独立董事提名 - 张华被提名为广州恒运企业集团第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 张华及直系亲属等满足多项任职规定条件[8][10][11][12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名张华担任第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[13] - 被提名人不存在法定不得担任董事情形，符合任职资格条件[2][3]

董事会换届 - 2024年5月14日审议通过董事会换届议案[2] - 提名7名董事、4名独立董事候选人[2] - 换届选举提交2024年第二次临时股东大会审议[3] 人员信息 - 许鸿生任公司党委书记、董事长[7] - 张存生任公司副董事长[9] - 周水良2023年2月至今任公司总经理[12] 候选人情况 - 刘贻俊等3人非独立董事候选人资格合规[14][16][18] - 袁英红等4人独立董事候选人资格合规[21][23][26][28]

董事会提名 - 公司董事会提名袁英红为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[9][11] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[13]

董事会候选人提名 - 7名非独立董事候选人符合任职条件获提名[1][2][4] - 4名独立董事候选人符合要求待备案审核后获提名[3][4] 审核相关 - 提名委员会由陈骞、谢晓尧、许鸿生组成[5] - 审核意见于2024年5月15日发布[5] - 提名委员会同意提交议案至董事会审议[4]

会议信息 - 公司第九届监事会第二十二次会议5月6日发通知，5月14日通讯表决召开[2] - 应参与表决监事5人，实际参与表决5人[2] 换届相关 - 会议审议通过《关于公司监事会换届的议案》[3] - 提名李靖辉等三人为第十届监事会股东代表监事候选人[3] - 《关于监事会换届选举的议案》表决5票同意，0反对，0弃权[4]

会议情况 - 公司第九届董事会第三十九次会议于2024年5月14日通讯表决召开，11位董事参与表决[2] 议案审议 - 审议通过董事会换届议案，提名7名董事、4名独立董事候选人，需深交所审查及股东大会表决[3][4][5] - 审议通过未来三年股东回报规划议案，需提交2024年第二次临时股东大会审议[5][6] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会事项，5月30日现场与网络投票结合召开[6][7]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年以现金为主、多种形式分配利润[2] 利润分配条件与比例 - 净利润和累计可分配利润为正，可多种方式分配股利，可中期现金分红[4] - 符合条件下，每年现金累计分配不少于母公司当年税后可分配利润30%[4] 股票股利分配 - 董事会认为股票股利符合全体股东利益时可采用[4] 规划生效 - 规划自股东大会审议通过之日起生效[5]

监事会换届 - 2024年5月14日召开会议审议通过监事会换届议案[2] - 提名李靖辉、叶志华、杨经革为第十届监事会股东代表监事候选人[2] - 候选人将提交2024年第二次临时股东大会等额选举[2] 候选人信息 - 李靖辉、叶志华、杨经革分别任职于不同公司[5][7][9] - 三人未持股，与大股东无关联关系[6][8][10]

董事会提名 - 公司董事会提名马晓茜为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[13] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[13] - 声明发布时间为2024年5月15日[14]