独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于15个工作日[3] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得任独立董事[8] - 每届任期与其他董事相同，连任时间不得超6年[11] 独立董事提名与解职 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 提前解除职务应及时披露理由和依据[12] - 特定情形致比例不符等应60日内完成补选[12][13] - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，30日内提议解除职务[17] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[21] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[21] 独立董事工作相关 - 工作记录及资料应至少保存十年[22] - 年度述职报告最迟在年度股东大会通知时披露[24] 事项审议要求 - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 部分事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[15] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 按规定提供会议资料，独立董事可提延期[26][27] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[28] - 给予与其职责相适应的津贴[28] 制度相关 - 制度经股东大会审议通过后生效，修改亦同[30] - 由公司董事会负责解释[30]

股东大会基本信息 - 2025年2月14日14:30现场开会，当日网络投票[3] - 召集人为第十届董事会，主持人为郭煜先生[4] - 采取现场与网络投票结合方式[4] 参会股东情况 - 739名股东及代理人参会，持股296,891,345股，占股本28.84%[4] 议案表决情况 - 修订公司章程议案，同意296,258,285股，占99.7868%[6] - 修订独立董事制度，同意296,188,585股，占99.7633%[7] 律师意见 - 律师认为大会召集和召开程序合法有效[8]

股东大会信息 - 公司2025年1月21日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知[1] - 股东大会2月14日现场与网络投票结合召开[3][5] 参会情况 - 出席股东等共739名，持股296,891,345股，占比28.84%[6] 会议结果 - 审议通过修订公司章程等议案[9] - 会议召集、召开、表决等合法有效[10]

公司信息 - 信息披露义务人为福建碧水农业投资有限公司，注册地在福州[86] - 控股股东为福建温度投资有限公司，实控人为邱为碧[15][16] - 控制福建渔汇展农业科技有限公司，持股77.50%[17] 财务数据 - 2024年末总资产4973.71万元，负债1094.02万元，净资产3879.69万元[20] - 2024年度净利润 -18.06万元，资产负债率22.00%，净资产收益率 -0.47%[20] - 2023年末总资产4992.29万元，负债1094.54万元，净资产3897.75万元[20] - 2023年度净利润 -10.62万元，资产负债率21.92%，净资产收益率 -0.27%[20] 权益变动 - 以387,573,648元竞得四环生物285,990,000股，占比27.78%[31][34] - 资金源于福建温度等三家借款，借贷期3年，无利息担保[40][41] - 权益变动方式为执行法院裁定[31] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务等计划[44][45] - 暂无继续增持明确计划，但不排除增持[88]

股权变动 - 碧水农业投资通过司法拍卖取得四环生物28,599万股份，占总股本27.78%[11] - 权益变动前陆克平持有四环生物28,599万股股份，占总股本27.78%[41] - 权益变动后福建碧水农业投资有限公司持有四环生物28,599万股股份，占总股本27.78%[41] - 福建碧水农业投资有限公司承诺自股票过户名下之日起18个月内不得转让[40] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产4973.71万元，总负债1094.02万元[23] - 2023年12月31日公司总资产4992.29万元，总负债1094.54万元[23] - 2022年12月31日公司总资产5267.62万元，总负债1659.26万元[23] - 近三年净资产分别为3879.69、3897.75、3608.37[24] - 近三年净利润分别为 - 18.06、 - 10.62、 - 23.27[24] - 近三年资产负债率分别为22.00%、21.92%、31.50%[24] - 近三年净资产收益率分别为 - 0.47%、 - 0.27%、 - 0.64%[24] 竞拍情况 - 2024年12月10日信息披露义务人召开临时股东会，审议通过参与竞拍四环生物28599万股无限售流通股股票的决议[31] - 2024年12月26日，福建碧水农业投资有限公司以387573648元竞得四环生物285990000股无限售流通股股票[34] - 福建碧水农业投资有限公司拍卖前冻结保证金72670000元抵作成交款，2025年1月9日缴入余款314903648元[34] 未来展望 - 未来12个月内暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[45] - 未来12个月内暂无对上市公司资产和业务出售、合并等重组计划[46] - 权益变动完成后将择机向上市公司提出改选董事、监事及高级管理人员[47] - 权益变动完成后将对《公司章程》条款进行调整[48] 关联情况 - 截至核查意见出具日，信息披露义务人等与四环生物不存在同业竞争，且出具避免同业竞争承诺函[55] - 截至核查意见出具日前24个月，除福建碧水农业拟提供3000万元无息借款外，信息披露义务人等与上市公司及其子公司无关联交易，且出具规范关联交易承诺函[56] - 核查意见签署日前24个月，除3000万元无息借款外，信息披露义务人等与上市公司及其子公司未发生合计金额超3000万元或高于上市公司最近一期经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[59] - 核查意见签署日前24个月，信息披露义务人等与上市公司董监高未发生合计金额超5万元的交易[60] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人等不存在对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排的情形[60] - 核查意见签署日前24个月，信息披露义务人等不存在对上市公司有重大影响的正在签署或谈判的合同等情形[61] 股票买卖情况 - 本次权益变动事实发生日前六个月，信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况[63] - 本次权益变动事实发生日前六个月，信息披露义务人的董监高及其直系亲属自查不存在通过证券交易所买卖上市公司股票的情况[64]

