股东大会出席情况 - 出席股东285人，代表股份167,037,474股，占比48.4576%[3] - 现场出席3人，代表股份165,248,658股，占比47.9387%[4] - 网络投票股东282人，代表股份1,788,816股，占比0.5189%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.8964％[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.8913％[5] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.8918％[6] - 《2025年度财务预算报告》同意股数占比99.6627％[7] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.8962％[9] - 《2024年度报告全文及摘要》同意股数占比99.8902％[10] - 《续聘会计师事务所》同意股数占比99.8797％[11]

北京德恒(珠海)律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 北京德恒(珠海)律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话: 0756-3263939 传真: 0756-3293638 邮编: 519000 北京德恒（珠海）律师事务所 北京德恒(珠海)律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 致:珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司(以下简称"华金资本"或"公司"）委托,指派本所刘亚晶律师和 会家燕律师出席华金资本2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证,并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《珠海华金资本股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司股东大会议事规则》（以 下简称"《股东大会议事规则》"）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见,本所律师审查了华金资本本次股东大会的有关 ...

文章核心观点 公司控股股东华发科技上层股权结构拟发生变动，但控股股东和实际控制人不变，对公司经营和生产活动无实质性影响 [2][3] 公司控股股东上层股权结构变动基本情况 - 2025年4月11日公司接到控股股东华发科技通知其上层股权结构拟变动 [2] - 珠海市国资委下发通知，华发集团与格力集团将共同组建珠海科技集团，华发集团将所持部分股权和资产（含华发科技股权）对其注资 [2] - 组建完成后珠海科技集团将成为华发科技股东，华发科技仍为公司控股股东，珠海市国资委仍为实际控制人 [2] 对公司的影响 - 本次专业化整合是控股股东股权结构变化，整合后控股股东和实际控制人不变，对公司经营和生产活动无实质性影响 [3]

文章核心观点 珠海推进国企专业化整合，多家国资控股上市公司发布股权结构变动公告，新一轮国资改革整合陆续落地，旨在推动国资国企向新兴产业、未来产业集结，向新质生产力方向发力 [1][2][3][4] 分组1：光库科技、华金资本相关整合 - 光库科技、华金资本控股股东华发科技上层股权结构拟变动，华发集团与格力集团将共同组建珠海科技集团，华发集团以部分股权和资产（含华发科技股权）注资，组建后珠海科技集团成华发科技股东，华发科技仍为两公司控股股东，珠海市国资委仍为实际控制人，整合不影响公司经营生产 [1] 分组2：格力集团旗下公司相关整合 - 4月11日，格力集团旗下格力金投控股的航宇微、阳普医疗公告控股股东上层股权结构拟变动 [2] - 格力地产控股股东海投公司被无偿划转至华发集团，海投成华发集团二级企业，格力地产降为三级子公司，整合为华发集团新增免税业务板块 [2] 分组3：其他公司相关整合 - 4月11日，世荣兆业、宝鹰股份公告控股股东上层股权结构拟变动，珠海市国资委将大横琴集团成建制无偿划转至珠光集团，作为二级公司管理 [3] 分组4：珠海科技集团组建情况 - 以华发科技集团为基础组建珠海科技集团，作为市管企业管理，华发集团将相关产业园区、云上智城、珠海科创投和格力集团股权投资、相关产业园区、产业金融业务及资产注资，完成后华发集团控股并表，格力集团参股 [2] 分组5：华发科技产业布局 - 华发科技已形成产业运营、投资、招商协同联动格局，运营围绕新能源、半导体集成电路、生物医药及大健康三大行业，未来围绕“3 + 2”产业布局深化投资、推动业态升级 [2] 分组6：珠海国企改革背景与目标 - 3月31日珠海召开国有企业改革发展大会，市委书记陈勇指出国企在珠海发展中地位重要，做好国资国企工作事关全市高质量发展和现代化建设全局 [3] - 陈勇提出要加快全市国资国企战略性重组，推进布局优化和结构调整，推动国资国企向新兴产业、未来产业集结，向新质生产力方向发力 [4] 分组7：珠海市属国企情况 - 珠海目前有珠海格力集团、珠海华发集团等13家市属国企 [3]

文章核心观点 - 华金资本控股股东上层股权结构拟变动，实际控制人仍为珠海市国资委，且变动不影响公司经营生产活动 [1] 分组1 - 股权结构变动情况 - 华金资本控股股东华发科技上层股权结构拟变动 [1] - 华发集团与珠海格力集团将组建珠海科技产业集团有限公司，华发集团用部分股权和资产（含华发科技股权）注资 [1] - 整合后珠海科技集团将成华发科技股东，华发科技仍为华金资本控股股东 [1] 分组2 - 实际控制人与影响 - 华金资本实际控制人仍为珠海市国资委 [1] - 此次股权结构变动不会对华金资本经营和生产活动产生实质性影响 [1]

股权变动 - 2025年4月11日公司控股股东华发科技上层股权结构拟变动[1] - 华发集团与格力集团将组建珠海科技集团，华发集团注资含华发科技股权等资产[1] - 组建后珠海科技集团将成华发科技股东[2] 后续影响 - 整合后控股股东仍为华发科技，实控人仍为珠海市国资委[1][2] - 专业化整合对公司经营生产无实质影响[3] - 事项推进中，公司将持续关注并披露进展[4] 公告信息 - 公告于2025年4月14日发布[6]

