浙江英特集团股份有限公司 十届五次监事会议决议公告 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 经审核，监事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）限制性股票首次授予 部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，我们对符合解除限售条件的 115 名激励对象 名单进行了核实，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司对符合 解除限售条件的股份办理解除限售事宜。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 2024 年 12 月 11 日，浙江英特集团股份 ...

法律意见书 北京大成（杭州）律师事务所 www.dacheng.com www.dentons.cn 中国浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 楼 18/F, Block A, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou,China Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 ! ! 北京大成（杭州）律师事务所 关于浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的 ! ! dacheng.com dentons.cn 大成 DENTONS 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 目 录 | 第一节 引言 . | | --- | | 一、释义 | | 二、律师声明事项 | | 第二节 正文 . | | 一、本次解除限售、本次调整及本次回购注销的授权与批准 6 | | 二、本次解除限售相关事项 | | (一) 本次解除限售时间安排……………………………………………………………………… ...

关于公司 2025 年度与华润医药商业日常关联交易预计的公 告 | 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营需要， 与华润医药商业集团有限公司及其子公司（以下统称"华润医药商业"）存在药品和医疗器械 日常关联交易。公司预计 2025 年度向华润医药商业采购药品和医疗器械金额不超过 40,000.00 万元，销售药品和医疗器械金额不超过 20,000.00 万元。 华润医药商业持有本公司股份超过 5%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定， 本次交易属于关联交易。2024 年 12 月 19 日，公司十届七次董事会议以"9 票同意，0 票反 对，0 票弃权"审议通过了《关于公司 2025 年度与华润医药商业日常关联交易预 ...

浙江英特集团股份有限公司 监事会关于公司十届五次监事会议相关事项的核查意见 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激 励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法 规及规范性文件和《浙江英特集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对公司十届五次监事会议相关事项进行核查，发表核查意见如下： 浙江英特集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 20 日 二、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的核查意见 经审核，监事会认为本次调整首次授予部分限制性股票回购价格事项，符合《管理办法》 等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产 生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会一致同意公司本次调整限制性股 票激励计划首次授予部分回购价格事项。 三、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届七次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董 事发出了召开十届七次董事会议的通知。会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。 会议应到董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式 对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部 分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。 ...

证券代码：000411 公司简称：英特集团 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分限制性股票及调整首次授予部分回购价格 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 3 1. 上市公司、公司、英特集团：指浙江英特集团股份有限公司。 2. 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3. 独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于浙江 英特集团股份有限公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限 制性股票及调整首次授予部分回购价格相关事项之独立财务顾问报告》 4. 本计划、激励计划：浙江英特集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划。 5. 限制性股票、标的股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：本计划中获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、其他核心管 理人员和技术（业务）骨干。 7. 授予日：指 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联交 易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）下属子公司因业务经营需要， 结合公司 2024 年度与公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称"浙药集 团"）及其一致行动人浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司（以下统称"浙药集团及其一 致行动人"）已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与浙药集团及其一致行动人日常关联 交易情况进行预计。 公司预计 2025 年度向浙药集团及其一致行动人采购药品和医疗器械等及接受劳务金额 不超过 103,000.00 万元，其中预计浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司（以下统称"康 恩贝"）采购药品和医疗器械金额不超过 10 ...

证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-078 债券代码：127028 债券简称：英特转债 浙江英特集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"英特集团"）于 2024 年 12 月 19 日召开十届七次董事会议和十届五次监事会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 5．2021 年 11 月 17 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计 划有关事项的议案》。 1．2021 年 9 月 27 日，公司召开九届七次董事会议，审议通过了《2021 年限制 性股票激励计划（草案）及其摘要》《2021 年限制性股 ...

财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等规章及规范性文件的要求，财通证券股份有限 公司（以下简称"财通证券"或"独立财务顾问"）作为浙江英特集团股份有限公司 （以下简称"英特集团"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，对公司2025年度日常关联交易预计情况 进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、与浙江省医药健康产业集团有限公司（以下简称"浙药集团"）及其一致行 动人日常关联交易 公司下属子公司因业务经营需要，结合公司 2024年度与公司控股股东浙药集团及 其一致行动人浙江省国际贸易集团有限公司下属子公司（以下统称"浙药集团及其一 致行动人"）已发生的日常关联交易，对公司2025年度与浙药集团及其一致行动人日 常关联交易情况进行预计。 公司预计2025年度向浙药集团及其一致行动人采购药品和医疗器械等及接受劳务 金额不超过103,000.00万 ...