市场扩张和并购 - 2024年12月25 - 26日，碧水投资3.88亿元竞得2.86亿股，占总股本27.78%[2] - 2025年1月22日，股份过户完成，碧水投资成控股股东[3] 股权变动 - 郁琴芬权益变动后持股占比降至1.31%[3] - 王洪明权益变动后持股占比降至0.0008%[3] - 陈建国权益变动后持股占比降至0.30%[4] - 碧水投资权益变动后持股占比达27.78%[4] 其他 - 碧水投资注册资本4000万元，福建温度投资持股100%[5] - 控股股东及实控人变更不产生重大不利影响[7]

业绩总结 - 预计2024年度经审计净利润为负且扣除后营收低于3亿[2] 未来展望 - 若2024年相关指标不达标，年报披露后股票或被实施退市风险警示[1][2] - 披露年报前至少再发两次风险提示公告[3] 数据说明 - 2024年度审计工作进行中，具体财务数据以年报为准[3]

股权变动 - 2024年12月25 - 26日法院拍卖28599万股，占总股本27.78%[2] - 碧水投资竞得，成交价格387573648元[2] - 2025年1月14日收到《拍卖成交确认书》，20日收到《执行裁定书》[2] 控制权变更 - 过户完成后碧水投资成新控股股东，邱为碧成实控人[4] 经营影响 - 目前公司生产经营正常，事项无不利影响[4]

营收情况 - [2024年营业收入预计为1.8亿元 - 2.2亿元，2023年为2.35419亿元][1] - [2024年扣除后营业收入预计为1.75亿元 - 2.15亿元，2023年为2.296097亿元][1] 利润情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6800万元 - 1亿元，较去年同期变动约 - 32.86%至9.66%][1] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6300万元 - 9500万元，较去年同期变动约 - 27.49%至15.45%][1] 每股收益情况 - [2024年基本每股收益预计亏损0.0660元/股 - 0.0971元/股，2023年为 - 0.0731元/股][1] 业绩亏损原因 - [业绩亏损主因包括证券虚假陈述责任纠纷费用增加、北京四环生物制药主营业务收入下滑、江苏晨薇生态园苗木资产减值及减损等][3][4] 退市风险 - [若2024年度经审计相关指标满足条件，公司股票将被实施退市风险警示][5]

公司基本信息 - 公司于1993年9月3日首次发行4000万股人民币普通股，9月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为102955.6222万元，普通股总数现为102955.6222万股，每股面值1元，成立时向发起人发行5785.97万股[7][12] - 公司股本结构中，限售流通股2.0529万股占0%，无限售条件流通股102953.5693万股占100%[13] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[18] - 公司因减少注册资本收购股份应10日内注销，因其他情形收购股份有不同处理时间和比例限制[16] - 股东要求董事会收回短线交易所得收益，董事会未30日内执行，股东可起诉[19][20] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[23] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[24] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相关数据一定比例或金额需股东大会审议[27][28] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[28] 股东大会相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等情形需两个月内召开临时股东大会[29] - 董事会收到召开临时股东大会提议后10日内反馈，同意后5日内发出通知[32][33] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[35] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[35] - 股东大会会议记录保存不少于10年，普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项单独计票，董事会等可公开征集投票权，关联交易关联股东不参与表决[44][45] - 年度股东大会上董事会、监事会作报告，独立董事述职，董监高对股东质询解释说明[42] - 连续单独或合并持有3%以上股份股东可提名董事和监事候选人，1%以上可提独立董事候选人[47] - 单一股东及其一致行动人权益比例30%及以上时，选举董监实行累积投票制[47] - 当选董监所得票数须超出席股东大会股东所持表决权二分之一[48] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[51] 董事相关 - 因犯罪等情形不能担任公司董事，董事任期三年可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超总数1/2[53][54] - 董事选举实行累积投票制，差额选举，独立董事分别选举[54][55] - 董事会由五名董事组成，设董事长一人[61] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[63] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员要求及召集人规定[62] - 董事连续二次未出席董事会会议视为不能履行职责[56] - 提交董事会审议的对外担保须全体成员2/3以上同意[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日通知，代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[67][68] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，会议记录保存不少于10年[68][70] 其他人员及制度 - 公司设总经理1名，每届任期3年可连聘连任，副总经理由总经理提名，董事会聘任[70][71][72] - 监事任期三年可连选连任，任期届满未改选或辞职致成员低于法定人数，原监事仍履职[76] - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[81] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[81] - 法定公积金转股本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[82] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[82] - 公司满足条件原则上至少三年一次现金分红，董事会可提议中期分红，特定情形可不分配[82] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有不同要求，每年现金分配利润不少于当年可分配利润30%[83][84] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[86] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[91] - 公司通知邮件送出，交付邮局之日起5个工作日为送达日期[93] - 公司合并、分立、减资等按规定通知债权人并公告，债权人有相应权利[99][100] - 持有10%以上股东表决权股东可请求法院解散公司[102] - 清算组按规定通知债权人、公告，公司财产按持股比例分配，清算结束制作报告并申请注销登记[103][104] - 三种情形公司应修改章程，股东大会决议修改需审批、登记，董事会依决议和意见修改，按规定公告[106]