资金管理 - 2023年8月子公司北方滨海用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] 产品投资与收益 - 2024年1月北方滨海买5000万元挂钩汇率产品，7月到期赎回，年化收益率2.86%，收益72.45万元[3] - 2023年6 - 7月郑州红宇买2500万元招行产品，收益5.92万元[4] - 2023年10 - 12月北方滨海买5000万元工行产品，收益28.49万元[4] - 2024年1 - 7月北方滨海买5000万元工行产品，收益72.45万元[4]

业绩预告 - 公司2024年上半年预计净利润为3,700万元至5,200万元,同比下降50.62%至64.87%[4] - 公司2024年上半年预计扣除非经常性损益后的净利润为3,300万元至4,800万元,同比下降45.44%至62.49%[5] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.0266元/股至0.0373元/股[5] - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[5] 主营业务 - 公司持续聚焦主责主业,狠抓核心能力建设和关键技术攻关,特种装备生产平稳有序[8] - 超硬材料产品市场竞争加剧,销售利润下滑,公司将加大产品在新领域的应用研发和市场推广[8] - 公司将推进高端新材料研发产业化,保障企业经营的总体稳定[8] 风险提示 - 公司提醒投资者注意投资风险[9]

项目建设情况 - 江机特种“研发生产条件建设项目”完成全部建设并通过竣工验收[2] 项目投资与资产 - 项目实际完成投资30868.95万元，使用募集资金30158.32万元，自筹710.63万元[3] - 形成可交付使用资产30868.95万元，含固定资产28547.95万元、无形资产2321.00万元[3][4] 项目影响 - 提高数字化制造等能力，提升产品试制和供货能力，增强核心竞争力[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月29日[6]

会议主要讨论的核心内容 - 中兵红剑是国家唯一上市的弹药总装厂,隶属于中国兵器工业集团,在智能弹药领域具有重要地位 [1][2][3] - 公司业务分为军品和民品两大块,军品业务占比超过50%,主要包括战斗部、常规炮弹、中小口径火箭弹等 [2][3] - 公司未来在陆基战术导弹、大口径远程火箭弹、精确制导炮弹等智能弹药领域有较大发展空间 [7][8] - 公司所在地南阳具有地理、气候、政策等多方面优势,是国家重要的弹药生产和储存基地 [9][10][11] - 公司具备弹药全产业链布局,在关键环节如战斗部、固体火箭发动机等实现自产自销,有利于提升盈利能力 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 公司未来业绩能否持续释放? [16] **回答** - 公司民品业务面临一定压力,但军品业务有望实现快速增长,毛利率有望大幅提升 - 预计未来2-3年公司净利润有望突破10亿元,核心在于智能弹药新型号的科研转批生产 [16][17] 问题2 **提问** 公司在智能弹药领域的竞争优势在哪里? [15] **回答** - 公司具备弹药全产业链布局,在关键环节如战斗部、固体火箭发动机等实现自产自销,有利于提升盈利能力 - 这是公司相比其他弹药总装企业的核心竞争优势 [13][14][15] 问题3 **提问** 公司未来发展的核心驱动力是什么? [17] **回答** - 公司未来的核心催化剂是围绕智能弹药领域的新型号陆续进入科研转批生产 - 这将是推动公司股价上涨的核心驱动力 [17]

利润分配 - 2023年度以总股本1,392,558,982股为基数，每10股派现金股利0.55元（含税）[3] - 不同投资者派息及补缴税款标准不同[5] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日[5] - 除权除息日为2024年6月28日[5] - 现金红利2024年6月28日划入资金账户[7] 其他信息 - 咨询地址在河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内[8] - 公告发布于2024年6月22日[10]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-42 民币 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自公司 董事会审议通过之日起，使用期限不超过 10 个月。详见公 司于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资 子公司河南北方红阳机电有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-60）。公司 独立董事、监事会和独立财务顾问已分别对此发表了同意意 见,于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 北方红阳实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为 人民币 8,000 万元，在使用上述闲置募集资金暂时补充流动 资金期间，北方红阳对于补充流动资金进行了合理的使用安 排，资金运用状况良好。截至 2024 年 6 月 17 日，北方红阳 已将上述资金全部归还至其募集资金专用账户，并将上述募 集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问中信证券股份 有限公司。 中兵红箭股份有限公司关于控股子公司 河南北方红阳机电有限公司归还募集资金的公告 本公司及董事会全体 ...

