证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-036 珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2.审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事会 第七次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作 区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知于 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2025-035 珠海华金资本股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事会 第十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合 作区华金街 58 号横琴国际金融中心 33A 层本公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件和书面方式送达各位董事；限于相关工作时间安排，全体董事 一致同意豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。公司董事长郭瑾女士主持本次会议。公司监事会全体成员及高级管理人员列席会 议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》（公告编 ...

华金资本公告，第三季度营收为1.16亿元，同比增长11.56%；净利润为6726.2万元，同比增长 973.81%。前三季度营收为3.49亿元，同比增长16.36%；净利润为1.04亿元，同比增长185.62%。 ...

收入和利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润为1.035亿元，同比增长185.62%[3] - 营业收入为3.494亿元，同比增长16.36%[3] - 加权平均净资产收益率为6.74%，同比增加4.09个百分点[3] - 营业收入从上年同期300,262,800.28元增长至本期349,377,077.67元，增幅为16.4%[34] - 净利润从上年同期45,663,598.73元增长至本期110,888,135.82元，增幅为142.9%[35] - 归属于母公司股东的净利润为103,547,833.48元，较上年同期36,253,117.44元增长185.6%[35] - 综合收益总额同比增长142.9%至110,694,894.92元[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比增长185.7%至103,354,592.58元[36] - 基本每股收益同比增长185.6%至0.3004元[36] 成本和费用 - 研发费用为1385.74万元，同比增长101.69%[10] - 研发费用从上年同期6,870,546.10元增至13,857,417.81元，增幅为101.7%[35] 投资相关收益 - 公允价值变动收益为6222万元，同比大幅增长454.27%，主要因投资的优必选公允价值上升[11] - 投资收益为1252.82万元，同比增长288.81%[11] - 公允价值变动收益为62,219,522.08元，相比上年同期损失17,562,631.35元有显著改善[35] 资产和负债变动 - 货币资金为4.121亿元，较年初增长119.59%[8] - 交易性金融资产为1.215亿元，较年初增长120.65%[8] - 合同负债为3692.45万元，较年初大幅增长398.05%，主要因预收基金管理费增加[8] - 交易性金融资产从期初55,066,753.80元大幅增加至期末121,502,917.39元，增幅为120.6%[30] - 合同负债从期初7,413,759.80元大幅增至期末36,924,542.82元，增幅为398.1%[31] - 其他非流动金融资产从期初555,345,013.18元减少至期末301,951,138.04元，降幅为45.6%[30] - 少数股东权益从期初137,491,690.95元减少至期末40,181,783.02元，降幅为70.8%[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.585亿元，同比增长32.75%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.75%，增加约3911万元，达到约1.585亿元[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长551.98%，增加约2.178亿元，达到约2.572亿元[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长32.7%至158,539,045.44元[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长10.3%至330,124,386.33元[37] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长552.0%至257,205,815.10元[38] - 投资活动现金流入同比大增288.0%至278,104,089.25元，主要因收回投资收到的现金增长[38] - 期末现金及现金等价物余额同比增长125.8%至405,156,724.61元[39] - 现金及现金等价物净增加额为221,058,346.98元，相比上期净减少47,333,369.35元有显著改善[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-194,311,296.30元，主要因偿还债务支付的现金达243,718,767.78元[38][39] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为40,452户[15] - 第一大股东珠海华发科技产业集团有限公司持股比例为28.45%，持股数量为98,078,081股[15] - 第二大股东珠海水务环境控股集团有限公司持股比例为11.57%，持股数量为39,883,353股[15] - 第三大股东力合科创集团有限公司持股比例为7.92%，持股数量为27,287,224股[16] 关联交易 - 子公司智汇湾公司与产业园公司的关联租赁合同总金额为1196.08万元，已累计收款约616.41万元[17] - 子公司智汇湾公司与华客公司的关联租赁合同总金额预计不超过2650万元，已累计收款约716万元[18] - 子公司力合环保与关联方的新能源合作合同金额不超过630万元，已累计付款43.83万元[19] - 华冠电容器已支付高新区大湾区智造产业园租金约157.5万元[20] - 华冠电容器累计支付物业管理服务费（含水电费等）1355.26万元[20] - 华冠电容器累计支付装修工程施工款1776.94万元[20] - 智汇湾创新中心整体出租五年期合同金额预计不超过8107万元，已收取租金等费用2372.05万元[22] - 华金领盛提供资产管理服务已累计收款2281.07万元[22] - 公司在珠海华发集团财务有限公司存款期末余额26663.43万元，贷款利率范围3.0%-4.6%[23] - 公司及子公司续租横琴国际金融中心大厦已累计支付租赁及物业服务费用1195.24万元[23] - 力合环保2025年预计购电费用不超过600万元，已支付1-8月电费373.82万元[25] 担保情况 - 公司为子公司提供担保总额不超过50000万元，期末担保余额智汇湾公司14503.19万元[25] - 公司为华金证券融资提供反担保，最高额不超过5075万元，期末余额3625万元[26] 总资产变动 - 公司总资产从期初2,367,476,003.93元增长至期末2,381,408,262.88元，增幅为0.6%[30][31][32]

