内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][4][21] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理 - 建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[6] - 董事会下设四个专业委员会[8] 制度建设 - 制定人力资源、安全生产、财务核算等制度[8][9][10] - 建立合同、信息沟通、信息披露等制度[13][14] 缺陷认定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[17][19] 其他管理 - 对子公司重要岗位制定内部控制制度[15] - 关联交易合规，无资金占用，担保审批合规[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

会计政策变更 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年12月6日印发日起调整会计政策[2] - 变更不追溯调整，不影响已披露财报[5] - 变更对财务无重大影响[5]

监事会会议 - 2024年监事会召开会议4次[1] - 十一届五次会议8月27日审议通过2024年半年度报告[1] - 十一届六次会议10月30日审议通过2024年第三季度报告[1] 利润分配 - 2023年度合并报表未分配利润为负，不分红、不送股、不转增[3] 会计政策 - 2024年1月1日起按规定调整会计政策[4] - 十一届四次会议4月26日审议通过会计政策变更议案[5] 监督履职 - 2024年度监事会监督履职未发现重大风险和异议[6]

广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 控股子公司 开 展 以套期保值为目的 的 远期结售汇 业务的可行性 分 析 报 告 为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇 率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下： 一、开展远期结售汇业务的基本情况 1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境 游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股子公司广之旅拟开展 远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展 的远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值 为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公 司主营业务的发展。 广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在 未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外 汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结 ...

股东大会安排 - 董事会十一届十四次会议通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月25日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月21日[2] 议案相关 - 议案1 - 5为普通决议，须1/2以上表决权通过[5] - 议案6关联交易，关联股东回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2025年4月24日9:00 - 18:00[6] - 登记地点为广州市越秀区流花路122号自编1 - 4栋[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360524"，简称为"岭南投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日多时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[14] 公司议案 - 有2024年年度董事会、监事会报告等多项议案[16] - 存在除累积投票提案外的总议案[16]

会议信息 - 监事会十一届七次会议于2025年3月28日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 《公司2024年年度监事会报告的议案》等多项议案审议通过，均需提交2024年度股东大会审议[1][2][3] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟每10股派0.8元，分红53,616,687.76元[4]

利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以670,208,597股为基数，每10股派现0.80元，预计分红53,616,687.76元[4] 业务决策 - 同意控股子公司广之旅开展不超2亿元外汇远期结售汇业务，期限2025.5.18 - 2026.5.17[6] 会议相关 - 董事会十一届十四次会议2025.3.28召开，7位董事全出席[1] - 7项议案提交2024年度股东大会审议[1][2][3][4][5][7] - 多议案经董事会审计委员会、独立董事专门会议等审议通过[2][3][4][5][6][7] 政策调整 - 2024.12.6财政部发文，公司自印发日起调整会计政策[6]

公司治理 - 公司选举王亚川为第十一届董事会董事长[2] - 公司法定代表人变更为王亚川并完成工商登记[2] 公司信息 - 公司注册资本为67,020.8597万元[2] - 公司成立于1993年01月14日[2]