股东大会信息 - 2025年2月14日14:30召开第一次临时股东大会现场会议[1] - 同日9:15 - 15:00为网络投票时间[1] 股东参会资格 - 截至2025年2月10日收市时登记在册股东有权出席[2] 审议议案 - 包括总议案、修订公司章程及独立董事制度议案[4] 股东登记 - 现场登记时间为2月13日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 异地股东可2月13日前信函或传真登记[5] 投票代码及时间 - 普通股投票代码为"360518"，简称为"四环投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2月14日9:15 - 9:25等时段[12] - 互联网投票系统投票时间为2月14日9:15 - 15:00[13]

独立董事任职要求 - 每年现场工作时间不少于15个工作日[3] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由和依据[12] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，60日内补选[13] 独立董事履职规范 - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，30日内提议解除职务[17] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[18] - 财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交审议[20] 独立董事会议规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，特定情况可开临时会议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[18] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] 独立董事沟通机制 - 可与董事会秘书会前沟通，董事会应反馈议案修改落实情况[16] - 公司应健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[23] 公司支持与保障 - 为履职提供工作条件和人员支持[26] - 保障知情权，定期通报运营情况[26] - 按规定提供会议资料，两名以上独立董事可提延期[26][27] - 履职受阻可报告，涉及应披露信息公司及时披露[27] - 承担聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 给予与其职责相适应的津贴，标准经制订、审议并披露[28] 制度生效与解释 - 制度经股东大会审议通过后生效，修改亦同[30] - 由董事会负责解释[30]

会议信息 - 2025年1月20日召开第十届董事会第九次会议，5名董事实到[2] 议案审议 - 修订公司章程议案获通过，待股东大会审议[2][3][4] - 修订独立董事制度议案获通过，待股东大会审议[5][6] - 接受无息借款暨关联交易议案获通过[7] - 召开2025年第一次临时股东大会议案获通过[8][9]

股份拍卖 - 2024年12月25 - 26日法院拍卖公司28599万股（占总股本27.78%）[2] - 碧水投资以387573648元竞得上述股份[2] - 2025年1月14日碧水投资收到《拍卖成交确认书》[2] 后续情况 - 买受人已支付全部拍卖款项[3] - 股份未完成过户，时间及流程不确定[4] - 过户完成可能致公司实控人变化[4] 经营现状 - 公司生产经营情况正常[4]

股权拍卖 - 2024年12月25 - 26日法院拍卖28599万股（占总股本27.78%）[2][3] - 福建碧水农业以387573648元竞买成功[2][6] 股东持股变化 - 郁琴芬等四人拍卖后持股比例大幅下降[7] 后续影响 - 拍卖成交以裁定为准，结果不确定[2][8] - 若完成拍卖，公司实控人或变化[2][8]

法律纠纷 - 晨薇生态园因工程纠纷被列为失信被执行人[2] - 需支付7930186.77元及利息，负担执行费67051元[2] - 2024年12月10日立案[2] 公司应对 - 事项暂未对公司经营产生重大不利影响[3] - 公司正积极沟通解决失信执行案件[3] 其他信息 - 公告于2024年12月13日发布[4] - 指定信息披露媒体有《中国证券报》等[3]

股份拍卖 - 郁琴芬等三人28599万股第一次司法拍卖流拍将二次拍卖[2] - 郁琴芬1500万股已在2024年10月25日拍卖并完成过户[4] 股份比例 - 郁琴芬等三人本次涉及拍卖股份占总股本27.778%[2][3] - 截至公告日陆克平持股占总股本29.39%[5] 影响与结果 - 拍卖或致公司控制权变化，结果不确定[5] - 事项对公司生产经营和治理暂无重大影响[5]

股份拍卖 - 2024年12月5 - 6日拍卖三人部分无限售流通股共28599万股，占总股本27.78%[1] - 本次拍卖股份已流拍，存在二次拍卖和后续处置可能[2][4] 股份情况 - 截至公告日，郁琴芬1500万股已完成过户[3] - 公司实际控制人陆克平持股302616846股，占总股本29.39%[4] 影响说明 - 本次流拍不影响公司正常生产经营[4]

股份变动 - 郁琴芬1500万股完成过户，占总股本1.46%[2] - 郁琴芬减持后持股比例降至12.86%[5] - 陆克平减持后持股比例降至29.39%[5] 拍卖情况 - 司法拍卖于2024年10月24 - 25日进行，11月27日完成过户[3][4] 影响与风险 - 拍卖不影响经营管理和实控人，暂不影响控制权[2][7] - 陆克平股份有处置风险，或影响控制权[7]

审计相关 - 公司2024年4月28日会议通过续聘中审亚太为2024年度审计机构议案[2] - 因轮换规定欧阳鑫接替杨军为签字注册会计师[2] - 变更工作有序交接，不影响2024审计工作[4]