浙江英特集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告浙江证监局和深圳证券交 易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并 ...

浙江英特集团股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025年11月制定） 第一章 总则 第一条 为规范浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法 ...

财务资助限制 - 控股子公司未经同意不得对外提供财务资助[2] - 不得为规定的关联法人、自然人提供财务资助[3] 资助审议流程 - 对外资助需经全体董事过半数等审议同意并披露[8] - 特定情形资助需经董事会审议后提交股东会[8] 资助相关规定 - 其他股东原则上按出资比例提供同等条件资助[5] - 资助款项逾期未收回不得继续或追加资助[10] 协议与披露 - 对外提供资助应签署协议并关注被资助企业重大事件[12] - 已披露资助事项异常需及时披露情况及措施[14]

浙江英特集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2025年11月修订） 第二章 买卖本公司股份须履行的手续 第四条 董事和高级管理人员计划通过深圳证券交易所集中竞价交易或者大 宗交易转让股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前向深圳证券交易所报告并预 先披露减持计划。 第一章 总 则 第一条 为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确相关办理程序，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务负责人和 董事会秘书等由董事会聘任的公司管理人员。 本制度所指买卖本公司股份包括买卖本公司股票及其衍生品种。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于变更公司住所、营业期限及修订《公司章程》等制度的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召开十届十七次 董事会议和十届十次监事会议，审议通过《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉 等制度的议案》（简称"本议案"）。现将相关情况公告如下： 一、变更公司住所 因公司办公地址已变更，拟将工商登记的公司住所由"杭州市拱墅区东新路江南巷 2 号 3 幢"变更至"杭州市拱墅区上塘街道臻创巷 198 号 16 层"，并对公司章程相应内容进 行修改。 二、变更营业期限 根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第 七条"公司为永久存续的股份有限公司"保持一致，公司拟将营业执照中营业期限变更为"长 期"。 | | 条第一款第（一）项 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计 机构（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）。根据公司业务规模、所处行业 及配备审计人员、投入工作量等情况，拟定审计收费为 159.80 万元，其中，年报审计费用 129.80 万元，内控审计费用 30 万元；如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，提请 股东大会授权董事会并由董事会授权经营管理层确定相关审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 浙江英特集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提醒： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 ...

| | | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 证券代码：000411 债券代码：127028 | 证券简称：英特集团 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十次监事会议决议公告 特此公告。 浙江英特集团股份有限公司监事会 2025 年 11 月 6 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 2025 年 10 月 31 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监 事发出了召开十届十次监事会议的通知。会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。会 议应到监事 5 人，出席会议的监事 5 人，缺席会议的监事 0 人。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中 所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于变更公司住所、营业期限及修订<公司章程>等制度的议案》（同 意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

| | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十七次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 10 月 31 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开十届十七次董事会议的通知，会议于 2025 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。 会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决 方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于变更公司住所、营业期限及修订〈公司章程〉等制度的议案》 （11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉〈市值管理制度〉 的议案》（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 《 董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 》 ...

公司业务与运营模式 - 公司主要业务为药品、中药、生物制品以及医疗器械的批发与零售 [2] - 运营模式为向上游医药生产或供应企业采购产品，再批发至下游的医疗机构、药店、经销商等，也通过零售终端直接面向消费者销售 [2] 战略收购与整合 - 华通医药已完成股权转让等相关事项的工商变更登记手续，成为英特药业的全资子公司 [2] - 华通医药批发业务在基层公立医疗市场具有明显优势，其零售板块华通连锁属于医药零售百强企业，与公司现有业务形成较高协同 [2] - 本次交易有助于提升公司医药批发及零售业务在浙江市场的占有率，增强对上游供应商的议价能力和终端消费者的影响力 [2] 财务与风险管理 - 公司目前应收账款回款周期总体稳定，但浙江省内不同区域及不同类型客户的回款周期有所不同 [2] - 公司建立覆盖业务全程的事前、事中和事后的信用风险管理体系，重视应收账款周转等相关指标的管理 [2] 资产与投资项目 - 全资子公司浙江英特智网科技有限公司于2024年7月底竞得拱墅区杭钢单元石塘区块内土地面积为79,357平方米（119.035亩）的国有建设用地使用权，用于投资建设石塘医药产业园项目 [3]