公司决议 - 公司董事会十一届十六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王亚川主持 [1] - 会议审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》 [1] 合资公司设立 - 公司将与中国免税品集团、广州市广百股份、广州白云国际机场共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，注册资本4500万元 [2] - 公司拟以自有资金投资877.5万元，占注册资本的19.5% [2] - 合资公司将运营广州市市内免税店业务 [2] 战略意义 - 该投资有利于公司加速发力新业态新赛道新模式，打造新经济增长点 [2] - 符合公司文商旅融合发展战略，有助于升级"泛旅游"产业生态布局 [2] - 独立董事认为该投资契合公司商旅出行及住宿等主业协同发展需求，有助于强化产业链协同效应 [2] 表决情况 - 关联董事朱红、郭庆、杨燕清回避表决 [2] - 独立董事专门会议以3票同意审议通过该议案 [2] - 董事会最终表决结果为4票同意 [2]

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-024 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届十 六 次 会议决议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十 六次会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 12 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高管列席会议。本次会议 由公司董事长王亚川先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审 议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关 联交易的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披 露的《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的公 告》）。 为共同开拓广州市内免税店免税业务，同意公司与中国免税品（集团）有限 责任公司、广州市广百股 ...

一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-025 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于共同投资设立 中 免 市 内 免 税 品（ 广 州 ）有 限公司 暨关联交易的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开董事会十一届十六次会议审议通过《关于共同投资设立 中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》。现将相关事项公告 如下： 为共同开拓广州市内免税店免税业务，公司与中国免税品（集团）有限 责任公司（以下简称"中免集团"）、广州市广百股份有限公司（以下简称 "广百股份"）、广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"白云机场"） 拟共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司（暂定名，最终以市场监 督管理部门核定为准）运营广州市市内免税店。中免市内免税品（广州）有限 公司的注册资本为人民币 4,500.00 万元，其中，公司拟以自有资金投资 877.50 万元，占注册资本的 19. ...

政策支持 - 人民银行设立5000亿元服务消费与养老再贷款工具 支持养老产业和服务消费重点领域 [1][3] - 新政策工具是对2022年400亿元普惠养老专项再贷款的扩容升级 额度更大 支持领域更广 利率更低 [3] - 政策协同财政及其他行业政策 旨在激发服务消费和养老市场活力 完善养老保障 [3] 市场反应 - 养老概念股全线大涨 金明精机20%涨停 南都物业 伟思医疗 翔宇医疗等跟涨 [1] - 逾百只养老概念股收涨 狄耐克 金明精机涨幅达20% 全筑股份连续4天涨停 麒盛科技连续2天涨停 [2] - 今年以来A股养老概念股中近20只涨幅超30% 汉威科技以68.8%涨幅居首 [5] 行业规模 - 2022年中国养老产业规模达9万亿元 2025年有望突破12万亿元 [1][4] - 银发经济规模到2035年预计达30万亿元 占GDP的10% 养老服务业 老年用品消费 老年金融等将爆发式增长 [4] - 2024年将迈入养老产业转折期 养老用品 医疗 娱乐 金融等细分领域需求加速释放 [4] 公司布局 - 益民集团旗下金辰颐养院为专业养老服务机构 恒华科技研发德胜无忧养老平台 整合物联网和AI技术 [4][5] - 伟思医疗部分产品应用于老年人康复治疗和认知功能障碍治疗 [5] - 君亭酒店 美年健康 孩子王等8只个股获10家以上机构评级 2025-2026年净利润增速预测超20% [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 04元 同比增长11 11% 2024年一季报为0 036元 [1] - 每股净资产3 42元 同比增长8 23% 2024年一季报为3 16元 [1] - 每股未分配利润0 20元 同比大幅增长1100% 2024年一季报为-0 02元 [1] - 营业收入9 23亿元 同比增长1 21% 2024年一季报为9 12亿元 [1] - 净利润0 27亿元 同比增长12 5% 2024年一季报为0 24亿元 [1] - 净资产收益率1 17% 同比增长2 63个百分点 2024年一季报为1 14% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股51440 78万股 占流通股比例76 77% 较上期增加172 60万股 [1] - 广州岭南商旅投资集团持股30238 23万股 占比45 13% 持股未变化 [2] - 广州市东方酒店集团持股10030 17万股 占比14 97% 持股未变化 [2] - 香港中央结算有限公司持股2481 79万股 占比3 70% 较上期增持75 83万股 [2] - 富国中证旅游主题ETF持股294 69万股 占比0 44% 较上期增持79 95万股 [2] - 陈连生和邓佳琦新进前十大股东 分别持股111 33万股和106 48万股 [2] - 胡凌霄和帅武东退出前十大股东 上期分别持股111 98万股和110 00万股 [2] 分红送配方案 - 本次不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

股东大会情况 - 462人代表506,647,043股参与表决，占比75.5954%[6] - 7人代表476,608,267股出席现场会议，占比71.1134%[6] - 455人代表30,038,776股网络投票，占比4.4820%[6] 议案审议结果 - 多项2024年年度议案同意率超99%[7][8][9][10] - 2025年度日常关联交易预计议案同意率96.5396%[10] 关联交易情况 - 控股股东岭南集团及其关联企业在关联交易议案表决中回避[11]

