会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议及3次股东大会[3] - 2024年召开董事会审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[6] 关联交易与股权变动 - 预计2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易总金额为105,061,910.00元[13] - 全资子公司中国大酒店出租物业，2024 - 2027年租金总额45937152元（含税）[14] - 控股子公司的全资子公司615.18万元购买广州市白云山旅游发展有限公司100%股权[14] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[16] - 2024年聘任广东中职信会计师事务所为审计机构，审计费用93.80万元[16] 人事与制度 - 2024年提名冯峰为董事候选人，聘任石婷为董事会秘书[17] - 2024年修订职业经理人制度实施方案并确定高管人员薪酬限额[17]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议及3次股东大会[3] - 2024年召开董事会审计委员会5次等[4] - 2024年召开独立董事专门会议2次[5] 关联交易与租赁 - 2024年预计与控股股东及其关联方日常关联交易总金额105,061,910.00元[12] - 全资子公司中国大酒店出租物业租金总额45937152元（含税）[13] 股权交易 - 控股子公司的全资子公司615.18万元购买广州市白云山旅游发展有限公司100%股权[13] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及评价报告[15] 审计与人事 - 2024年聘任审计机构，审计费用93.80万元[15] - 2024年提名董事候选人，聘任董事会秘书[16] - 2024年审议通过修订职业经理人制度等议案[16] 独立董事工作 - 2024年独立董事累计现场工作时间为20日[9]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议及3次股东大会[3] - 2024年召开董事会审计委员会5次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年累计现场工作时间为20日[11] 关联交易 - 预计2024年度与控股股东及其关联方日常关联交易总金额为105,061,910.00元[14] 资产交易 - 全资子公司中国大酒店出租物业，租金总额45937152元[15] - 控股子公司的全资子公司615.18万元购买广州市白云山旅游发展有限公司100%股权[15] 其他事项 - 2024年聘任广东中职信会计师事务所为审计机构，费用93.80万元[17] - 2024年提名冯峰为董事候选人，聘任石婷为董事会秘书[17] - 2024年修订职业经理人制度实施方案并确定高管薪酬限额[18]

公司架构 - 截至2024年末有全资及控股子公司42家，分公司22家[22] - 设置11个职能部门及2个事业部[23] 会议召开 - 报告期内召开7次董事会[26] - 独立董事召开2次专门会议[26] - 报告期内召开4次监事会[27] - 2024年召开3次股东大会[66] 制度建设 - 2024年修订《总经理工作细则》等制度，制定《董事会审计委员会工作细则》[29] - 2024年修订完善职业经理人选聘、绩效考核和薪酬管理制度[81] 廉洁与党建 - 2024年纪委明确12个方面主要工作内容，开展相关会议和分析研判[30] - 2024年开展节前集体廉洁谈话857人次，任前廉洁谈话62人次，超6000人次参加警示教育学习[32] - 2024年党建开展教育活动238场次，专题辅导学习和书记讲党课超45次，3590人次参培[41] 知识产权 - 截至2024年末有有效存续商标612个，有效著作权108个，存续网站域名128个[34] 业绩数据 - 2024年实现营业收入430903.23万元，同比增长25.43%[57] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润15014.71万元，同比增长116.08%[57] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为226746.95万元，同比增长7.65%[57] - 2024年纳税总额10620.98万元[59] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税）[68] 投资者关系 - 报告期内发布投资者关系活动记录表9份[69] 员工情况 - 截至2024年12月31日员工人数为5865人，同比增加8.27%[71] - 劳动合同签订率达100%[73] - 2024年开展重点培训项目30余项，覆盖超10000人次[82] 战略合作 - 2024年与萤火虫文化、大益集团等签署战略合作协议[94] 业务管理 - 2024年广之旅创新质量管理模式，岭南酒店采用相关标准和指标管控[97][99] - 2024年广之旅修订投诉管理制度，游客满意率达99.38%[101] 安全认证 - 核心数据系统通过国家网络安全等级保护三级认证，连续三年通过广州信息系统安全等级保护（三级）评定[103] 人才培养 - 构建“1+4+N”人才培养体系，升级“岭航计划”等自主培训品牌[82][84] 供应商管理 - 建立完善供应商准入和评估机制，按时支付货款[91] 安全生产 - 2024年以坚守安全生产红线为目标开展工作，完善安全制度建设[105] - 2024年开展应急演练218场超5000人次，组织安全教育培训超50次[106] 研发创新 - 2024年投入研发创新费用1548.96万元，新增软件著作权5项，新增专利申请2项[125] 旅游业务 - 2024年策划帮扶地区精品线路超200条，输送游客近10万人次[134] - 2024年推动20多家乡村酒店（民宿）运营管理，整合省内150间民宿，输送客源达30万人次[136] - 2024年打造适合不同年龄段的研学课程超30个，接待研学游客过万人[122] 电商业务 - 2024年旗下电商平台“易起购”累计上架近400款助农产品[142] 文化活动 - 旗下酒店举办“酒店+非遗”等数十个场次活动[145] - “粤见非遗 潮玩岭南”项目打造10条广东非遗精品线路，囊括近60个非遗项目[145] 品牌推广 - 2024年在塞尔维亚推介中国大酒店“消失的名菜”，在中国香港举办相关文化品牌展览等活动[146][147] 未来展望 - 2025年助力广州打造世界级旅游目的地[152]

