市场扩张和并购 - 2020年11月20日公司子公司广之旅1480万元收购上海申申国旅80%股权[3] 业绩总结 - 2020年净利润22.26万元，完成业绩承诺[7] - 2022年净利润 - 132.42万元，未完成业绩承诺[8] - 2023年净利润 - 130.32万元，未完成业绩承诺[8] 其他新策略 - 广之旅仲裁请求支付三年累计净利润考核补偿1425.21万元等费用[9] - 仲裁裁定2022年业绩补偿金256.82万元，2023年315.12万元[10] - 仲裁裁定被申请人支付逾期利息等费用[11] - 裁决结果预计对公司2024年或以后年度利润产生积极影响[12]

其他新策略 - 公司因经营发展变更办公地址，从广州市流花路120号迁至越秀区流花路122号自编1 - 4栋等[1] - 董事会秘书等联系地址、信息披露及备置地点同时变更，其他联系方式不变[1]

组织架构调整 - 2025年2月10日董事会通讯会议审议通过调整组织架构议案[1] - 增设旅游和酒店业务事业部[1] - 调整后共设11个部门和2个事业部[2] - 议案表决结果：7票同意，0票反对和弃权[2]

广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2025 年第一 次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 2、公司于 2025 年 1 月 9 日召开的董事会十一届十一次会议的会议决 议； 3、公司于 2025 年 1 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯 网上披露的《董事会十一届十一次会议决议公告》，公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 4、出席本次股东大会的股东到会登记记 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-006 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届 十二次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十二 次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 17:00 在广州市东方宾馆 3 号楼 8 楼会议室召 开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出， 本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公 司董事王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已于 2025 年 1 月 27 日审议通过《关 于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意选举王亚川 先生（简历附后）担任公 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月27日召开，现场15:30开始，网络投票9:15开始[3] - 参加表决股东及代表85人，代表股份504,857,589股，占比75.3284%[5] 董事补选情况 - 补选王亚川等四人为非独立董事，同意率超99.9%[6][7] 表决合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决结果合法有效[8]

2024年净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1.47 - 1.54亿元，较上年同期追溯调整前增长113.55% - 123.71%，较追溯调整后增长111.55% - 121.62%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为6000 - 6700万元，较上年同期追溯调整前后增长均为0.38% - 12.09%[3] - 2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为8700万元，主要为参股公司分红和仲裁补偿款项[5] 2024年基本每股收益情况 - 2024年基本每股收益预计为0.22 - 0.23元/股，上年同期为0.10元/股[3] 2024年股权收购情况 - 2024年6月21日完成收购白云山旅发100%股权，本报告期将其纳入合并报表范围[3] 2024年业务发展情况 - 2024年公司抢抓市场机遇，商旅出行、住宿、餐饮等业务板块发展良好[5]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月27日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年1月22日[2] - 会议登记时间为2025年1月24日9:00 - 18:00，地点在广州公司董事会办公室[7] 董事选举 - 本次应选董事4名，对候选人采取累积投票制[4] - 提案补选王亚川等4人为非独立董事[17] 投票信息 - 普通股投票代码为"360524"，简称为"岭南投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为1月27日9:15 - 15:00[13][15]

董事会会议 - 2025年1月9日通讯召开董事会十一届十一次会议，7位董事全出席[1] - 董事会通过聘任总经理（总裁）、首席运营官议案[2][3][4][5] - 4位董事辞职，提名4人为董事候选人，议案待股东大会审议[5][6] - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[7] 人员信息 - 王亚川46岁，法学硕士，任公司党委书记，无股份[9] - 朱红46岁，工商管理硕士，任总经理（总裁），持股59,835股[11][12][16] - 郭庆、杨燕清、赵文志无股份，无任职限制[13][15][18]

商旅出行业务发展情况 - 出境游业务加快强化优化产品供应链，与20多个国家及地区官方旅游机构签合作协议，成多个申根国、澳新签证绿色通道旅行社 [2] - 国内游业务通过全国布局网络渠道，促进“组团”与“地接”业务共同发展，“组团”深挖小众目的地资源，“地接”发掘西部地区市场潜力 [2] - 入境游业务发力入境游客相关服务产业，广之旅接待多国来穗或来粤游客，海南特区国际旅行社成当地入境游主要运营商 [2][3] 出境游业务目的地 - 广之旅出境游产品涵盖全球主要旅游目的地国家和地区，除传统热门目的地外，南美洲、非洲等新兴目的地受青睐 [4] 旅行社门店恢复情况 - 截至2024年上半年，广之旅在全国开设门店188家，其中广东省内109家 [4] 住宿业务发展情况 - 2024年以来，公司酒店管理业务依托“委托管理 + 特许加盟”双模式，规模持续扩大，项目拓展全国南北并进 [5] - 岭南酒店受托管理都市酒店70%股权，推动一体化运营管理，住宿业管理范围覆盖全国31个省市自治区 [5] - 都市酒店南方总部挂牌成立，与岭南酒店融合将形成“1 + 1 > 2”效应 [5][6] 控股股东资产注入计划 - 2023年12月12日，岭南国际收购都市酒店70%股权，委托岭南酒店管理3年 [6] - 3年内，岭南国际将在符合条件下，将都市酒店股权以市场公允价格转让给岭南控股 [6] - 3年承诺期届满，若岭南控股放弃收购，岭南国际2年内向无关联第三方转让股权 [6][7]