活动基本信息 - 活动类别为 2024 年度网上业绩说明会 [1] - 活动时间为 2025 年 4 月 9 日 15:30 - 16:30 [1] - 活动形式是价值在线网络互动 [1] - 接待人员包括董事长郭瑾女士、副董事长兼总裁谢浩先生等 [1] 公司盈利情况 - 2024 年度实现营业收入约 4.86 亿元，归属于上市公司股东的净利润约 1.565 亿元，扣除非经常性损益的净利润约 1.50 亿元，盈利水平大幅提升 [1] - 2025 年 4 月 25 日将披露《2025 年第一季度报告》 [1] 研发投入情况 - 2023 年度研发投入约 732.22 万元，2024 年度约 1,191.96 万元，较前一年度增长 62.79% [2] - 增长原因是子公司珠海华冠电容器股份有限公司加大市场拓展力度，增加研发项目投入 [2] 股价及市值管理情况 - 公司目前生产经营正常，股价受市场情绪、宏观环境等多方面因素影响而波动 [2] - 公司始终致力于规范开展市值管理，近三年度（2021 - 2023）累计派发现金红利约 6,377.1 万元 [3] - 2024 年度利润分配预案为以 2024 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），合计分配 20,682,500.40 元 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [4] - 活动过程中无演示文稿、文档等附件 [4]

华金资本: 年度股东大会通知 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议召开合法、合规 （四）本次股东大会召开时间 票系统投票的时间为2025年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-013 珠海华金资本股份有限公司 （五）本次股东大会的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025年4月11日（星期五） （七）出席对象： 于股权登记日2025年4月11日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决 ...

文章核心观点 公司发布2024年度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利，该方案不触及风险警示情形且具备合理性，同时说明了现金分红低于30%的原因、留存利润用途等情况 [1][2][4] 审议程序 - 公司于2025年3月审议《关于2024年度利润分配的预案》，尚需提交2024年度股东大会审议 [1] 2024年度利润分配预案基本情况 - 公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润156,536,688.43元，母公司实现净利润25,867,928.53元，提取盈余公积2,586,792.85元，期末母公司可供股东分配利润为575,551,318.87元 [1] - 公司拟以2024年12月31日股本总数344,708,340股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），合计分配20,682,500.40元，未分配利润余额按规定处理，若方案实施前公司总股本发生变化，将按分配总额不变原则相应调整 [2] 现金分红方案的具体情况 不触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为20,682,500.40元、22,406,042.10元、20,682,500.40元，回购注销总额均为0 [2] - 2024 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为156,536,688.43元、74,002,913.76元、143,437,220.28元 [2] - 合并报表本年度末累计未分配利润为997,221,338.72元，母公司报表本年度末累计未分配利润为575,551,318.87元 [2] - 上市满三个完整会计年度，最近三个会计年度累计现金分红总额为63,771,042.90元，累计回购注销总额为0，未触及《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形 [2][3] 现金分红方案合理性说明 - 本次利润分配预案实际派发现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的13.2%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润的51.2%，符合相关法律法规和公司章程要求，兼顾公司当年利润构成及未来可持续发展需要，具备合法性、合规性及合理性 [4] 本次利润分配预案的其他说明 现金分红总额低于当年归属于上市公司股东净利润30%的原因 - 2024年度利润主要来源于金融资产公允价值变动形成的非现金性收益，未来公司各业务有发展需求，需统筹考量经营业绩、净现金流水平、战略发展需要与股东合理回报等因素 [4] 留存未分配利润的预计用途以及收益情况 - 剩余未分配利润结转至下一年度，预计用于补充营运资金、偿还贷款或支持公司主营业务发展，2024年度合并报表财务费用为18,621,703.32元，加权平均净资产收益率为11.04% [5] 为中小股东参与现金分红决策提供便利情况 - 公司按照相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利，审议2024年度利润分配预案的股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [5] 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 - 公司将把握时代机遇，深挖潜能、提升效益，深耕股权投资业务，做优做强实体产业，优化发展格局，推动业务可持续、高质量发展，与投资者共享发展成果 [5][6] 公司金融资产情况 - 2023年末、2024年末经审计的相关财务报表项目核算及列报合计金额分别为5.37亿、6.10亿，占总资产的比例分别为23.16%、25.76% [6]

业绩总结 - 2024年度营业收入为48,586.48万元[7] - 期末合并资产总计较上年年末增长约2.19%[1] - 期末合并负债合计较上年年末下降约16.26%[3] - 期末合并股东权益合计较上年年末增长约13.70%[3] - 合并净利润本期为237,768,297.46元，上期为80,634,925.84元[1] 财务数据 - 截至2024年12月31日，其他非流动金融资产余额为55,534.50万元，占总资产的23%[9] - 期末银行存款余额为126,086,076.17元，上年年末余额为99,300,918.66元[195] - 交易性金融资产期末余额为55,066,753.80元，上年年末余额为2,638,331.50元[196] - 应收账款期末账面余额为110,061,462.70元，上年年末为71,131,909.77元[199] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制[4] - 审计将收入确认和其他非流动金融资产公允价值的计量确定为关键审计事项[7][9] 会计政策与准则 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则，未对财务状况和经营成果产生重大影响[185][188][189] - 公司增值税、城市维护建设税等有不同税率[191] 子公司税收优惠 - 子公司珠海力合环保有限公司增值税变更为免征，2024 - 2027年减按15%征企业所得税[192] - 子公司珠海华冠电容器股份有限公司2024 - 2026年减按15%征企业所得税[193]