会议情况 - 第十届监事会第十三次会议于2025年4月24日11:00召开，5名监事全出席[1] - 《2024年度监事会工作报告》等八项议案表决全票通过[2][3][4] 业绩与交易 - 2024年公司累计未分配利润为负，暂不分配利润[3] - 2024及2025年度日常关联交易为正常经营所需，金额占比小[3] 报告审核 - 2025年一季度报告程序合规，内容真实准确完整[4]

吉林化纤股份有限公司监事会 对 2024 年度公司内部控制自我评价报告发表的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对 公司内部控制自我评价发表意见如下： 一、2024 年，公司针对内部控制设计的有效性和运行的有效性进行了全面系 统的评价，提高了管理水平和风险控制能力，形成了较为完整的《内部控制自我 评价报告》，并通过了会计师事务所对公司内控的审计，出具了无保留意见的《内 控审计报告》。 监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司 管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完 整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整，能够严格按照法律法规和公司 章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露 信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效地实施。当然，这些 内部控制制度虽已初步形成完善的体系，但随着公司不断发展的需要，公司的内 控制度还将进一步健全和完善，并将在实际中得以有效地执行和实施。公司内部 控制的实际情况与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规 定和要求相符。 二、公司内部审 ...

业绩总结 - 2024年度公司净利润28884120.52元，年末可供分配利润 - 606388581元，不进行利润分配[3] 会议相关 - 第十届董事会第十六次会议2025年4月24日召开，11名董事全出席[1] - 多个议案审议通过，部分需提交股东大会[2][3][4][5] - 《确认2024年日常关联交易和预计2025年日常关联交易的议案》8票同意，关联董事回避表决[4] - 2024年年度股东大会拟定2025年5月16日召开，采用现场和网络投票[5]

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润27,712,829.58元[3] - 2024年末合并报表累计可供分配利润 - 606,388,581.00元[3] - 2024年母公司净利润56,036,049.15元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 - 8,470,291.98元[6] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配[3] - 2024 - 2022年度现金分红及回购注销总额均为0元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[6]

吉林化纤股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001167号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林化纤股份有限公司 审计报告及财务报表 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001167号 吉林化纤股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林化纤股份有限公司(以下简称吉林化纤公司)财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了吉林化纤公司2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | ...

财务报告内部控制 - 审计吉林化纤公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全并评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] 内部控制结论 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 吉林化纤公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10]

审计情况 - 北京德皓国际会计师事务所对吉林化纤公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 非经营性资金占用 - 吉林化纤公司2024年末非经营性占用资金余额41669.14万元[10] - 江苏国兴复合材料2024年末非经营性占用资金余额4262.07万元[10] - 吉林国兴复合材料2024年末非经营性占用资金余额12719.00万元[10] - 吉林凯美克化工2024年末非经营性占用资金余额12098.77万元[10] 往来资金情况 - 吉林奇峰化纤2024年末往来资金余额813.81万元[8] - 吉林吉盟腈纶2024年末往来资金余额559.15万元[8] - 吉林国兴碳纤维2024年末往来资金余额 - 332.32万元[8] - 吉林市拓普贸易2024年末往来资金余额1309.27万元[8] - 吉林市国兴物流2024年末往来资金余额532.81万元[8]

吉林化纤股份有限公司独立董事 徐樑华先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 2024年度，应出席董事会7次、股东大会3次，实际出席董事会7次、股东大会3次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的 现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 2024年，本人作为薪酬与考核委员 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 王丹丹女士 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024年度，应出席董事会3次、股东大会1次，实际出席董事会3次、股东大会1次。 本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事会的 现象。对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 在召开董事会前，本人了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经 营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极 参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积 极作用。 （二）出席董事会专门委员会情况 （一）个人基本情况 王丹丹，女，法学学士，2011年起 ...

吉林化纤股份有限公司独立董事 吕晓波先生 2024 年述职报告 作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，本人在2024年工作中，严格依照《中华人 民共和国公司法》《深圳交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，勤勉尽责，依法履 职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意 见，维护公司和股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 吕晓波，男，本科学历，注册会计师，吉林华泰会计师事务所（普通合伙）主任会 计师，现任吉林化纤股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了 独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事 会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判 断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年度，应出席董事会 ...