股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2025 - 3 3 号 江苏四环生物股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15-15:00 的任意时间。 召开地点：本公司会议室 召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 召集人：本公司第十届董事会 主持人：郭煜先生 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议 ...

董事会改选及高管聘任 - 公司实际控制人变更后，第十届董事会拟改选部分董事，控股股东福建碧水农业投资有限公司提名邱为碧、陈龙、韦麟福为非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过至第十届董事会届满 [1] - 董事会以5票同意通过改选董事议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 陈龙被聘任为公司总经理，刘晓峰、韦麟福被聘任为副总经理，周扬被聘任为副总经理兼董事会秘书，任期均至第十届董事会届满 [2][3] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体安排详见同日披露的股东大会通知 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。审议通过了 《关于改选公司第十届董事会部分董事的议案》、《关于聘任陈龙先生为公司总 经理的议案》、《关于聘任刘晓峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任韦 麟福先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任周扬先生为公司副总经理、董事 会秘书的议案》。现将有关情况公告如下： 股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 3 1 号 江苏四环生物股份有限公司 关于改选部分董事及聘任高级管理人员的公告 一、关于改选部分董事的事项 （一）部分董事辞职情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，公司第十届董事会拟进行改选。公司董事 会于 2025 年 5 月 12 日收到公司董事长郭煜先生、董事文军先生、独立董事王莉 女士提交的书面辞职报告。 公司董事长郭煜先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务、第十届 董事会战略委员会主任 ...

股票代码： 0 0 0 5 1 8 股票简称：四环生物 公告编号：临 - 2025 - 3 2 号 江苏四环生物股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （3）本公司聘请的律师。 1．会议召集人：公司第十届董事会。 2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本公司第十届董事会于2025年5月16日召开第十二次董事会会议，审议通过 了关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案。 3．会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:30。 网络投票时间：2025年6月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年6月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月4日9:15-15:00的 任意时间。 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。 5．出席对象： （ ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 3 0 号 江苏四环生物股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。本公司于 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十届董事会第十二次会议。公司于2025 年 5 月 5 日以通讯方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 5 名，实到 5 名，分别为郭煜、文军、刘卫、吴良卫、王莉。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。 一、审议通过了关于改选公司第十届董事会部分董事的议案； 鉴于公司实际控制人已发生变更，公司第十届董事会拟进行改选，经公司控 股股东福建碧水农业投资有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事 会同意提名邱为碧先生、陈龙先生 ...

声明 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"本财务顾问")接受碧水 农业投资的委托，担任碧水农业投资本次权益变动的财务顾问。2025年1月23日， 上市公司公告了《江苏四环生物股份有限公司详式权益变动报告书》。根据《上 市公司收购管理办法》，本财务顾问持续督导期为2025年1月23日至收购完成后12 个月。 开源证券股份有限公司 关于江苏四环生物股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2025年第一季度持续督导意见 财务顾问 二零二五年五月 四环生物于2025年4月30日披露了《2025年第一季度报告》。通过日常沟通并 结合上市公司2025年第一季度报告、其他定期公告和临时公告，本财务顾问出具 本持续督导期的持续督导意见。 作为本次权益变动的财务顾问,开源证券出具的持续督导意见是在假设本次 权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面行其所有职责的基础上提 出的。本财务顾问特作如下声明： (一)本意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资料 和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务顾 问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。 (二)本意见不构成对四环生物的 ...

公司股票变动 - 公司股票自4月30日起被实施退市风险警示，股票简称由"四环生物"变更为"*ST四环" [1] - 4月30日、5月6日两个交易日累计下跌12.92%，5月7日股价触底1.72元/股后反弹，收于1.89元/股，涨幅4.42% [1] - 截至5月7日收盘，公司市值跌落至19.46亿元，曾经市值超百亿元 [1] 业绩表现 - 2024年实现营收2.04亿元，同比下滑13.55%，归母净利润为-1.09亿元，同比下滑46.13% [2] - 2020年以来营收持续下滑，从5.05亿元下滑至2024年的2.04亿元，归母净利润仅有2020年盈利2730万元，此后四年累计亏损近2.7亿元 [2] - 2025年一季度营收同比下滑22.26%，归母净利润下滑436.35%，为-1591.47万元 [2] 行业与竞争压力 - 医药集采范围扩大、价格下降，仿制药冲击加剧市场竞争，公司核心产品市场份额大幅萎缩 [3] - 公司研发投入占营收比2023年、2024年分别为12.38%、14.25%，但均不到3000万元 [3] - 2025年一季度研发费用同比增长31.09%，为905万元 [3] 研发与经营计划 - 公司布局新型干细胞培养技术、抗白内障新药重组水蛭素、降钙素片剂等研发项目 [4] - 2025年经营计划显示公司将大力拓展集采市场、基层市场、院外市场和海外市场 [4] 跨界业务表现 - 园林绿化工程业务成为拖累，江苏晨薇生态园科技有限公司存货资产减值损失，苗木存货减损 [5] 实控人问题 - 2019年证监会认定公司实控人为陆克平，此前公司披露"无实际控制人"信息存在虚假记载 [6] - 2024年11月陆克平因内幕交易罪被判处有期徒刑3年（缓刑4年），没收违法所得2.32亿元 [6] - 2024年12月陆克平一致行动人持有的27.78%股权被司法拍卖，碧水投资成为控股股东 [6] 法律与信誉风险 - 公司因证券虚假陈述被证监会行政处罚，累计收到138名投资者诉讼材料，金额2731.63万元 [7] - 2024年12月全资子公司江苏晨薇生态园被列为失信被执行人，后支付款项被移出名单 [7] - 公司董事会表示将争取撤销退市风险警示，但未来业绩改善仍存不确定性 [7]

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 2 8 号 江苏四环生物股份有限公司 4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项。 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司 股票； 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）股票(证券简称：*ST 四环， 证券代码：000518)连续两个交易日（2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日）收 盘价跌幅偏离值累计达到-12.92%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 经与公司控股股东、实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情 况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 2 9 号 江苏四环生物股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，已于近 日搬迁至新地址办公，公司办公地址由江阴市新桥镇新郁路中房 6 号变更为江阴 市滨江东路 2 号海澜财富中心 41 楼，邮政编码变更为 214434。 除上述变更外，公司注册地址、投资者热线、传真、电子邮箱、官方网址等 信息均保持不变，具体如下： 办公地址：江阴市滨江东路 2 号海澜财富中心 41 楼 邮政编码：214434 投资者热线：0510-86408558 传真：0510-86408558 电子邮箱：0518shsw@163.com 官方网址：http://www.000518shsw.com/ 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 1 ...

股 票 代 码 ： 0 0 0 5 1 8 股 票 简 称 ： 四 环 生 物 公告编号：临 - 2025 - 2 7 号 江苏四环生物股份有限公司 关于监事辞职的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏四环生物股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到监事徐立科女 士的辞职申请。徐立科女士因个人原因向监事会申请辞去监事职务，徐立科女士 辞职后将不在公司担任任何职务。 徐立科女士的原定任期为 2023 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 25 日。截至公告 日，徐立科女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐立科 女士的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数,依照相关法律规定,其辞职申 请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效。 公司监事会对徐立科女士在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。 特此公告。 江苏四环生物股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 ...