新策略 - 2024年6月25日公司审议通过成立合资子公司议案[2] 市场扩张和并购 - 合资子公司为吉林绿纤高科纤维有限公司，6月27日成立[3] - 注册资本11.5亿元，经营范围含新材料技术研发[3]

投资信息 - 合资公司注册资本115,000万元，吉林化纤出资65,000万元，占比56.52%[2] - 吉林化纤货币出资26,976.18万元，实物出资38,023.82万元[5] - 实物评估无税价值33,649.40万元，含税价值380,238,220.00元[9] - 合资公司拟定年产50000吨人造丝项目[8] 公司架构 - 合资公司董事会成员7人，各方委派及职工董事构成明确[11] - 合资公司监事会成员3人，职工监事及甲方委派情况[11] 违约条款 - 违约方每日付应付未付金额万分之三违约金[10] - 违约方应向守约方支付10万元违约金[13] 未来展望 - 投资围绕主业拓展产业链，完善布局等[17] - 投资有工商核准、行业政策等风险[17] - 公司将建内控及监管机制防范风险[17] 资金与影响 - 投资资金全源于公司自有资金[17] - 投资对本年度财务无不利影响[17] 其他 - 备查文件含董事会决议和《合作协议》[18][19] - 公告日期为2024年6月25日[19]

评估基本信息 - 评估目的为确定吉林化纤拟出资机器设备价值，为设立公司提供价值参考[23] - 评估基准日是2023年12月31日[26] - 评估报告日是2024年4月18日[4] - 备案回执生成日期为2024年4月25日[5] - 评估结论使用有效期从2023年12月31日至2024年12月30日[16] 评估范围与资产情况 - 评估范围是截止2023年12月31日部分机器设备，计757台（套）[14] - 账面原值4.792437亿元，净值3.342738亿元[14] - 设备位于新五纺车间，为年产1万吨高性能差别化人造丝项目纺丝部分生产线及附属设备[24] - 设备大部分于2018 - 2019年购置，现正常使用[24] 评估方法 - 因类似交易案例少，不适合采用市场法评估[31] - 因评估对象无独立获利能力，未来现金流量无法准确预测，不适合采用收益法评估[33] - 本次评估对资产采用成本法，评估值＝重置全价×综合成新率[33] 评估结果 - 委估资产账面价值为3.342738亿元，评估价值3.364940亿元，增值额为222.02万元，增值率为0.66%[15] - 机器设备原值账面价值336494000元，评估价值334273837.44元，减值18064716.58元，增值率 -3.77%[81] - 机器设备净值账面价值479243716.58元，评估价值461179000元，增值2220162.56元，增值率0.66%[81] 其他信息 - 吉林化纤注册资本为24.5887亿元[20] - 经济行为依据为吉林化纤2024年4月18日经理办公会会议纪要[28] - 项目组核实工作从2024年4月10日至2024年4月11日结束[63] - 设备基础费率按0%，前期费用及其他费用为5.60%，联合试运转费用为设备工程造价的1.50%[73] - 基准日1年期贷款利率为3.45%，资金成本率为1.725%[73] - 纺丝机含税购置价格为1230000元，增值税率为13%[76] - 纺丝机运杂费率7%，安装调试费率15%，基础费按0%，前期费用及其他费用为5.60%，联合试运转费用按1.5%[76] - 纺丝机重置成本取整为1471000元[77] - 纺丝机经济使用寿命为14年，已使用4年，理论成新率为71.43%[77] - 纺丝机技术鉴定成新率为99%，综合成新率取75%[78] - 纺丝机评估值为1103250元[80] - 机器设备原值减值因评估计算的前期费用和其他费用率低于企业实际发生并摊销的费用率[83] - 机器设备净值增值因评估时采用的综合成新率高于企业账面的会计折旧年限[83] - 吉林化纤拟以部分机器设备出资设立公司[89]

会议信息 - 第十届监事会第九次会议通知于2024年6月21日通讯送达[3] - 会议于2024年6月25日11:00在公司二楼会议室召开[3] - 会议由监事会主席岳福升主持[3] - 应出席监事5名，实际出席5名[3] 会议决议 - 审议通过《关于成立合资子公司的议案》，表决5票同意[4]

会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议于2024年6月25日10:00召开，11名董事全部出席[1] 新项目与新公司 - 公司拟建设年产50000吨人造丝项目[2] - 拟组建新公司吉林绿纤高科有限公司[2] 议案结果 - 《关于成立合资子公司的议案》全票通过[2]

