广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年 度 内部控制自我评价报告 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州岭南集团控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，包括全资子公司、控股 子公司、分公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全，财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事沈洪涛、刘涛、文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈洪涛、刘涛、文吉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，上述独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二○二五年三月二十八日 ...

会计政策变更 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年12月6日印发日起调整会计政策[2] - 变更不追溯调整，不影响已披露财报[5] - 变更对财务无重大影响[5]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议4次[1] - 十一届五次会议8月27日审议通过2024年半年度报告[1] - 十一届六次会议10月30日审议通过2024年第三季度报告[1] 利润分配 - 2023年度合并报表未分配利润为负，不分红、不送股、不转增[3] 会计政策 - 2024年1月1日起按规定调整会计政策[4] - 十一届四次会议4月26日审议通过会计政策变更议案[5] 监督履职 - 2024年度监事会监督履职未发现重大风险和异议[6]

广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 控股子公司 开 展 以套期保值为目的 的 远期结售汇 业务的可行性 分 析 报 告 为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇 率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下： 一、开展远期结售汇业务的基本情况 1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境 游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股子公司广之旅拟开展 远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展 的远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值 为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公 司主营业务的发展。 广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在 未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外 汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结 ...

股东大会安排 - 董事会十一届十四次会议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月25日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月21日[2] 议案相关 - 议案1 - 5为普通决议，须1/2以上表决权通过[5] - 议案6关联交易，关联股东回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2025年4月24日9:00 - 18:00[6] - 登记地点为广州市越秀区流花路122号自编1 - 4栋[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360524"，简称为"岭南投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日多时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[14] 公司议案 - 有2024年年度董事会、监事会报告等多项议案[16] - 存在除累积投票提案外的总议案[16]

会议信息 - 监事会十一届七次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 《公司2024年年度监事会报告的议案》等多项议案审议通过，均需提交2024年度股东大会审议[1][2][3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派0.8元，分红53,616,687.76元[4]

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-013 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届十四次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店的公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件或书面送达 等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人， 公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资 讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告》全文中 "第 三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的相关内容）； 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 ...

公司治理 - 公司选举王亚川为第十一届董事会董事长[2] - 公司法定代表人变更为王亚川并完成工商登记[2] 公司信息 - 公司注册资本为67,020.8597万元[2] - 公司成立于1993年01月14日[2]