股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 1 8 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 2025 年 4 月 27 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事 会第十次会议。本公司于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。 出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，通过以下决议及议案： 一、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》； 《2024年年度报告全文》具体内容同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2024年年度报告摘要》同日披露于《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。 1 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 2 1 号 江苏四环生物股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开的第十届董事会第十次会议及第十届监事会第九次会议分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现将基本情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市 公司股东的净利润为-109,993,675.02元，母公司的净利润为-9,886,467.89元。 依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法 定公积金0元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -731,885,671.41元，母公司报表未分配利润为-473,316,526.75元，不具备利润 分配的 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于江苏四环生物股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA China Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants LLP 关于江苏四环生物股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2025）003742 号 江苏四环生物股份有限公司公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管书业详可的全计师事务所业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行资 提告编码:京2591 目 | - 专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024 年度营业收入扣除情况明细表 | 3-4 | 四、其他说明事项 一、 管理层的责任 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,四环生物管理层在年度 报告中披露营业收入扣除情 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP AUDIT REPORT 江苏四环生物股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25L4E 目 一、审计报告 | 二、已审财务报表 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并所有者(股东)权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 所有者(股东)权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-101 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountant 审计报告 中审亚太审字（2025）003743 号 江苏四环生物股 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 江苏四环生物股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fr.mw.cn）"进行1 1 AUDIT 一、四环生物对内部控制的责任 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四环生物 公司董事会的责任。 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 中审亚太审字（2025）005525 号 江苏四环生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏四环生物股份有限公司（以下简称"四环生物"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 REPORT China Audit Asi ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1068 | -0.0731 | -46.1 | -0.0474 | | 每股净资产（元） | 0.36 | 0.47 | -23.4 | 0.54 | | 每股公积金(元) | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | | 每股未分配利润(元) | -0.71 | -0.60 | -18.33 | -0.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.04 | 2.35 | -13.19 | 2.7 | | 净利润(亿元) | -1.1 | -0.75 | -46.67 | -0.49 | | 净资产收益率(%) | -25.72 | -14.49 | -77.5 | -8.39 | 前十大流通股东累计持有： 42659.83万股，累计占流通股比： 41.44%，较上期变化： -1309.64万股。 | 名称 | 持有 ...

江苏四环生物股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要 求，江苏四环生物股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事刘卫、吴良卫、王莉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘卫、吴良卫、王莉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 江苏四环生物股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 28 日 ...

江苏四环生物股份有限公司 尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏四环生物股份有限公司（以下简称"四环生物"或"公司"） 第十届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王莉，1980 年 12 月出生，毕业于中央财经大学，本科学历。自 2001 年 2 月至 2008 年 3 月历任江阴富仁机件厂、江阴万和自动化设备有限公司统计，自 2008 年 3 月至 2013 年 9 月，历任江阴市新昶虹继电有限公司销售主管，综合部 副经理，对外联络部主管；2013 年 10 月至今，担任江阴市新昶虹电力科技股份 有限公司董事会秘书；2017 年 1 月至今，担任江阴市新昶虹电力 ...

江苏四环生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏四环生物股份有限公司（以下简称"四环生物"或"公司"） 第十届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘卫，1962 年出生，大专学历，曾任江阴市减速器有限公司财务科长； 江阴天华会计师事务所审计部主任；江阴模塑集团企业集团管理部经理；江阴指 南针企业管理咨询有限公司总经理；2011 年 1 月至今任江阴指南针会计师事务所 所长。目前兼任中信泰富特钢集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 2024 年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时 出席董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董 事的作用，维护公司的整体利益 ...

江苏四环生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为江苏四环生物股份有限公司（以下简称"四环生物"或"公司"） 第十届董事会的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》有关法律、法规、规定和《公司章程》等内控制度的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案， 对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立董事作用，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴良卫，1979 年 7 月生，无境外永久居留权，硕士学历，律师。主要工 作经历：2003 年 3 月至 2003 年 8 月，任新苏商标事务所职员；2003 年 8 月至 2005 年 8 月，任江苏澄星股份有限公司法务专员；2005 年 8 月至 2008 年 2 月，任云 南宣威磷电有限公司董事会秘书兼办公室主任；2008 年 2 月至 2009 年 1 月，任 江苏新桥建工有限公司法务经理；2009 年 1 月起至今，任江苏远闻律师事务所江 阴分所、远闻（上 ...