公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为23,278户 [1]

可转债发行 - 公司于2021年3月10日在深交所发行6亿元6年期可转换公司债券[4] 转股期与价格 - 可转债转股期自2021年7月12日至2027年1月4日[5] - 初始转股价19.89元/股，多次调整后现为9.30元/股[5][15] 赎回条款 - 转股期内满足条件，公司有权赎回未转股“英特转债”[3][16] - 2025年11月26 - 12月22日，10个交易日股价满足赎回触发条件[3] 分红计划 - 公司拟派发现金红利199,999,960.43元[15]

公司股权激励计划进展 - 英特集团2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件已成就 [1] - 符合解除限售条件的激励对象共计107名 [1] - 可解除限售的限制性股票数量为185.592万股，占公司最新总股本的0.356% [1] - 公司将在办理完解除限售手续后，披露限制性股票上市流通的提示性公告 [1]

公司公告 - 英特集团将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

公司公告核心内容 - 英特集团于2025年12月19日召开十届十九次董事会 [2] - 董事会审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》 [2] - 调整原因是公司实施了2024年年度权益分派 [2] - 调整后首次授予部分的限制性股票回购价格为4.09元/股 [2]

公司治理与股权激励 - 英特集团于12月19日晚间召开十届十九次董事会会议并审议通过多项议案 [1] - 董事会审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 [1] - 董事会同时审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》 [1]

股东会时间 - 2026 年第一次临时股东会现场会议时间为 1 月 8 日 14:50[4] - 网络投票时间为 1 月 8 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网系统）[4] 股权登记 - 会议股权登记日为 2026 年 1 月 5 日[6] 议案表决 - 议案 1 为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，激励对象须回避表决[11] - 议案 2、3 为关联交易，关联股东须回避表决[11] 登记时间 - 登记时间为 2026 年 1 月 6 日、1 月 7 日 9:00 至 17:00，以及 1 月 8 日 9:00 至 13:30[12] 投票信息 - 网络投票代码为 360411，简称英特投票[21] - 深交所交易系统投票时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15，结束时间为 15:00[25] 资料刊登 - 公司十届十九次董事会决议公告相关资料刊登在 2025 年 12 月 20 日的证券时报和巨潮资讯网[11] 计票要求 - 本次股东会所有议案需对中小投资者的表决单独计票[11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月19日以通讯表决方式召开了十届十九次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医药批发业，占比89.1% [1] - 医药零售业收入占比10.34% [1] - 其他行业收入占比0.56% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为68亿元 [1]

业绩总结 - 2024年净利润增长率为247.14%（剔除2023年重大资产重组影响，增长率为82.85%）[14] - 2024年加权平均净资产收益率为11.53%[14] - 以2020年业绩为基数，至2024年新零售业务营业收入复合增长率为15.15%[14] - 2024年末资产负债率为70%[14] - 2024年度净利润现金含量为67.05%[14] - 新零售业务2020年营业收入为50.08亿元[14] 激励计划 - 符合2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件的激励对象107名，可解除限售股票185.592万股，占总股本0.356%[3] - 2021年11月17日，以6.08元/股向118名激励对象授予636万股限制性股票[7] - 2022年9月21日，以5.30元/股向21名激励对象授予91.2万股限制性股票[7] - 本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售比例为30%[11] - 首次授予部分限制性股票上市日为2021年12月24日，第三个限售期于2025年12月23日届满[12] - 2021年激励计划首次授予激励对象人数由121人调整为118人，股票数量由652万股调整为636万股，预留股票数量由68万股调整为84万股[16][17] - 118名激励对象中，91名考核结果为“良好”及以上，16名考核结果为“一般”[15] - 2021年度权益分派后，首次授予激励对象限制性股票数量增至763.2万股[18] - 因权益分派及部分激励对象情况变化，2021 - 2024年拟回购注销股票，首次授予部分回购价格调整为4.09元/股[19][20][21]

限制性股票授予 - 2021年11月17日以6.08元/股向118人授予636万股[6] - 2022年9月21日以5.30元/股向21人授予91.2万股[7] 激励计划流程 - 2021年9月27日审议通过激励计划议案[3][4] - 2021年11月2日激励计划获浙江省国资委批复[4] - 2021年10月10 - 19日公示激励对象名单[5] - 2021年11月17日股东大会审议激励计划议案[6] 解除限售审议 - 2023年12月19日审议首次授予部分一解限售议案[8] - 2024年11月15日审议预留授予部分一解限售议案[8] - 2024年12月19日审议首次授予部分二解限售议案[9] - 2025年12月19日审议首次授予部分三解限售议案并拟回购注销[9][10] 回购注销情况 - 拟回购注销14.688万股，含离职和考评一般对象[11][12][13][14] - 首次授予部分回购价从4.47元调为4.09元[15] - 回购资金600,739.2元，来自自有资金[16] - 回购后总股本减至521,751,323股[17] - 限售股减至198,721,384股，比例降至38.09%[17] - 无限售股比例升至61.91%[17] 权益分派 - 2024年度以521,892,509股为基数，每10股派3.832206元[15] 相关意见 - 董事会薪酬与考核委员会同意回购注销[20] - 独立财务顾问认为回购注销及调价合规[22]