2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.1亿 - 3.5亿元，较上年同期盈利8.2833亿元下降125.35% - 142.25%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.35亿 - 3.75亿元，较上年同期盈利7.7077亿元下降130.49% - 148.65%[3] - 2024年基本每股收益亏损0.1508 - 0.2513元/股，上年同期盈利0.5948元/股[3] 业绩下降原因 - 超硬材料板块市场竞争加剧，主要产品销售价格前三季度整体下降，四季度企稳，致该板块收入和净利润同比大幅下降[5] - 部分特种装备产品受客户政策等因素影响，未在报告期形成收入，但固定费用正常发生，致该板块收入和净利润同比大幅下降[6] 业务发展策略 - 超硬材料板块将加大技术创新和市场开拓力度，培育新域新质生产力和新需求，开展降本增效工作[7] - 特种装备板块将聚焦强军首责和核心能力建设，推进合同签订及履约，推进重点项目建设[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关财务数据未经审计，公司与年报审计会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 本次业绩预告是初步核算结果，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3]

市值管理 - 公司将于2025年开始接受市值管理考核 [2] - 市值管理以提高上市公司质量为基础，主要考核股价指标，无具体考核区间值 [2] 股权激励 - 兵器工业集团对股权激励持积极鼓励态度 [3] - 公司当前暂无开展股权激励的计划 [3] 特种装备发展 - 国际局势复杂多变，地缘政治冲突为特种装备发展带来新机遇 [3] - 今后两年特种装备产品将较前两年有一定增长 [3] - 公司正处于装备产品结构调整的关键期，将尽快形成生产能力支撑装备保供 [3] - 十四五期间特种装备订单正在按进度有序交付 [3] 投资者关系活动 - 活动时间：2025年1月7日 [2] - 活动地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石院内二楼会议室 [2] - 参与人员：方正证券股份有限公司刘明洋、张世朴；公司董事会秘书、财务总监赵德良等 [2] - 本次活动不涉及应披露重大信息 [3]

市值管理 - 中国证监会发布《上市公司监管指引第10号-市值管理》，明确上市公司市值管理应以提高上市公司质量为基础 [2] - 国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，持续加强对央企控股上市公司市值管理的指导，并制定具体考核评价指标 [2] - 公司将于2025年开始对市值管理工作进行考核，主要考核股价相对综合增长率，无具体考核区间值 [2][3] 股权激励 - 中国证监会市值管理指引明确上市公司应依法依规运用股权激励等方式促进投资价值合理反映上市公司质量 [4] - 国资委指导意见提到要指导上市公司从完善公司治理、规范实施股权激励等方面加大市场化改革力度 [4] - 兵器工业集团对股权激励工作持积极鼓励态度，但公司近期暂无开展股权激励的计划 [4][5] 特种装备发展 - 当前国际局势复杂多变，地缘政治冲突不断，为特种装备发展带来新机遇，预计今后两年特种装备产品将较前两年有一定增长 [6] - 公司正处于装备产品结构调整的关键期，将尽快形成生产能力支撑装备保供 [6] - 公司特种装备订单正按进度有序交付，严格按照装备合同要求的任务时点进行 [7] 其他 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [8] - 活动过程中未使用演示文稿或提供文档等附件 [9]

会议信息 - 第十一届董事会第三十二次会议通知2024年12月31日发出，2025年1月2日召开[2] - 董事会成员9人，9人实际参与表决[2] 业务决策 - 同意公司及子公司与招行南阳分行开展不超6亿票据池业务，期限1年可滚动使用[3] 制度修订 - 同意修订《中兵红箭股份有限公司内部审计管理制度》[4] 表决结果 - 《开展票据池业务议案》《修订内部审计管理制度议案》均9票同意，0反对0弃权[4]

中兵红箭股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二十二次会议相关事项的意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，我们作为中兵红箭股份有限公司 （以下简称公司）的监事，在认真审阅了有关材料后，对公 司第十一届监事会第二十二次会议相关事项发表以下意见： 关于开展票据池业务事项的意见 监事会认为：公司及所属子公司与招商银行股份有限公司 南阳分行开展票据池业务,可减少公司及所属子公司票据管理 成本，全面盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产 的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 同意公司《关于开展票据池业务的议案》。 中兵红箭股份有限公司监事会 2025年1月2日 ...

