吉林化纤2025年日常关联交易公告核心分析 一、关联交易概况 - 公司与18家关联方开展日常关联交易，涉及销售商品、采购商品、提供劳务、资产出租及借款等业务类型 [7] - 2025年4月24日第十届董事会第十六次会议审议通过关联交易议案，关联董事回避表决 [8] - 交易定价遵循市场化原则，无明确市场价格时按成本协商定价，价格不高于独立第三方 [68] 二、主要关联方及交易规模 1 核心关联企业 - **吉林化纤集团**（控股股东）：2024年总资产2484亿元，营收1308亿元，净亏损108亿元，2025年预计向其关联方借款45亿元循环使用 [19][20][21] - **吉林奇峰化纤**：2024年营收413亿元，净利润5322万元，2025年预计向其采购1500万元材料，销售500万元产品及劳务 [10][11][12] - **吉林国兴碳纤维**：2024年营收162亿元，净亏损169亿元，2025年预计双向交易额达3650万元（含产品销售1000万元） [22][24][25] 2 重要交易对手 - **吉林碳谷碳纤维**：2024年营收160亿元，净利润9336万元，2025年预计采购6亿元材料，提供1500万元劳务 [42][43][44] - **江苏国兴复材**：2024年营收1249万元，净亏损2027万元，2025年预计销售6000万元产品 [51][52][53] - **吉林国兴新材料**：2024年营收5787亿元，2025年预计采购水电12亿元，出租资产1300万元 [31][33][34] 三、财务数据与业务影响 - **福润德纺织**：2024年营收4196亿元，净利润3523万元，2025年预计采购原材料88亿元，销售产品12亿元 [16][17][18] - **国兴复材公司**：2025年预计销售产品65亿元，占关联交易总额较大比重 [36][37][38] - **新材料贸易公司**：2025年预计销售产品18亿元，2024年净利润248万元 [54][55][56] 四、治理与合规性 - 独立董事全票通过议案，认为交易符合公允性原则且不影响公司独立性 [71] - 关联交易实际执行时将签署具体协议，需提交2025年股东大会审议 [69][8] - 公司强调交易不会对财务状况产生不利影响，不形成重大依赖 [70] 五、其他重大事项 - 公司副总经理孔玉影因退休辞职，持有18万股股份将按监管规定管理 [73][74] - 第一季度报告未经审计，合并报表显示现金流、利润表项目发生变动 [3][4][7]

公司高层变动 - 中复神鹰总经理刘芳辞职，董事长张健代行总经理职责 [2] - 吉林化纤副总经理孔玉影辞职 [2] 吉林化纤财务表现 - 2025年第一季度营收12.14亿元，同比上升32.39% [3] - 2025年第一季度归母净利润826.98万元，同比下降60.59% [3] - 2024年营收38.83亿元，同比上升3.93% [3] - 2024年归母净利润2888.41万元，同比下降13.90% [3] - 2024年扣非归母净利润2636.99万元，同比上升76.88% [3] - 碳纤维营收占比8.24%，同比下滑12.59% [3] 吉林化纤业务发展 - 发布"干喷湿法"T800碳纤维产品 [3] - 与江苏亨睿签署T800碳纤维汽车轻量化合作开发协议 [3] - 与深圳喜德盛签署T800碳纤维体育用品合作开发协议 [3] - 与嘉兴德毅、吉林经开区签署碳纤维新能源大巴车身项目三方协议 [3] - 加速布局3万吨高性能原丝项目和1.2万吨碳纤维复材项目 [3] - 与小鹏、亿航、大疆、华为形成合作关系 [3] 中复神鹰财务表现 - 2025年第一季度营收4.02亿元，同比下降10.40% [5] - 2025年第一季度归母净利润亏损4523万元 [5] - 2024年营业收入同比下降31.07% [5] - 2024年归母净利润同比下降139.12% [5] - 2024年扣非归母净利润同比下降177.77% [5] 中复神鹰产品研发 - 开发M55J、M60J级高性能高模碳纤维 [5] - 完成全球首款可工程化M50X级碳纤维产品开发 [5] - M40X、M46X、T1100级碳纤维在航空航天、高端体育休闲领域批量使用 [5] - 开发电子3C领域用M40级碳纤维，实现国产化替代 [5] - 开发热塑领域用T800级碳纤维 [5] - 开发干喷湿纺48K大丝束产品，满足147米超长海上风电叶片应用 [5] - 首次开发面向低空经济应用领域的预浸料产品 [5] 中复神鹰营销与产能 - 3K小丝束碳纤维产品销量同比增长35% [5] - 高模系列碳纤维产品销量同比增长超20% [5] - 国内T800级以上高强中模碳纤维销量占比位居行业首位 [5] - 2024年底碳纤维年产能28,500吨 [6] - 2024年碳纤维销量16,214.17吨 [6]

