项目竣工验收 - 公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司实施的"XX研发条件及生产能力建设项目"已完成全部建设内容[1] - 该项目已由相关部门完成竣工验收，并收到通过竣工验收的批复[1] - 项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案已按规定完成前期专项验收[1]

项目竣工验收 - 公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司实施的"XX研发条件及生产能力建设项目"已完成全部建设内容 [1] - 该项目已由相关部门完成竣工验收，并收到通过竣工验收的批复 [1] - 项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案已按规定完成前期专项验收 [1]

中兵红箭股份有限公司关于 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-54 部分募集资金投资项目竣工验收的公告 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 北方滨海"XX 研发条件及生产能力建设项目"已投入正常 使用。经项目竣工财务决算审计确认，本项目实际完成投资 33,965.19 万元（不含抵扣的增值税进项税 1,911.16 万元）， 其中，使用募集资金 31,978.49 万元。最终形成资产 33,965.19 万元。 三、项目完成对公司的影响 1 "XX 研发条件及生产能力建设项目"的建成，提高了北方 滨海特种装备产品生产能力，增强了公司产品研发能力，提升 了生产线自动化和信息化水平，实现了产品质量和本质安全度 的全面提升，为其高质量发展奠定了基础。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投资项目验收情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）全资子公司山东 北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）实施的"XX 研发 条件及生产能力建设项目"已完成全部建设内容，由相关部门 完成了竣工验收，上述项目的环保、消防、安全 ...

公司市场地位与战略 - 公司在工业金刚石及立方氮化硼领域拥有全球市场领先地位 [1] - 公司的市场领先地位是经过多年发展形成的客观事实 [1] - 公司将持续聚焦主业，巩固在传统工业领域的优势 [1]

地面兵装板块市场表现 - 2023年12月29日，地面兵装板块整体上涨0.61%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股为北方长龙，涨幅达2.73%，收盘价为145.05元 [1] - 天秦装备涨幅为2.49%，收盘价为23.44元，长城军工上涨0.94%，收盘价为48.39元 [1] 板块内个股交易情况 - 从成交额看，长城军工成交额最高，达15.72亿元，银河电子成交额为9.00亿元，北方导航成交额为6.92亿元 [1] - 从成交量看，银河电子成交量最大，为143.69万手，北方导航成交量为46.40万手，长城军工成交量为32.31万手 [1] - 部分个股下跌，ST应急下跌0.50%，收盘价为8.02元，国科军工微跌0.20%，收盘价为59.97元 [2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为8101.48万元 [2] - 游资资金净流出1604.53万元，而散户资金则净流入9706.0万元 [2] - 个股资金流向分化，北方长龙获得主力资金净流入3966.13万元，主力净占比为6.73% [3] - 银河电子获得主力资金净流入1673.87万元，主力净占比为1.86% [3] - 北方导航遭遇主力资金大幅净流出3733.09万元，主力净占比为-5.40% [3] - 甘化科工主力资金净流出1415.98万元，主力净占比高达-18.67% [3]

市场整体表现 - 2023年12月26日，地面兵装板块整体上涨0.27%，表现优于上证指数（上涨0.1%）和深证成指（上涨0.54%）[1] - 板块内个股表现分化，国科军工以2.37%的涨幅领涨，而北方长龙以-1.33%的跌幅领跌[1][2] 领涨个股表现 - 国科军工收盘价为60.09元，上涨2.37%，成交量为15.47万手，成交额为9.32亿元[1] - 银河电子收盘价为6.25元，上涨2.29%，成交量为177.16万手，成交额为11.04亿元[1] - 北方导航收盘价为14.89元，上涨1.09%，成交量为66.47万手，成交额为9.84亿元[1] 领跌个股表现 - 北方长龙收盘价为141.20元，下跌1.33%，成交量为3.07万手，成交额为4.38亿元[2] - 光电股份收盘价为18.83元，下跌0.58%，成交量为13.11万手，成交额为2.47亿元[2] - 内蒙一机收盘价为16.34元，下跌0.55%，成交量为20.83万手，成交额为3.41亿元[2] 板块资金流向 - 当日地面兵装板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 板块主力资金净流出1.21亿元，游资资金净流出9145.36万元，散户资金净流入2.12亿元[2] 个股资金流向详情 - 银河电子获得主力资金净流入2354.23万元，主力净占比2.13%，但游资净流出1970.37万元[3] - 北方导航获得主力资金净流入2290.84万元，主力净占比2.33%，但游资净流出1044.46万元[3] - 国科军工获得主力资金净流入1368.77万元，主力净占比1.47%，但游资净流出2123.51万元[3] - 天秦装备获得主力资金净流入1024.04万元，主力净占比高达11.48%，但游资净流出1215.57万元[3] - 北方长龙遭遇主力资金大幅净流出3620.18万元，主力净占比-8.26%，而散户资金净流入3344.54万元[3] - 光电股份遭遇主力资金净流出2106.14万元，主力净占比-8.53%，而散户资金净流入2360.60万元[3] - ST应急遭遇主力资金净流出950.76万元，主力净占比-11.35%，但获得游资和散户资金净流入[3]

证券日报网讯12月24日，中兵红箭（000519）发布公告称，公司将于2026年1月9日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，以及《中兵 红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规 定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级 管理人员，对公司和董事会负责，承担法律法规、规范性文件 及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的 工作职责。 券事务代表应当取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管 理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会 秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得深交所颁发的董事会 秘书资格证书。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公 ...

中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对中兵红箭股份有限公司（以下简称公 司）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号— —股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件，以及《中 兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制 度第二十三条规定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公 司股份及其衍生品种管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 - 1 - 本公司股份还包括 ...

中兵红箭股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 （经公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升 公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《中兵红箭股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律和文 件规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会决议事项，且适用于中 国证券监督管理委员会及相关证监局、深圳证券交易所等监管 部门对公司的关注事项、函询及问询事项（以下统称：监管事 项）。 第三条 本制度所称跟踪落实是指公司董事会决议执行 情况的跟踪、监督、检查和督办。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、 监督、检查和督办。 - 1 - 总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指导、 督促日常工作，董事会秘书协助董事长和总经理监督检查具体 决议事项的执行、落实情况。 第五条 证券事务部是董事会决议落实日常管理的部门， 主要职责包括： （四）向公司 ...