公司治理动态 - 公司于2025年8月18日召开第十一届第一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] - 会议地点位于公司二楼会议室 [2]

公司基本信息 - 公司1996年7月获批发行人民币普通股3097.6万股，内部职工股552.4万股，8月2日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币2,458,868,343元[7] - 公司股份总数为2,458,868,343股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同处理时间和数量限制[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] 股东权益与股东会 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[20] - 股东对召集程序等有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[32][33] 董事会相关 - 公司董事会由11名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[65] - 董事会拟订公司重大收购等方案，在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项[65] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项[65] 交易关注指标 - 董事会对外投资等交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需关注[68] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情况需报股东会批准[69] 独立董事规定 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[76] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副经理1名，总会计师1名，董事会秘书1名[86] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[86] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[91] - 公司同时满足多项条件时应进行现金分红[93] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的百分之三十[94] 其他重要事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[102] - 公司合并、分立等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[108] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[112] - 公司党委会由5人组成，纪委由3名委员组成[120] - 公司重大经营管理事项先经党委会研究讨论，再由董事会或经理层决定[124]

董事会换届 - 公司于2025年8月18日完成第十一届董事会换届选举[2] - 第十一届董事会由11名董事组成，任期三年[2][3] - 各专门委员会委员任期三年[5] 人员任期 - 公司高级管理人员任期至第十一届董事会任期届满[6] - 证券事务代表徐鹏任期与本届董事会一致[7] 人员持股 - 宋德武持有公司股票48,000股[10] - 金东杰持有公司股票40,000股[13] - 曲大军持有公司股票20,000股[15][16]

会议出席情况 - 出席会议股东（代理人）735人，代表股份525,653,773股，占总股份21.3779%[2] - 现场出席6人，代表股份504,389,419股，占总股份20.5131%[2] - 网络投票729人，代表股份21,264,354股，占总股份0.8648%[2] - 中小股东出席729人，代表股份21,264,354股，占公司股份0.8648%[2] 选举情况 - 选举宋德武等6人为第十一届董事会非独立董事，总表决同意率超96.76%，中小投资者同意率超19.95%[4][5][6][7][8][9][10] - 选举徐樑华等4人为第十一届董事会独立董事，总表决同意率超96.76%，中小投资者同意率超19.99%[11][12][13][14][15] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意率98.8327%，中小股东同意率71.1435%[16] - 《独立董事工作制度》总表决同意率98.3466%，中小股东同意率59.1285%[17] - 《董事会议事规则》总表决同意率98.2684%，中小股东同意率57.1949%[18] - 《股东会议事规则》同意516,552,823股，占出席股东所持股份98.2686%[20] - 《股东会议事规则》反对8,731,130股，占出席股东所持股份1.6610%[20] - 《股东会议事规则》弃权369,820股，占出席股东所持股份0.0704%[20] - 中小股东审议《股东会议事规则》同意12,163,404股，占出席中小股东所持股份57.2009%[20] - 中小股东审议《股东会议事规则》反对8,731,130股，占出席中小股东所持股份41.0599%[20] - 中小股东审议《股东会议事规则》弃权369,820股，占出席中小股东所持股份1.7392%[20] - 《股东会议事规则》议案获有效表决权股份总数的1/2以上通过[20] 其他 - 现场会议于2025年8月18日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 吉林琴明世兴律师事务所认为公司本次股东会合法有效[21] - 备查文件有经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议[22] - 备查文件有法律意见书[22]

参会股东情况 - 参加会议股东及代理人共735人，代表股份525,653,773股，占比21.3779%[9] - 现场出席6人，代表股份504,389,419股，占比20.5131%[9] - 网络投票729人，代表股份21,264,554股，占比0.8648%[9] - 中小股东出席729人，代表股份21,264,554股，占比0.8648%[10] 选举情况 - 选举宋德武同意508,620,708股，占96.7620%[15] - 选举徐佳威同意508,640,716股，占96.7654%[16] - 选举金东杰同意508,641,047股，占96.7635%[18] - 选举周东福同意508,653,933股，占96.7660%[20] - 选举吕晓波同意508,655,517股，占96.7644%[26] 议案审议情况 - 审议《修订〈公司章程〉的议案》，同意519,517,625股，占98.8327%；反对5,750,528股，占1.0940%；弃权385,620股，占0.0734%[34] 部分股份占比情况 - 某部分股份中15128206股，占比71.1435%[35] - 某部分股份中5750528股，占比30%[35] - 某部分股份中385000股，占比1.8135%[35] - 某部分股份中516551543股，占比98.2855%[35] - 某部分股份中8315180股，占比1.5819%[35] - 某部分股份中375600股，占比0.15%[35] - 某部分股份中12162124股，占比57.1949%[36] - 某部分股份中8312180股，占比41.54%[36] - 某部分股份中369500股，占比1.2651%[36] 会议结果 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[40]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2025年8月18日下午4:30召开，11位董事全部参会[2] 人员选举 - 选举宋德武为公司第十一届董事会董事长[2] 委员会任职 - 徐樑华任薪酬与考核委员会主任委员[2] - 吕晓波任审计委员会主任委员[3] - 宋德武任战略委员会主任委员[3] 人员聘任 - 聘任曲大军为公司董事会秘书、财务负责人[4] - 聘任金东杰为公司总经理，李奎为公司副经理[4] - 聘任徐鹏为证券事务代表[4] 任期信息 - 第十一届董事会各专门委员会委员任期三年[3] - 曲大军、徐鹏任期与第十一届董事会任期一致[4]

