财务资助计划 - 2025 - 2026年拟为英特海斯、绍兴英特大通分别提供不超2000万、3000万资助[4] - 资助议案已通过董事会，尚需股东大会批准[5] 子公司业绩 - 英特海斯2024年末资产21775万、负债19222万、营收53831万、净利润275万[9] - 绍兴英特大通2024年末资产44236万、负债35455万、营收93048万、净利润1447万[13] 其他情况 - 截至2025年2月28日对外资助余额0万，无逾期[18] - 资助可降成本、风险可控，不损中小股东利益[17]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月16日14:30[6] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[7][8] - 股权登记日为2025年5月13日[10] - 现场股东大会登记时间为2025年5月14 - 16日指定时段[19] 会议其他信息 - 召开地点为杭州市滨江区江南大道96号公司会议室[13] - 审议2024年度报告等多项议案，听取独立董事述职报告[14][16] - 第9项议案仅选一名非独立董事，不适用累积投票制[17] - 网络投票代码为360411，简称英特投票[30] - 授权委托书委托有效期至该次股东大会结束[29]

会议情况 - 十届六次监事会议于2025年4月23日召开，5名监事全出席[3] 审议事项 - 审议通过《2024年年度报告及摘要》等多项报告及预案[3][5][6][7][8][11][12] 财务数据 - 冲回信用减值损失14,903,380.52元，计提相关资产减值准备821,725.41元[10] - 减值准备共转回14,081,655.11元，增加2024年利润总额及净利润[10]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 十届十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2025 年 4 月 11 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以电子 邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开十届十次董事会议的通知。会议于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人（其中董 事郭俊煜先生、张建明先生、谌明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。 会议由公司董事长汪洋女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润525,522,107.14元[1] - 2024年度可供分配利润290,335,482.77元[2] 利润分配 - 拟派发现金红利2亿，每10股派3.83元（含税，暂定）[3] - 2024年现金分配占净利润比例38.06%[4] - 近三年累计现金分红占平均净利润103.39%[7] 财务对比 - 2024年净利润高于2023、2022年[6] - 2024年现金分红多于2023、2022年[6] 其他 - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[9]

募集资金情况 - 公司获准发行60000万元可转换公司债券，实际募资60000万元，扣除费用后净额593264498.99元于2021年1月11日到账[11] - 公开发行可转换公司债券共计募集资金59518.87万元，扣除保荐承销费用后为59481.13万元[25] 项目投入及进度 - 2024年度投入募集资金总额2501.66万元，累计投入60574.90万元[23] - 英特药谷运营中心项目承诺投资24200万元，截至期末投资进度100.81%[23] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目承诺投资17800万元，截至期末投资进度54.89%[23] - 补充流动资金承诺投资18000万元，投入进度100%[23] 资金使用及相关事项 - 2021年使用11842.49万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[25] - 2023年将英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目节余8407.46万元永久补充流动资金[25] - 2024年10月18日注销募集资金项目专户，结息16591.32元补充流动资金[25] 其他资金情况 - 公司获得医疗应急物资储备设施项目中央预算内补助资金8680万元[25]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入333.52亿元，上年同期320.52亿元[6][21] - 2024年净利润322,474,985.92元，上年同期133,935,254.69元，同比增长140.76%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额410,324,781.82元，上年同期425,313,727.37元，同比下降3.52%[25] 财务数据 - 2024年末应收账款账面价值65.93亿元，上年年末数63.29亿元，增长约4.15%[7][17] - 2024年末存货账面价值3,736,441,464.96元，上年年末数3,570,777,801.78元，增长约4.64%[17] - 2024年末固定资产账面价值896,752,232.76元，上年年末数734,752,616.77元，增长约21.78%[17] 股东权益 - 2024年末股东权益合计5,209,539,097.84元，上年年末数4,781,185,940.51元，增长约8.96%[17] - 2024年综合收益总额611,579,488.94元[28] 审计事项 - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[6][8] - 审计针对收入确认和应收账款减值实施多项审计程序[6][8] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对财务报表无影响[133][134][135] 项目进展 - 英特药谷运营中心项目工程累计投入占预算比例74.61%，进度74.61%[159] - 英特药谷运营中心装修项目工程累计投入占预算比例38.34%，进度38.34%[159] 商誉情况 - 2024年末商誉账面价值236,671,637.84元，期初数202,252,640.56元，增加17.02%[166] - 浙江嘉信医药股份有限公司本期计提商誉减值准备940,937.86元[167] 子公司业绩 - 浙江英特百善医疗设备有限公司本期营业收入完成率101.44%，净利润完成率142.55%[175] - 嵊州市英特天华大药房医药有限公司本期营业收入完成率97.22%，净利润完成率102.12%[175] 股份变动 - 2024年公司股份总数减少282,523股，期末为522,151,537股[28][197] - 公司限制性股票回购数量为288,240股，回购价格为4.77元/股[200]

目 录 | | | | | | 关于浙江英特药业有限责任公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕6586 号 浙江英特集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特集团股份有限公司（以下简称英特集团公司）管 理层编制的《关于浙江英特药业有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特集团公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于浙江英特药业有限责任公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特集团公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 3 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴 ...

业绩总结 - 审计公司认为英特集团2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面符合规定[9] - 聚恩贝制药2024年期初占用资金余额14.17万元，年度占用累计221.34万元，偿还232.23万元，期末余额3.28万元[11] - 省医药保健品进出口公司2024年度往来累计13.25万元，偿还13.25万元[11] - 康恩贝制药2024年期初往来资金余额182.42万元，年度往来累计2050.67万元，偿还505.33万元，期末余额27.76万元[11] - 浙江英特药业其他应收款2024年期初余额78815.05万元，年度往来累计65000万元，利息3827.17万元，偿还6997.2万元，期末余额120337.87万元[12] - 浙江英特物联网其他应收款2024年期初余额8311.44万元，年度往来累计7611.44万元，利息26.4万元，偿还8337.84万元，期末余额7611.44万元[12] - 浙江英特药谷电子商务其他应收款2024年期初余额6764.87万元，年度偿还6764.87万元[12] - 所有资金往来2024年期初余额94398.89万元，年度往来累计184440.14万元，利息3853.57万元，偿还52707.11万元，期末余额29985.49万元[12]

内部控制审计 - 审计浙江英特集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日按规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8]