中兵红箭作为兵器下属老牌国企致力成为军民融合标杆企业 兵器下属老牌国企深度卡位特种装备及超硬材料 - 中兵红箭是豫西工业集团下属从事特种装备、超硬材料、专用汽车及汽车零部件研究与开发的大型军民融合性企业 [11] - 公司特种装备达到行业领先水平,部分产品为国内独家生产 [11] - 公司超硬材料业务主要包括人造金刚石、培育钻石、立方氮化硼等产品,主要应用于传统工业领域、消费领域、高端及功能性领域,产品远销欧美、东南亚等40多个国家和地区,工业金刚石和立方氮化硼产销量、综合竞争实力、技术能力均居全球第一 [11][12][13] - 公司专用汽车在国内同行业享有良好声誉,主要包括冷藏保温车、危险化学品运输车及军警消用各类方舱三大类 [14][15] 子公司北方红阳紧抓特种装备景气上行成长迅猛 - 北方红阳在2023年成长迅猛,实现营收15.69亿元,同比增长242.44%,实现净利润3.35亿元,较去年同期增加4.84亿元 [17] - 主要系北方红阳特种装备产品订单较去年同期增长明显,以及前期签订暂定价合同交付产品取得审价结果,对暂定价与审定价差异调整报告期收入及成本所致 [17] 坚定扩产及技改保障合同履约高质量发展谱新篇 - 公司2023年高质量完成主要经营指标,全年合同履约率100% [28][29] - 公司加大研发投入力度,研发费用同比增长23.08%至4.78亿元 [29] - 公司深度卡位特种装备以及超硬材料项目,坚定扩产提升技术及产能,迎接下游景气上行 [30][31] 中南钻石作为全球第一超硬材料生产厂商持续加强能力建设 中美印分别卡位培育钻石毛钻生产、加工、零售 - 中国、印度、美国分别为培育钻石生产、加工、消费第一大市场,共同主导了全球培育钻石产业链 [33][34] - 上游供给端目前仅高温高压法（HPHT）和化学气相沉积法（CVD）两类技术路线可商业化生产培育钻石毛坯,中国占比超40% [35][36] - 中游环节主要是包括培育钻石的切割、加工,抛光,打磨等一系列过程,印度垄断全球打磨市场,包揽了全球近90%左右的毛坯钻石的切割和加工业务 [36][37] - 下游消费端,目前市场的品牌主要集中在美国,美国消费了全球80%的培育钻石 [37][38] 行业标准制定及钻石厂商发力牵引需求持续增加 - 随着行业组织的设立及行业标准的制定,消费者对于培育钻的认知及需求持续增加 [39][40] - 培育钻石厂商在品牌打造上重点突出其环保、实惠、闪亮等优点,而非与天然钻石直接竞争 [41][42][43][44][45] 技术更新以及成本优化牵引培育钻石性价比凸显 - 中南钻石在2023年9月完成《一种克拉级钻石的制备方法》专利申请,拥有超硬材料产品全流程技术优势与核心自主知识产权 [46][47] - 与天然钻石相比,培育钻石具备显著的价格优势,同时得益于成本端的持续优化,价格持续下降 [47][48] 北方红阳作为总装平台将深度受益低成本精确制导装备放量 新型超高能炸药推动武器装备毁伤威力显著提升 - 以颠覆性含能材料为代表的新一代超高能炸药突破传统炸药极限,推动武器装备毁伤威力显著提升 [51][52][53][54] 轻量设计及先进推进剂应用牵引装备远程化发展 - 美国正在考虑通过使用更强大的推进剂和更轻的弹头,将某些现有武器的射程增加20% [54][55] 多模及复合制导技术应用提升武器精确打击能力 - 精确制导武器具备命中精度高、杀伤威力大、射程较远等特征 [56][57][58] - 随着电子干扰技术、光电干扰技术、隐身技术的迅猛发展,精确制导技术从单模寻的制导发展至多模及复合精确制导 [58][59][60]

产能情况 - 行业整体产能在扩充,但中南钻石总体没有大幅扩充产能[1] - 培育钻石市场占有率不到40%[2] - 工业金刚石价格和2023年相比有所下降[2] 产品发展 - CVD技术进展很好,产品级别达到了,但尚未达到大的量产[3] - 工业金刚石需求未来仍然较好[3] 公司规划 - 公司未来一段时间,不管是特种装备还是民品能力建设,还是有较大资金需求[3] - 公司保持一定额度的货币资金,对于防范风险、稳健经营是必要的[3] - 股权激励计划的实施要看公司整体战略规划[3]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表42人，代表股份578,437,495股，占总股份41.5377％[4] - 现场会议投票股东等5人，代表股份353,242,655股，占总股份25.3664％[4] - 网络投票股东37人，代表股份225,194,840股，占总股份16.1713％[4] - 中小投资者38人，代表股份24,071,762股，占总股份1.7286％[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意578,314,595股，占比99.9788％[6] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意23,948,862股，占比99.4894％[9] - 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》总表决同意578,316,895股，占比99.9792％[12] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东表决同意24,001,962股，占比99.7100％[16] - 《关于2024年度财务预算（草案）的议案》总表决同意578,369,995股，占比99.9883％[18] - 《关于2024年度综合授信的议案》总表决同意24,002,662股，占比99.7129％[21] - 《关于为全资子公司2024年度融资提供担保的议案》同意24,002,662股，占比99.7129%，反对49,200股，占比0.2044%，弃权19,900股，占比0.0827%[22] - 《关于拟与兵工财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》同意22,824,997股，占比94.8206%，反对1,230,765股，占比5.1129%，弃权16,000股，占比0.0665%[23][24] - 《关于确定2023年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案》同意578,368,395股，占比99.9881%，反对49,200股，占比0.0085%，弃权19,900股，占比0.0034%[24] - 《关于确定2023年度非职工代表监事报酬的议案》同意578,368,395股，占比99.9881%，反对49,200股，占比0.0085%，弃权19,900股，占比0.0034%[27] - 《关于2024年度固定资产投资计划的议案》同意578,372,295股，占比99.9887%，反对47,600股，占比0.0082%，弃权17,600股，占比0.0030%[29]

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：中兵红箭股份有限公司 北京市京师律师事务所（以下简称"本所"）接受中兵红箭股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师见证公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师见证了本次会议，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中兵红箭股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件，对本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、 有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出 ...