市场扩张和并购 - 2024年4月26日，广之旅悦景公司以615.18万元购买白云山旅发100%股权[1] - 2024年6月21日，广之旅悦景购买白云山旅发100%股权完成工商变更登记并纳入合并报表范围[2] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表多项数据重述，如资产总计重述前33.3609239771亿元，重述后33.9525255672亿元[5] - 营业总收入重述前为34.04亿元，重述后为34.35亿元[8] - 净利润重述前为8149.92万元，重述后为8221.67万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额重述前为4.07亿元，重述后为4.17亿元[11] 其他 - 董事会认为财务报表数据追溯调整符合规定，不损害公司及股东利益[13]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，中职信有合伙人31名、注册会计师183名、签过证券服务业务审计报告的16名[1] 审计决策流程 - 2024年10月30日董事会通过聘任中职信为2024年度审计机构，费用93.80万元[2] - 2024年11月18日股东大会通过聘任中职信为审计机构议案[2] - 2024年10月30日审计委员会通过变更会计师事务所议案[5] 审计沟通会议 - 2024年12月20日审计委员会召开2024年度报告审计计划阶段沟通会[5] - 2025年3月7日召开2024年度报告审计第二次沟通会[6] - 2025年3月28日审计委员会通过公司2024年年度报告等议案[6] 审计结果 - 中职信认为公司财务报表编制合规，2024年12月31日内控有效，出具标准无保留意见报告[4] - 公司认为中职信完成2024年度审计工作，审计委员会履行监督职责[8]

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-018 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于控股子公司开展 以套期保值为目的 的 远期结售汇业务的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易基本情况：为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇 市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司 （以下简称"广之旅"）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总 额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自 2025 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。广之旅开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算 货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。交易场所为 经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格 的金融机构。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开董事会十一届十四 次会议审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 的议 ...

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总金额为135,920,810元，上年同类交易实际发生62,156,460.23元[3] - 向岭南集团采购原材料预计18,036,460元，已发生454,667.63元，上年发生3,617,151.05元[5] - 向岭南集团销售产品、商品预计34,765,660元，已发生165,237.92元，上年发生8,716,183.26元[5] - 向广州白云国际会议中心有限公司销售产品、商品预计12,487,500元，已发生0元，上年发生9,588,433.63元[5] - 向岭南集团提供劳务预计52,415,910元，已发生1,812,201.85元，上年发生28,256,199.98元[5] - 向广州白云国际会议中心有限公司提供劳务预计11,346,750元，已发生613,155.19元，上年发生8,810,173.59元[6] - 接受岭南集团提供劳务预计5,847,930元，已发生43,703.77元，上年发生3,168,318.72元[6] - 与广州农商行发生关联金融服务预计1,020,600元，已发生700,716.05元[6] 2024年关联交易情况 - 向岭南集团采购原材料实际发生3,617,151.05元，占同类业务0.10%，与预计差异 -63.20%[8] - 向岭南集团销售产品、商品实际发生8,716,183.26元，占同类业务0.21%，与预计差异 -65.89%[8] - 广州白云国际会议中心有限公司销售节令食品等业务实际发生9588433.63元，预计11066950.00元，占比0.22%，较预计减少13.36%[9] - 广州白云国际会议中心有限公司相关业务小计实际发生18304616.89元，预计36622425.00元，占比0.43%，较预计减少50.02%[9] - 广州白云国际会议中心有限公司劳务业务小计实际发生37066373.57元，预计52982915.00元，占比0.86%，较预计减少30.04%[9] - 岭南集团接受关联人提供劳务实际发生3168318.72元，预计5627560.00元，占比0.09%，较预计减少43.70%[9] - 岭南集团提供酒店等相关劳务实际发生8810173.59元，预计9554640.00元，占比0.20%，较预计减少7.79%[9] 企业财务数据 - 截至2024年12月31日，岭南集团总资产3344961.74万元，归母所有者权益1524126.38万元；2024年营收1573054.41万元，归母净利润34781.26万元[11] - 截至2023年12月31日，广州农商行资产总额131404245.00万元，归母股东权益8882617.50万元；2023年营收1815413.20万元，归母净利润263441.60万元[13] - 截至2024年6月30日，广州农商行资产总额132911040.40万元，归母股东权益9228535.10万元；2024年1 - 6月营收734595.90万元，归母净利润147508.80万元[13] 其他要点 - 公司与岭南集团及其旗下企业、广州农商行有多种关联交易[15] - 岭南集团注册资本72366万元，广州农商行注册资本1145126.8539万元[11][13] - 关联交易价格按公开市场公允价格确定，存款利率及手续费参照广州农商行其他客户标准[16] - 关联交易按双方需求签合同，是公司日常经营和资金运作所需[16][17] - 关联交易不损害上市公司及中小股东权益，有持续性，不影响公司独立性[17] - 独立董事会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案，认为价格公允合理[18] - 备查文件包括董事会十一届十四次会议决议和独立董事专门会议审查意见[19] - 公告发布时间为2025年3月28日[21]

市场扩张和并购 - 2024年4月26日，广之旅悦景公司以615.18万元购买白云山旅发100%股权[1] - 2024年6月21日，广之旅悦景购买白云山旅发100%股权完成工商变更登记并纳入合并报表范围[2] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表多项数据重述，如资产总计重述前33.3609239771亿元，重述后33.9525255672亿元[5] - 营业总收入重述前为34.04亿元，重述后为34.35亿元[8] - 净利润重述前为8149.92万元，重述后为8221.67万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额重述前为4.07亿元，重述后为4.17亿元[11] 其他 - 监事会认为2023年度合并财务报表数据追溯调整符合规定，未损害公司和股东利益[13]