股权变动 - 碧水农业投资通过司法拍卖竞得四环生物28,599万股股份，占总股本27.78%，成交价格387,573,648元[11][12] - 2025年1月22日，碧水农业投资完成相关股份过户登记手续，成为控股股东[12] 持续督导 - 本持续督导期为2025年7月1日至2025年9月30日[11] - 持续督导期内，未发现上市公司存在重大违反公司治理和内控制度相关规定的情形[13] 承诺履行 - 碧水农业投资承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务独立[14] - 碧水农业投资、温度投资、邱为碧承诺避免同业竞争，规范关联交易[18][19][20][22][23][26] - 持续督导期内，相关方严格履行承诺，无违反情形[17][21][27] 业务稳定 - 持续督导期内碧水农业投资未改变四环生物主营业务或作出重大调整[29] - 持续督导期内未对上市公司资产、业务、人员、章程、分红等进行重大调整[30][31][33][34][35][36] 合规情况 - 持续督导期内未发现上市公司为碧水农业投资或其关联方违规提供担保或借款[37] - 本次权益变动中信息披露义务人无其他约定义务，无未履行情况[39] - 持续督导期内信息披露义务人及上市公司依法规范运作，无违反承诺等情况[40]

公司治理与制度更新 - 公司董事会于2025年10月23日召开第十届董事会第十七次会议，全体5名董事出席并审议通过多项议案 [11][12][13] - 公司大规模修订及制定共17项内部治理制度，涵盖总经理工作细则、董事会秘书工作细则、信息披露、内部控制、市值管理等多个方面 [14][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31] - 制度修订旨在提升公司规范运作水平，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定进行 [9][14] 季度财务报告 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][8] - 公司不存在需追溯调整或重述以前年度会计数据的情况，也不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] 重要业务进展 - 公司子公司江苏晨薇生态园科技有限公司于2025年5月与江阴鑫港发贸易有限公司签订《战略合作协议》 [5] - 基于上述协议，双方于2025年9月签订《苗木购销合同》，总金额为26,098,107元 [5]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约2.94亿元，同比大幅增加88.71% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损约1270万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益亏损0.0123元 [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为2.6元 [1] - 公司当前市值约为27亿元 [1]

董事会秘书任职要求 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司及董事会负责[2] - 最近三十六个月受中国证监会行政处罚者不得担任[5] - 最近三十六个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评者不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 有需解聘情形，公司应自相关事实发生之日起一个月内解聘[17] - 连续三个月以上不能履职，公司应解聘[17] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[18] - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[18] - 聘任、解聘应公告，解聘说明原因，秘书可提交陈述报告[16][17] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查[17] 董事会秘书职责 - 股东会召开前通知股东并公告[21] - 做好股东会会议记录并公告决议[23] - 配合深交所信息披露核查[24] - 出席深交所约见[24] - 促使董事会履行信息披露义务[24] - 异常情况主动与深交所沟通[24] 公司报告披露 - 法定时间内编制和披露定期报告，及时披露临时报告[24] 细则相关 - 细则自董事会审议通过生效[27] - 细则由董事会负责解释[28]

资助审批 - 对外资助需全体董事过半数、出席董事会三分之二以上董事同意并披露[4] - 特定情形经董事会审议后还需股东会审议[4] - 部分控股子公司可免适用部分审批规定[6] 资助限制 - 不得为关联法人和自然人提供资助，特定关联参股公司资助有审批要求[5] - 为控股、参股公司资助，其他股东原则上按比例提供同等资助[6] 资助管理 - 对外资助要签署协议，做好资格审查[6][8] - 已披露资助事项出现问题需及时披露说明[12] - 逾期未收回前不得追加资助[13] 责任追究 - 违反制度造成损失追究相关人员责任，严重移交司法机关[15]

董事辞职及补选 - 董事辞职收到报告之日辞任生效，两交易日内披露[4] - 公司应在六十日内完成董事补选[6] 离职交接与义务 - 离职后十个工作日内移交文件[10] - 保密义务辞任后有效，其他忠实义务半年内有效[12] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 离职后半年内不得转让本公司股份[12] 追责复核与制度情况 - 离职人员对追责有异议可十五日内向审计委申请复核[14] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[17][18] - 制度制定于2025年10月24日[19]

公司组织架构 - 公司设总经理1人，副总经理若干名，财务总监1名[7,12,16] 人员职责 - 总经理对董事会负责，行使多项职权[7,10] - 副总经理协助总经理工作，负责具体经营管理[12,13] - 财务总监协助总经理做好财务工作，有编制执行预算等多项职权[16] 会议制度 - 总经理办公会议记录保管期限为十年[20] - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[20] - 经理级会议审议总经理职权内重大事项[24] - 经理级会议原则上每月召开一次，需提前2天通知[23][26] - 临时会议需提前1天通知，议事及决策制度与经理级会议部分规定相同[29] - 工作例会原则上每月召开一次，需提前3天通知[32] 其他规定 - 总经理拟定涉及职工切身利益问题应事先听取职工代表意见[9] - 总经理不能履职时，可指定副总经理代行职权，否则董事会指定[11] - 总经理享有对特定固定资产等的处置权[35] - 遇重大事故等，总经理及其他高级管理人员应半小时内报告董事长[39] - 总经理等高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[41] - 公司其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[43] - 本细则修改由总经理负责组织，修改后经董事会批准生效[46] - 公司高级管理人员可在任期届满前辞职，依聘任合同规定[48] - 细则中“以上”含本数，“超过”“高于”不含本数[49] - 细则未尽事宜依国家法律等规定执行，相悖时以其为准[49] - 细则自公司董事会审议通过之日起生效[50] - 细则由公司董事会负责解释[51] - 文档日期为2025年10月24日[52]

会议情况 - 公司于2025年10月23日召开第十届董事会第十七次会议，5名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，5票同意[2] - 逐项审议通过制定及修订部分治理制度议案，各项均5票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 制度查看 - 各项制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[13]

内审制度 - 公司设内审部对董事会负责，向审计委员会报告并接受监督[6] - 内审部至少每季度报告、每年提交内部审计报告[9] - 审计通常涵盖销货及收款等业务环节[11] 审计流程 - 审计项目实施前3个工作日送达通知书，特殊情况实施时送达[14] - 被审计对象对初稿有异议应10日内提书面意见[15] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[22][23]

投资审批 - 资产总额占比10%以上等六种情况之一由董事会审议[5][6] - 资产总额占比50%以上等六种情况之一需股东会审议[6] - 无需审议的由总经理审批[7] 投资管理 - 财务部核算编制报表，管理中心结合评估[9] - 委派股权代表，人选总经理办公会确定[10][12] - 代表关注被投单位，重大事项日报，每年述职[12] 投资处置与披露 - 四种情形下处置长期股权投资[13] - 按规定履行信息披露义务[14] 违规处理与制度生效 - 违规视情节处分赔偿，严重上报监管[16][17] - 制度董事会通过生效，由其负责解释[20][21]