独立董事提名 - 公司董事会提名吕晓波为第11届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2025年7月30日[12] 提名条件 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5][6] - 被提名人近期无禁止情形[8][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名祝成炎为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人书面同意出任[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[9] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合要求[7] - 被提名人具备相关知识和五年以上经验[5]

独立董事候选人情况 - 徐樑华作为吉林化纤第11届董事会独立董事候选人，通过第10届董事会提名委员会资格审查[2] - 徐樑华及直系亲属持股、任职等符合相关规定[6] - 徐樑华无禁止任职情形、不良记录等[6][8] - 徐樑华担任独立董事的境内上市公司数量及任职时长符合规定[8] - 徐樑华作出相关承诺[8][9]

独立董事候选人情况 - 吕晓波为吉林化纤第11届董事会独立董事候选人[2] - 与公司无影响独立性的关系[2] - 具备上市公司运作知识，有五年以上履职经验[5] - 以会计专业人士被提名，需具备注册会计师资格等[5] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 亲属与任职情况 - 本人及直系亲属不持股1%以上，非前十自然人股东[6] - 不在持股5%以上及前五股东处任职[6] - 不在公司及其附属企业任职[5] 业务往来情况 - 与公司及其控股股东无重大业务往来[6] - 最近十二个月内无特定所列情形[6]

独立董事候选人情况 - 祝成炎为吉林化纤第11届董事会独立董事候选人，已通过资格审查[2] - 祝成炎及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 祝成炎无不符合任职资格情形及不良记录[6][8] - 祝成炎担任独立董事公司数量及任期合规[8] - 祝成炎承诺履职并保证材料真实准确完整[8]

董事会换届 - 2025年7月30日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十一届董事会由11名董事组成[2] - 董事候选人提交2025年第三次临时股东会审议[3] 董事持股 - 宋德武持股48,000股[7] - 金东杰持股40,000股[10] - 曲大军持股20,000股[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名王丹丹为第11届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格条件[5][7][8][9] - 提名人承诺保证声明真实准确完整并担责[9]

董事会换届 - 公司第十届董事会任期届满开展换届选举[1] - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[1] 职工代表董事选举 - 2025年7月30日选举赵伟为职工代表董事[2] - 赵伟将与10名董事组成第十一届董事会[2] - 拟选董事会中兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

公司治理 - 公司于2025年7月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议多项议案[1] - 修订后法定代表人辞任，需在三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会由11名董事组成，其中内部董事7人、独立董事4人[16] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[16] 股份相关 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[2] - 特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[3] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员给公司造成损失的，有权书面请求监事会或审计委员会向法院提起诉讼[4] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[8] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的规定时间召开[6] - 出现特定情形公司在2个月内召开临时股东会[7] - 董事会会议需经三分之二以上董事出席决议，公司依照特定情形收购本公司股份方可进行[3] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[22] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[23] - 提取任意公积金至少按10%提取[23] 制度修订 - 《公司章程》修订因删除部分条款，导致编号及编号引用相应调整，尚须提交公司股东会审议[29] - 修订并提交股东会审议的公司制度有独立董事工作制度、董事会议事规则、股东会议事规则[29] - 修订但不提交股东会审议的公司制度有总经理工作细则、关联交易制度等多项制度[29][30]

董事会提名 - 公司董事会提名徐樑华为第11届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[7] - 被提名人最近十二个月无不适宜情形[7] - 被提名人无证券市场禁入等相关处罚情况[8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[9]