参会情况 - 出席会议股东及代表1563人，代表股份370335791股，占比26.5939％[4] - 现场投票4人，代表股份353146455股，占比25.3595%[4] - 网络投票1559人，代表股份17189336股，占比1.2344％[4] - 中小投资者1560人，代表股份17214036股，占比1.2361％[4] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意367955974股，占比99.3574％[6] - 该议案反对1489708股，占比0.4023％[6] - 该议案弃权890109股，占比0.2404％[6] - 中小股东同意14834219股，占比86.1751％[6] - 中小股东反对1489708股，占比8.6540％[6] - 中小股东弃权890109股，占比5.1708％[6]

公司结构与业务 - 豫西集团下辖三家全资子公司和一家控股上市公司 [2] - 中兵红箭下辖七家全资子公司和一家控股子公司，主要业务包括特种装备、超硬材料、专用车及汽车零部件三大板块 [2] 子公司发展与计划 - 北方滨海、江机特种业务发展相对平稳 [4] - 暂无将豫西集团下属其他子公司装入上市公司的计划 [4] 股权激励与绩效考核 - 公司目前暂无实施股权激励的计划 [4] - 公司领导人员绩效考核基于年度经营考核责任书，设置经营指标、重点工作、管理目标等内容 [4] 行业趋势与未来发展 - 钻石行业竞争激烈，中南钻石经营业绩下滑 [4] - 中南钻石计划通过加强内部管理、提高科技创新和市场开拓能力，实现降本增效，为未来高质量可持续发展奠定基础 [4]

董事会补选 - 2024年11月27日拟补选王新星为非独立董事[1] - 补选后董事会仍9人，兼任高管等未超半数[2] - 补选需2024年第五次临时股东大会审议[3] 候选人信息 - 王新星1983年12月生，硕士学历[6] - 历任多职，现任豫西工业集团董事[6] - 获国防科工局突出贡献奖等[6] - 未持股，与大股东、实控人有关联[7] - 符合董监高任职资格[7][8]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年12月16日14:30[1] - 网络投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00[1][18] - 股权登记日为2024年12月11日[2] - 现场登记时间为2024年12月12 - 13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] 会议相关信息 - 审议补选公司第十一届董事会非独立董事议案[5][7] - 会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内[3] - 网络投票代码为360519，投票简称为中兵投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] 其他 - 中小投资者定义[7] - 现场会期半天，出席者食宿、交通费用自理[9]

人事变动 - 2024年11月27日公司同意聘任王新星为总经理，不再担任副总经理[1] - 同意聘任刘乾坤、张志斌为副总经理[1] 人员信息 - 王新星1983年12月出生，硕士学历[5] - 刘乾坤1981年12月出生，本科学历[10] - 张志斌1982年3月出生，本科学历[13] 人员情况 - 三人未持股，无关联关系，近三年无处罚，非失信被执行人[6][11][13]

人事变动 - 聘任王新星为总经理，不再担任副总经理[3][4] - 聘任刘乾坤、张志斌为副总经理[5] - 补选王新星为非独立董事，议案待股东大会审议[5][6] 会议安排 - 2024年11月27日召开董事会第三十次会议[2] - 2024年12月16日在南阳召开第五次临时股东大会[7]

人事变动 - 2024年11月22日公司董事会收到王宏安辞职报告[1] - 王宏安因工作调整辞职，辞职后不在公司及子公司任职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成非独立董事补选及总经理选聘工作[1] 其他情况 - 截止公告披露日，王宏安未持股，无未履行承诺事项[1]

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-70 中兵红箭股份有限公司 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 20 日收到控股子公司河南北方红阳机电有限公司（以下简 称北方红阳）发来的中国建设银行股份有限公司《撤销银行结 算账户申请书》，北方红阳已对其部分募集资金专用账户完成 销户处理。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可字〔2016〕3078号文 核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券 股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行人民 币普通股（A股）股票168,804,014股，发行价为每股人民币 12.13元，共计募集资金204,759.27万元，在扣除发行费用 5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资 金监管账户。扣除向豫西工业集团有限公司、山东特种工业集 1 关于部分募集资金专用账户销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开户银行名称：中 ...

北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2024 1 1. 2024 10 25 2. 2024 10 28 2024 www.cninfo.com.cn 3. 1 2024 11 12 2 2024 11 12 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 3 3. 17,780,780 88.1241 1,604,003 7.9496 792,202 2,300 4 2 2024 11 12 9:15 15:00 1. 2. 2,585 373,298,740 26.8067 1 2024 11 7 5 353,127,855 25.3582 2 2,580 20,170,885 1.4485％ 3.9263 17,780,780 88.1241 1,604,003 7.9496 792,202 2,300 3.9263 370,637,489 99.2871 1,848,903 0.4953 812,348 4,300 ...

会议出席情况 - 2585人出席会议，代表373,298,740股，占比26.8067％[4] - 5人出席现场会议，代表353,127,855股，占比25.3582％[4] - 2580人网络投票，代表20,170,885股，占比1.4485％[4] 议案表决情况 - 《调整2024年度关联交易额度议案》，17,780,780股同意，占比88.1241％[6] - 《变更部分募集资金用途议案》，370,637,489股同意，占比99.2871％[8] - 《续聘审计机构议案》，371,057,476股同意，占比99.3996％[9] 会议时间方式 - 现场会议2024年11月12日14:30召开[2] - 网络投票2024年11月12日9:15 - 15:00进行[2] - 会议采用现场与网络投票结合方式[3]