股东情况 - 上海方大投资管理有限责任公司持有吉林化纤股份195,570,848股，占总股本7.95%[2] 减持计划 - 2024年6月25日起三个月内减持，集中竞价不超24,588,683股（1%），大宗交易不超49,177,366股（2%）[2][5] - 减持因自身投资经营需要，来源为二级市场等[3] - 减持价格依市场价格定，与此前披露一致[5] 其他情况 - 减持计划实施有不确定性，不会导致控制权变更[6]

报告投资评级 - 报告维持对吉林化纤的"买入"评级 [3] 报告核心观点 - 2023年公司实现收入约37亿元,同比增长2%,归属净利润约0.3亿元,实现扭亏为盈 [1] - 2024年1季度公司实现收入约9.2亿元,同比增长24%,归属净利润约0.2亿元,同比增长74% [1] - 碳纤维板块盈利承压,2023年碳纤维价格大幅下行,公司碳纤维板块毛利率-34%,陷入较大程度亏损 [3] - 关注碳纤维行业年内可能出现企稳,部分需求如海外风电或有所好转,预计需求企稳可期 [3] - 低空经济或成为碳纤维未来增长点,公司先行布局,有望充分受益 [3] - 公司原主业粘胶长丝进入景气上行周期,2023年粘胶长丝收入同比增长4%,毛利率显著提升8个百分点至22% [4] - 预计公司2024-2025年归属净利润为1.7、2.7亿元 [4]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年5月24日14：00召开，网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[5][6] - 股东大会召集人是公司第十届董事会[9] - 股东大会审议12项提案，未收到临时提案[10][11] 参会股东情况 - 参加会议的股东及股东代理人共41人，代表有表决权股份705,116,995股，占比28.6765%[7] - 现场出席会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份504,407,419股，占比20.5138%[7] - 通过网络投票的股东34人，代表有表决权股份200,709,576股，占比8.1627%[7] - 中小股东出席会议33人，代表有表决权股份38,355,028股，占比1.5599%[7] 提案表决情况 - 审议《2023年度董事会工作报告》，同意702,296,769股，占比99.6000%[13] - 审议《2023年度监事会工作报告》，同意702,296,769股，占比99.6000%[15] - 审议《2023年年度报告》及摘要，同意702,187,669股，占比99.5846%[18] - 《2023年财务决算报告》总表决同意702,187,669股，占比99.5846%[21] - 《2023年利润分配预案》总表决同意702,200,469股，占比99.5864%[23] - 《2023年内部控制自我评价报告》总表决同意702,239,169股，占比99.5919%[25] - 《确认2023年日常关联交易和预计2024年日常关联交易的议案》总表决同意197,889,350股，占比98.5949%[28] - 《关于2024年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》总表决同意702,296,769股，占比99.6000%[30] - 《独立董事2023年度述职报告》总表决同意702,296,769股，占比99.6000%[34] - 《2023年度募集资金存放和使用情况的报告》总表决同意702,296,769股，占比99.6000%[38] - 《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》总表决同意702,191,269股，占比99.5851%[40] 独立董事选举情况 - 选举王丹丹为独立董事总表决同意537,742,138股，占比76.2628%[44] - 选举梁奇烽为独立董事总表决同意162,367,790股，占比23.0271%[46]

参会股东情况 - 出席大会股东（代理人）41人，代表股份705,116,995股，占总股份28.6765%[3] - 中小股东出席33人，代表股份38,355,028股，占股份总数1.5599%[3] 议案审议情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99%[5][6][7][8][10] - 《确认2023年日常关联交易和预计2024年日常关联交易的议案》同意占比98.5949%[9] - 中小股东对议案表决同意占比92.6471%[11] 董事选举情况 - 王丹丹当选第十届董事会独立董事，总表决同意占比76.2628%[13] - 梁奇烽未当选，总表决同意占比23.0271%[13] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决合法有效[13]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月24日下午14:00[2] - 网络投票时间为2024年5月24日多个时段[2][13][14] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月21日[3] - 会议登记时间为2024年5月23日[7] - 会议登记地点为吉林化纤证券办公室[7] 会议审议与投票 - 审议12项议案，第12项为累积投票提案[5][6] - 网络投票代码为"360420"，简称"吉纤投票"[12] - 不同议案填报表决意见方式不同[12]