股东大会情况 - 出席股东及代理人和网络投票股东339名，持股372,050,404股，占股本36.1370%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，关联交易议案中小投资者同意比例高[4][5][6][7] 关联交易情况 - 关联股东福建碧水农业投资有限公司285,990,000股对关联交易议案回避表决[8]

股东大会安排 - 2025年6月5日公告召开2025年第三次临时股东大会通知[1] - 6月6日控股股东提议增加临时提案，7日刊登补充通知[3] - 网络投票时间为6月20日9:15 - 15:00，现场会议于6月20日14:30召开[5] 股东大会情况 - 出席股东及代理人339名，持表决权股份372,050,404股，占股本总额36.1370%[7] - 审议通过5项议案，第5项经关联股东回避表决[10][11] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[13]

董事会会议决议 - 公司于2025年5月12日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十二次会议 [1] - 公司于2025年6月13日以现场结合通讯方式召开第十届董事会第十五次会议 [1] - 会议通知于2025年6月2日以通讯方式发布 [1] - 应出席董事5名，实际出席董事符合法定人数 [1] 高管聘任事项 - 董事会审议通过聘任刘智江为公司财务总监的议案 [1] - 聘任由总经理陈龙提名，经董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过 [1] - 刘智江任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [1] - 相关公告详见同日披露的临-2025-45号公告 [1]

人员变动 - 2025年6月13日财务总监赵洁辞职，原定任期至2026年6月25日[1] - 同日会议审议通过聘任刘智江为财务总监[1] 人员信息 - 刘智江1975年2月出生，毕业于内蒙古财经大学本科[3] - 赵洁和刘智江均未持有公司股份[1][3] - 刘智江无关联关系、近三年无处罚、未列入失信名单[3]

会议信息 - 公司于2025年6月13日召开第十届董事会第十五次会议[1] - 公司于2025年6月2日以通讯方式发布召开董事会的通知[1] - 出席会议董事应到5名，实到5名[1] 人事变动 - 董事会同意聘任刘智江为公司财务总监[2] - 刘智江任期自本次董事会审议通过至第十届董事会任期届满[2]

股价情况 - 公司股票2025年6月9 - 11日收盘价涨幅偏离值累计达12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 不存在应披露未披露重大事项及违反信息公平披露情形[3][5] 经营状况 - 近期经营及内外部环境未发生重大变化[3] 退市警示 - 因2024年度相关指标，公司股票被实施退市风险警示[5]

公司决策 - 江苏四环生物独立董事召开2025年第二次专门会议[1] - 同意将子公司江苏晨薇生态园关联交易提交董事会审议[1] - 董事会审议关联交易时关联董事需回避表决[1] 时间信息 - 审核意见日期为2025年6月6日[2]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，杨家渠煤炭总资产40938万元，净资产22698万元，营收46700万元，净利润9089万元[4] - 截至2025年3月31日，杨家渠煤炭总资产52229万元，净资产27062万元，1 - 3月营收16327万元，净利润4364万元[4] 合同信息 - 绿色矿山工程承包合同预估总价3550万元[2] - 剥离工程合计2250万元，复垦工程合计1000万元，地质环境恢复治理工程合计300万元[9] 交易相关 - 关联交易利于扩大业务规模和提升业绩，价格公平合理[13] - 独立董事和董事会同意本次关联交易事项[15][16]

股权与提案 - 碧水投资持有公司27.78%股份，提请关联交易议案为新增临时提案[3] 股东大会 - 2025年第三次临时股东大会6月20日14:30现场召开，网络投票同日[4] - 股权登记日为2025年6月13日，明确出席对象[4] - 会议地点为江阴市滨江东路2号海澜财富中心41层4106室[5] 提案表决 - 提案1需经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] - 提案5关联股东需回避表决[8] 登记与投票 - 本地股东6月19日指定时间登记，异地股东19日前信函或传真登记[9] - 普通股网络投票代码为"360518"，简称为"四环投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统6月20日有不同投票时间[16][17]

会议情况 - 公司于2025年6月6日召开第十届董事会第十四次会议，应到董事5名，实到5名[1] 业务动态 - 全资子公司拟签工程合同，预估总价3550万元[2] 议案表决 - 关联交易议案表决同意4票，关联董事回避，需提交股东大会审议[2]