一、监事会会议召开情况 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会 第二十二次会议通知已于2024年12月31日以邮件方式向全体 监事发出，会议于2025年1月2日以通讯表决的方式召开。公司 监事会成员5人，实际参与表决监事5人，分别为郭建先生、郭 十奇先生、郭世峰先生、温志高先生、魏江先生。本次会议由 监事会主席郭建先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-02 中兵红箭股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采取记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成 以下决议： 审议通过《关于开展票据池业务的议案》 同意公司及所属子公司与招商银行股份有限公司南阳分 行开展票据池业务，共享不超过 6 亿元的票据池额度，业务期 限自合同签订之日起 1 年，期限内该额度可滚动使用。 - 1 - 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 中兵红箭股份有限公司第十一 ...

制度概况 - 中兵红箭内部审计管理制度于2025年1月2日经第十一届董事会第三十二次会议审议通过[1] - 本制度自印发之日起执行，2021年12月30日印发的相关制度同时废止[30] - 制度修订依据相关法律法规，适用于中兵红箭及各子公司内部审计管理[33] 组织架构 - 建立党委、董事会直接领导下的内部审计领导体制[4] - 董事会负责审议内部审计管理制度等重要事项，董事长是第一责任人[34] - 董事会审计与风险委员会对审计计划等进行管理和指导[34] - 逐步实行总审计师制度，协助管理内部审计工作[34] - 中兵红箭审计与风险管理部承担内部审计职责[6] - 各子公司应设置独立内部审计管理部门，规模小的可合署办公[6] 人员与经费 - 专职审计人员原则上不低于在岗职工总人数的3‰[7] - 内部审计机构履行职责所需经费列入本单位预算[23] 工作流程 - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[14] - 审计部需在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[35] - 内部审计实施应在三日前送达审计通知书，特殊情况经批准可直接实施[19] - 审计过程中调查时，内部审计人员应不少于二人[20] 审计方式与范围 - 内部审计可采用现场、报送、远程网上等方式，也可结合进行[17] - 内部审计机构可对被审计单位或事项全面审计、专项审计或开展审计调查[15] 内部控制评价 - 内部控制评价程序包括制定方案、组成工作组、现场测试等环节[36] - 审计委员会督导审计部至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[37] 审计整改 - 建立审计整改工作机制，明确各方责任[23] - 建立审计整改责任、制度、约谈和责任追究机制[41][42] 结果运用与考核 - 强化审计监督结果运用，作为绩效考核、干部考核任免奖惩的重要依据[24] - 中兵红箭对各子公司内部审计工作开展综合考核，设定差异化指标系数[42]

公司治理 - 公司第十一届董事会任期2024年12月31日届满[1] - 董事会换届选举工作适当延期[1] - 第十一届董事会各专门委员会委员和高管任期顺延[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年12月21日[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第三十一次会议通知于2024年12月17日发出，12月19日通讯表决召开[2] - 董事会成员9人，实际参与表决董事9人[2] 人事变动 - 同意选举王新星为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会届满[3][4] - 同意补选王新星担任公司第十一届董事会战略委员会和提名委员会委员，任期至本届董事会届满[4] 方案决策 - 同意公司机构职责调整方案[4]

会议信息 - 2024年11月27日和29日相关信息可在www.cninfo.com.cn查询[4] - 2024年12月16日9:15 - 15:00召开相关会议[5] 股东与股份 - 参会股东1563人，代表股份370335791股，占比26.5939%[5] - 2024年12月11日，4名股东代表股份353146455股，占比25.3595%[5] - 1559名股东代表股份17189336股，占比1.2344%[5] - 股份总数367955974股，占比99.3574%[6] - 1489708股，占比0.4023%[6] - 890109股，占比0.2404%[6] - 14834219股，占比86.1751%[7] - 1489708股，占比8.6540%；890109股，占比5.1708%[7]