主要财务表现 - 2024年营业收入38.83亿元 同比增长3.91% 较2023年37.37亿元有所提升[1] - 净利润0.28亿元 同比下降12.5% 较2023年0.32亿元出现下滑[1] - 基本每股收益0.0113元 同比下降13.74% 每股净资产1.79元 同比增长1.13%[1] - 净资产收益率0.63% 同比下降14.86个百分点 盈利能力有所减弱[1] - 每股未分配利润-0.25元 同比改善3.85% 但仍为负值[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例32.5% 较上期减少4684.35万股[1] - 绍兴东慧新材料减持25万股 南方中证1000ETF减持637.91万股[2] - 北京泓石资本减持1688.35万股 退出前十大股东[2] - 新进股东徐孝福持股1529.42万股 娄张钿持股1162.88万股[2] - 前海开源公用事业股票(3078.09万股)和香港中央结算(2054.25万股)完全退出前十大股东[2] 分红政策 - 2024年度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本[2] 资本结构 - 每股公积金保持0.95元不变 资本公积结构稳定[1] - 吉林化纤集团持有31806.71万股(12.94%) 为第一大股东且持股未变动[2] - 上海方大投资持有19557.08万股(7.96%) 吉林国资控股12265.75万股(4.99%) 持股均保持稳定[2]

董事长（签字）：宋德武 吉林化纤股份有限公司 二〇二五年四月 1 2024 年公司主营业务仍然以粘胶纤维为主，同时向碳纤维领域进行拓展。公司共计 实现营业收入 388,347.56 万元，同比增加 3.93%；实现归属于母公司股东的净利润 2,771.28 万元。 2024 年度，吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照有关法律 法规、规范性文件及公司相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，严格执行 股东大会决议。各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，高效执行战略 计划，持续完善公司治理，科学决策，不断规范公司运营，推动了公司持续、健康、稳定 的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。 一、2024 年公司经营整体情况 2 序号 时间 会议届次 议案审议情况 1 2024 年 2 月 7 日 第十届董事会第七次会议 1.《关于签订委托管理协议暨关联交易的议案》 2 2024 年 3 月 8 日 第十届董事会第八次会议 1.《关于补选公司董事的议案》 2.《关于补选公司独立董事的议案》 3.《修订〈公司章程〉的议案》 4.《独立董事工作制度》 5.《董事会议事规则》 6.《关于修 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-14 吉林化纤股份有限公司确认 2024 年日常关联交易和 预计 2025 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，公司与吉林奇峰化纤股份有限公司、吉林吉盟腈纶有限公 司、吉林化纤福润德纺织有限公司、吉林化纤集团有限责任公司、吉林国兴碳纤维有限 公司、吉林市拓普贸易有限公司、吉林国盛碳纤维装备制造有限公司、吉林市国兴新材 料产业投资有限公司、吉林国兴复合材料有限公司、吉林市国兴物流有限责任公司、吉 林碳谷碳纤维股份有限公司、吉林国兴氢能科技有限公司、吉林国兴道生科技有限公司、 江苏国兴复合材料有限公司、吉林国兴新材料贸易有限公司、吉林国鑫碳纤维有限公司、 吉林市鹿王制药股份有限公司、吉林国兴纺织科技有限公司存在关联业务往来，公司与 上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购商品、提供、接受劳务、转让资产、 资产出租和借款等。 2025 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过 ...

吉林化纤股份有限公司 关联方非经营性资金占用及清偿情况 和违规担保及解除情况的专项报告 德皓核字[2025]00000839 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林化纤股份有限公司 关联方非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况 的专项报告 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 | 一、 | 关联方非经营性资金占用及清偿情况和 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 违规担保及解除情况的专项报告 | | | 二、 | 2024 年度控股股东及其他关联方非经营性资 | 1 | | | 金占用及清偿情况表 | | | | 2024 年度违规担保及解除情况表 | 2 | 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了吉林化纤股份有限公司 (以下简称吉林化纤公司)2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 ...

吉林化纤股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 ...

吉林化纤股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经理孔玉影 女士辞职申请。孔玉影女士因退休原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规及劳动合同的规定，辞职申请自送达公司董 事会时起生效。辞职后孔玉影女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，孔玉影女士直接持有公司 18,000 股股份，其所持股份将按照《上 市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规进行管理。 特此公告！ 吉林化纤股份有限公司董事会 证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-17 吉林化纤股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二五年四月二十四日 ...

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-15 吉林化纤股份有限公司 《关于提请召开2024年年度股东大会的通知》公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第十届董事会第十六次会议审议通 过提请召开2024年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00； 网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年5月 16日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统网络投票时间为：2025年5月16日上午9:15至下午15:00。 （五）会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 ...