股东大会信息 - 董事会十一届十四次会议于2025年3月28日决议召集本次股东大会，3月29日发布召开通知[4] - 现场会议于2025年4月25日15:00召开，网络投票于同日9:15至15:00进行[4] 出席情况 - 出席现场会议的股东及代表共7人，代表股份476,608,267股，占比71.1134%[7] - 通过网络投票的股东共455人，代表股份30,038,776股，占比4.4820%[7] - 出席股东大会的股东及代表共462人，代表股份506,647,043股，占比75.5954%[7] 审议事项 - 审议公司2024年年度董事会报告，同意506,062,143股，占比99.8846%[10] - 审议公司2024年年度监事会报告，同意506,055,943股，占比99.8833%[10] - 审议公司2024年年度报告全文及摘要，同意506,058,343股，占比99.8838%[12] - 审议公司2024年年度财务决算报告，同意506,065,843股，占比99.8853%[12] - 审议公司2024年度利润分配方案，同意506,058,243股，占比99.8838%[13] 中小股东表决 - 中小股东同意29450177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的5.8128%[14] - 中小股东反对393300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0776%[14] - 中小股东弃权195500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0386%[14] 关联交易议案表决 - 关于公司2025年度日常关联交易预计议案，同意94470568股，占比96.5396%[14] - 关于公司2025年度日常关联交易预计议案，反对3187647股，占比3.2575%[14] - 关于公司2025年度日常关联交易预计议案，弃权198600股，占比0.2029%[14] - 中小股东对2025年度日常关联交易预计议案同意26652730股，占比27.2365%[14] 股东持股 - 岭南集团持有公司股份302382302股，其及关联企业在本次股东大会上回避对关联交易议案的表决[15] - 广州市东方酒店集团有限公司持有公司股份100301686股[15] - 广州流花宾馆集团股份有限公司持有公司股份6106240股[15]

公司基本情况 - 公司是集商旅出行、住宿及其他旅游产业链相关业务为一体的综合性旅游集团，以创新和资本为双引擎构建泛旅游生态圈，致力于成为现代综合文旅品牌运营商 [1] - 主营业务包括商旅出行、住宿及产业链相关业务，产业链相关业务含餐饮、景区、会服、旅运及科技业务 [1] 2024年公司整体经营情况 - 实现营业收入430,903.23万元，比上年同期增长25.43% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润15,014.71万元，同比增长116.08% [1] - 期末归属于上市公司股东的净资产为226,746.95万元，比上年期末增长7.65% [2] - 实现经营活动产生的现金流量净额为37,350.39万元，资产负债率为37.78%，加权平均净资产收益率为6.87% [2] 2024年公司商旅出行业务经营情况 - 出境游业务积极开拓新市场，形成首发经济效应激活出游需求 [3] - 国内游业务“组团”产品迭代率达43%，“地接”业务多地营收增长 [3] - 入境游业务整合大湾区资源，拓展欧洲入境市场，申报广州市首个口岸团队签证 [3] - 广之旅实现营业收入312,063.91万元，同比增长36.77%，其中出境游（不含港澳）营收155,957.44万元，国内游营收145,008.86万元，入境游营收3,497.24万元 [4] - 广之旅实现净利润3,584.01万元，同比增长54.74%；实现归属于母公司所有者的净利润2,655.77万元，同比增长130.28% [4] 2024年公司酒店业务经营及布局情况 - 住宿业营收比2019年同期增长12.55% [4] - 酒店管理业务依托“委托管理 + 特许加盟”模式，全年新签约项目超250家，实现多地布局突破，超170家门店开业 [5] - 广州岭南酒店物业管理有限公司管理项目数量增长至19家 [5] - 岭南酒店受托管理都市酒店70%股权，更名后推动一体化运营管理，住宿业管理范围覆盖全国31个省、自治区、直辖市 [5] - 都市酒店南方总部挂牌成立，与岭南酒店产业融合、优势互补，形成“1 + 1 > 2”效应 [5]

股票情况 - 岭南控股股票2025年4月2 - 3日连续2日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 《证券时报》等为信息披露媒体[7] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[4]

公司业务 - 公司是综合性旅游集团，业务包括商旅出行、住宿及产业链相关业务，产业链业务含餐饮、景区、会服、旅运及科技业务 [1] 行业发展情况 - 2024 年国内出游人次 56.15 亿，同比增长 14.8%，国内游客出游总花费 5.75 万亿元，同比增长 17.1%，入境旅游超预期增长，出境旅游加速复苏，旅游与科技融合新赛道形成 [2] - 2025 年 3 月印发《提振消费专项行动方案》，中国旅游研究院预测 2025 年旅游市场主要指标有望全面创新高 [3] 公司经营与财务数据 - 2024 年公司营业收入 430,903.23 万元，同比增长 25.43% [3] - 2024 年归属于上市公司股东的净利润 15,014.71 万元，同比增长 116.08% [4] - 2024 年末归属于上市公司股东的净资产 226,746.95 万元，比上年期末增长 7.65% [4] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 37,350.39 万元，资产负债率为 37.78%，加权平均净资产收益率为 6.87% [4] 公司分红情况 - 2024 年度拟以 670,208,597 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），预计分红总额 53,616,687.76 元，不送红股，不进行资本公积转增股本，预案待股东大会审议 [5] 公司全国布局 - 2024 年商旅出行业务扩大“全国买全国卖”体系，组织七站系列活动，广之旅全国开店 184 家，其中广东 110 家 [6] - 2024 年住宿业务布局南北并进，岭南酒店受托管理都市酒店 70%股权，管理范围覆盖全国 31 个省市区，都市酒店南方总部挂牌成立，双方产业融合、优势互补 [6][7]