预浸料行业概述 - 预浸料是用树脂基体浸渍连续纤维或织物制成的中间产品，具有高性能、高效率和易加工性，广泛应用于航空航天、汽车制造、风电、船舶、体育器材、医疗器材、建筑等领域 [3] - 预浸料按物理状态分为单向预浸料、单向织物预浸料、织物预浸料；按树脂基体分为热固性和热塑性树脂预浸料；按增强材料分为碳纤维、玻璃纤维、芳纶预浸料等 [3][4] - 预浸料生产工艺从湿法转向干法，干法工艺无需溶剂，树脂含量控制精度更高 [4] 行业市场规模与需求 - 2024年中国预浸料行业市场规模达到150亿元，同比上涨8.1% [1][10] - 预浸料需求量从2019年的2.72亿平方米增长到2024年的3.38亿平方米 [12] - 2024年行业产量为2.71亿平方米，供需缺口达0.67亿平方米，高端产品主要依赖进口 [12] 产业链分析 - 上游原材料包括增强材料(玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维)、基体材料(环氧树脂等)及其他辅助材料 [6] - 中游为预浸料生产制造，下游应用于风电设备、航空航天、汽车制造、建筑交通等领域 [6] - 碳纤维作为主要增强材料，2024年中国市场规模达171.4亿元，同比上涨11.52% [7] 竞争格局 - 国际厂商如日本东丽、美国赫氏主导高端市场，国内厂商如中复神鹰、光威复材、恒神股份聚焦中低端市场 [14] - 威海光威2024年预浸料营业收入2.34亿元，同比下降12.86%，但航空预浸料业务逆势增长43% [16] - 江苏恒神2024年预浸料营业收入3.51亿元，同比下降2.34% [18] 发展趋势 - 高端预浸料需求增长，国内将加强研发投入满足市场需求 [20] - 技术创新方向包括纳米技术改性、快速固化/低温固化树脂、微波固化、自修复技术等 [21] - 应用领域从航空航天向新能源汽车、体育器材等民用市场渗透 [22][23] - 行业将更注重绿色发展，探索生物基树脂和可降解树脂应用 [24]

会议基本信息 - 吉林化纤股份有限公司将于2025年8月18日14:00召开2025年第三次临时股东会 会议采取现场与网络投票相结合的方式召开 现场会议地点为吉林省吉林市经开区昆仑街216号公司六楼会议室 [1][2][3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行 交易系统投票时间为2025年8月18日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][15][17] - 股权登记日为2025年8月13日 出席对象包括登记在册的普通股股东及其代理人 公司董事 监事 高级管理人员及聘请律师 [3] 会议审议事项 - 本次股东会议案包含累积投票提案和非累积投票提案 其中1 2号议案为累积投票议案 3 4 5 6号议案为非累积投票议案 [4][13] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [5] 会议登记安排 - 登记时间为2025年8月15日8:30-11:00 13:30-16:00 登记地点为公司证券办公室 地址为吉林省吉林市经开区昆仑街216号 [7][8] - 法人股东需持法定代表人身份证 资格证明及持股凭证登记 个人股东需持本人身份证 股东账户卡及持股凭证办理 异地股东可通过传真或信函方式登记 [5][6] 网络投票操作 - 网络投票代码为"360420" 投票简称为"吉纤投票" 累积投票议案股东可根据持有股份数乘以应选人数计算选举票数并分配 [12][13] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 通过http://wltp.cninfo.com.cn进行投票 [17] 公告更正事项 - 公司对2025年7月31日披露的股东会通知中授权委托书内容进行更正 原公告编号2025-26更正为2025-37 更正后公告重新披露于巨潮资讯网 [19][20]

股价与交易表现 - 2025年8月14日收盘价4.12元，单日下跌0.72% [1] - 换手率3.64%，成交量89.55万手，成交金额3.71亿元 [1] - 主力资金净流出2631.72万元，占成交额7.1%，其中超大单净流出724.77万元（占比1.96%）、大单净流出1906.95万元（占比5.14%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出132.60万元，占成交额0.36% [1] - 小单资金净流入2764.31万元，占成交额7.46% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入12.14亿元，同比增长32.39% [1] - 归属净利润826.98万元，同比减少60.59% [1] - 扣非净利润807.67万元，同比减少49.14% [1] 财务健康状况 - 流动比率0.493，速动比率0.375 [1] - 资产负债率62.70% [1] 公司基本信息 - 成立于1988年，位于吉林市，从事化学纤维制造业 [1] - 注册资本245886.8343万人民币，实缴资本6947万人民币 [1] - 法定代表人金东杰 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资8家企业，参与招投标项目539次 [2] - 拥有专利信息51条，行政许可48个 [2]

会议安排 - 2025年第三次临时股东会定于8月18日召开[3][6] 议案情况 - 第十一届董事会非独立董事应选6人，原议案应选7人[3][6] - 第十一届董事会独立董事应选4人[4][7] - 需审议《修订〈公司章程〉的议案》等多项规则[4][7] 公告信息 - 2025年7月31日“授权委托书”提案信息披露有误[2] - 更正后公告于同日在巨潮资讯网披露，编号2025 - 37[7]