2018年以后销售毛利率和销售净利率大约维持在6%-6.8%、1%-1.8%区间，2020年-2023年医药批发业务占比九成以上 [5] - 截至2024年前三季度，公司实现营收247.77亿元，同比增加3.59%；实现扣非净利润3.4亿元，同比增加24.54% [5]

人事变动 - 公司董事长应徐颉于2025年2月24日提交辞职报告，辞后不再任职[3] - 2025年2月24日会议选举汪洋为董事长，任期至第十届董事会届满[3] 股权情况 - 截至公告日，应徐颉持有公司股份168,000股[3]

人事变动 - 2025年2月24日召开十届九次（临时）董事会议，选举汪洋女士为董事长[3] - 聘任许可先生为副总经理，任期至第十届董事会届满[3] 人员信息 - 汪洋女士1981年出生，持公司股份120,000股，毕业于二军大[8][9] - 许可先生1984年出生，持公司股份21,600股，有学士和硕士学位[12][13]

公司基本信息 - 证券代码为 000411，证券简称为英特集团 [1] - 投资者关系活动时间为 2025 年 2 月 19 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员包括党委委员、副总经理、财务总监曹德智等 [1] 控股股东变更情况 - 2024 年 10 月 14 日，浙江国贸将 150,846,487 股股份表决权委托给浙药集团，浙药集团无偿受让华辰投资 122,277,151 股股份 [1] - 2024 年 12 月 27 日股份过户手续完成，浙药集团直接持有 122,277,151 股，间接控制 48,899,755 股，代行使 150,846,487 股表决权，合计可支配 322,023,393 股表决权，控股股东变为浙药集团，实控人仍为浙江省国资委 [1] 公司发展战略 - 愿景是成为中国领先的医药健康综合服务商，使命是致力于人类的健康事业，遵循“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”路径，打造大型现代化医药健康产业集团 [1][2] 业务板块发展情况 零售板块 - 2024 年上半年医药零售业务营收 14.53 亿元，有英特怡年等多个子品牌，业务覆盖全省 11 地市，门店超 200 家，涵盖普通药店、DTP 药店等 [2] 医疗器械板块 - 2024 年上半年医疗器械批发板块营收 8.70 亿元，由省医疗器械等三家子公司组成，各公司聚焦器械专业细分领域 [2] 应收账款情况 - 公司应收账款回款周期整体稳定，省内不同区域及客户回款周期有差异，已建立信用风险管理体系保障管理有效性 [2]

超短期融资券注册 - 公司超短期融资券注册金额20亿元，额度2024年4月28日起2年内有效[2] 2025年度第一期超短期融资券发行 - 发行总额3亿元，价格100元/百元面值，面值100元[3] - 票面年利率1.91%，期限267日[3] - 起息日2025年2月13日，到期日2025年11月7日[3] - 2025年2月12日完成发行[3]

会议信息 - 2025年1月13日发出十届八次董事会议通知[3] - 2025年1月20日以通讯表决方式召开会议[3] - 应到董事11人，实到11人，缺席0人[3] 议案审议 - 审议通过石塘医药产业园项目投资额议案，11票同意[3] - 议案内容同日披露在巨潮资讯网和证券时报[3] - 董事会战略委员会已审议通过该议案[3]

股东大会信息 - 2025年12月20日发布召开股东大会通知，1月3日发布提示性公告[3] - 现场会议于2025年1月7日14:50召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 出席股东大会股东173人，代表股份383,680,909股，占比73.4808％[6] - 现场投票股东3人，代表股份273,303,638股，占比52.3418％[6] - 网络投票股东170人，代表股份110,377,271股，占比21.1389％[6] 议案表决情况 - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划预留授予部分议案》同意383,082,824股，占比99.9022％[9] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分议案》同意383,086,424股，占比99.9032％[12] - 《关于公司2025年度与浙药集团日常关联交易预计议案》同意61,300,895股，占比99.4216％[12] - 《关于公司2025年度与华润医药商业日常关联交易预计议案》同意323,556,383股，占比99.8830％[13] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对预留授予部分议案同意1,313,846股，占比77.8008％[10] - 中小投资者同意1,352,990股，占出席中小股东有效表决权股份总数的78.1203％[14] - 中小投资者反对346,601股，占出席中小股东有效表决权股份总数的20.0124％[14] - 中小投资者弃权32,340股，占出席中小股东有效表决权股份总数的1.8673％[14] 会议结果 - 议案表决通过票数符合规定，议案获得通过[14] - 律师认为表决程序和结果合法有效[14] - 律师认为召集和召开程序等事宜符合规定[15] - 会议所通过的决议均合法有效[15]

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 1、会议召开时间： 现场会议召开的日期和时间：2025年1月7日14:50。 网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间：2025 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00。 2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：应徐颉董事长 6、会议召开符 ...