目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6810 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，英特集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江英特集团股份 有限公司（以下简称"英特集团"或者"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2020]3159号）核准，同意公司向社会公开发行面值 总额60,000万元可转换公司债券，期限6年。本次公开发行可转债资金总额扣除保荐承 销费用及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币593,264,498.99元。上述募集资金 到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年1月12日出具报 告编号为天职业字[2021]465号的《验证报告》。 （二）本年 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）作为 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，依 照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》等相关规定，对业绩承诺方关于业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、本次交易的基本情况 公司于 2022 年 5 月 25 日召开九届十五次董事会议和九届十一次监事会议， 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次交易相关事 宜。 2023 年 2 月 27 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江英特集团股 份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2023]309 号）。 2023 年 3 月 1 日，浙江英特药业有限责任公司（以下简称"英特药业"或"标的 公司"）已就本次交易资产过户 ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人黄英严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄英 教授、博士生导师。曾任浙江大学财务与会计学系系主任。现任 浙江大学管理 学院教授、会计学和金融学博士生导师，浙江大学资本市场研究中心主任，本公司独立董事。 报告期内，本人任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自 查。2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本 ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年任职期间，本人李耀严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特 集团股份有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会 议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董 事年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李耀 上海中医药大学客座教授、中欧国际工商学院MBA导师。曾任北京化工研究院计 算机中心助理工程师，美国麦道飞机（中国）公司补偿贸易专家，雀巢中国有限公司营销经 理，英国葛兰丹宁管理咨询公司咨询总监，葛兰素史克中美史克制药有限公司全国销售总监， Kappa体育用品有限公司营销副总裁，知蜂堂产品有限公司总经理，西安杨森制药有限公司 副总裁，中康科技副总裁，北京中康瑞马营销科技有限公司联合创始人兼CEO。现任中国非 处方药协会市场营销专委会主任，中国品牌建设促进会OTC品牌集群常务副秘书长，本公司 独立董事，成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司独立董事。 报告 ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人余军严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 余军 教授、博士生导师。曾任华南理工大学法学院教授、博士生导师，浙江工业大学 法学院副教授、硕士生导师、学科负责人。现任浙江大学光华法学院教授、博士生导师，浙 江立法研究院暨浙江大学立法研究院常务副院长，本公司、浙江浙能迈领环境科技股份有限 公司独立董事。 报告期内，本人任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等相关规定，本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自 查。2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事黄英、 陈昊、余军、李耀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄英、陈昊、余军、李耀的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江英特集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江英特集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年，本人陈昊严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及浙江英特集团股份 有限公司《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极 发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将独立董事年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈昊 高级经济师。曾任 广东省中山市卫生局、广东省卫生厅药政处职员，美国礼来 亚洲公司广州办事处地区经理，医学与社会编辑部主任。现任 华中科技大学同济医学院药 品政策与管理研究中心主任，同济医学院教师、研究员，武汉大学全球健康研究中心教授， 本公司独立董事。 2024年1月1日至8月14日，本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会、战 略委员会委员。2024年8月15日至12月31日，本人任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 名委员会委员。 （二）不存在影响独立性的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上 ...

浙江英特集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 浙江英特集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 浙江英特集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 33 | | 第五节 | 环境和社会责任 51 | | | 第六节 | 重要事项 | 53 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 70 | | 第八节 | 优先股相关情况 77 | | | 第九节 | 债券相关情况 | 78 | | 第十节 | 财务报告 | 82 | 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人汪洋、主管会计工作负责人曹德智及会计机构负责人（会计 主管人员）俞康声明：保证本年度报告中财务报告的真 ...

可转债情况 - 2021年1月5日公开发行600万张可转债，总额6亿元，期限6年[3] - 英特转债转股期为2021年7月12日至2027年1月4日，转股价9.68元/股[3] - 截至2025年3月31日，尚有4,062,085张挂牌交易，余额406,208,500元[11] - 2025年第一季度因转股减少4,000元，累计转股412股[11] 权益分派 - 2020年度每10股派0.65元，拟派16,181,095.78元[5] - 2021年度每10股派1.999562元，每10股转增2股，分配后总股本306,518,378股[7] - 2022年度每10股派1.260239元，派现63,699,980.00元[9] - 2023年度每10股派3.045元，实际派现158,993,432.64元[10] 股本变动 - 2025年第一季度总股本从522,151,537股减259,028股至521,892,509股[11] - 2025年3月10日回购注销股份259,440股[11]