董事会议事规则 珠海华金资本股份有限公司 董事会议事规则 （拟提交 2025 年第二次临时股东大会） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公 司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 至 2 人，独立董事人 数不得少于董事会成员的三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事可以由总裁或 者其他高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可以连选连任，独 立董事的连任时间不 ...

股东会议事规则 珠海华金资本股份有限公司 股东会议事规则 （拟提交 2025 年第二次临时股东大会） 第一章 总则 第一条 为保护股东合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （三）召集人资格是否合法有效； （四）该次股东会的表决程序是否合法有效； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条或公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内 召开。 公司在上述期 ...

珠海华金资本股份有限公司 章 程 （拟提交 2025 年第二次临时股东大会） 2025 年 10 月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 公司党组织 | 37 | | 第七章 | 高级管理人员 | 38 | | ...

核心观点 - 华金资本正遭遇多重负面因素集中冲击，包括重要股东持续减持、股价长期低迷、业绩大幅波动以及高管团队动荡，公司经营面临高度不确定性 [2] 股东减持与股价表现 - 重要股东力合科创集团持股比例从15.18%累计降至7.92%，累计减持3028万股，并于2025年11月计划进一步减持不超过1034.12万股（占总股本3%）[2][3] - 2024年力合科创实施两波减持，分别减持367.17万股（套现5654.07万元）和61.6万股（套现965.91万元）[3] - 公司股价在2025年2月冲高至20元/股后持续调整，截至10月23日收盘价为14.35元/股，较高点跌幅超20% [5] - 减持公告披露后市场反应负面，10月16日股价下跌2.28%（成交金额9073.82万元），10月17日进一步下跌3.90% [5] 业绩波动与盈利质量 - 2023年净利润为7400万元，较2022年的1.43亿元同比大幅下滑48.41%，营收同比下降38.53%至4.01亿元 [6] - 2024年业绩反弹，营收达4.86亿元（同比增长21.18%），归母净利润1.57亿元（同比增长111.53%），但净利润高增长主要源于非经常性损益等非主营业务贡献 [6] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润从上年同期的1.09亿元锐减至0.37亿元，降幅高达65.97%，加权平均净资产收益率从7.73%降至2.46% [6] - 公司营收规模长期徘徊在4亿至6亿元区间，2022年6.52亿元的营收成为增长天花板，增长动能不足问题凸显 [7] 高管团队动荡 - 2025年5月25日，非独立董事裴书华因工作变动提前两年辞去所有职务 [7] - 2025年8月29日，副总裁胡正然因控股股东另有任用提前终止任期辞去副总裁职务 [7] - 短期内两位核心管理层成员先后离职，引发市场对公司内部管理及战略执行连续性的担忧 [7]

多元金融板块整体表现 - 2023年10月23日，多元金融板块整体上涨0.37%，表现优于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内个股表现分化，瑞达期货以6.34%的涨幅领涨，而四川双马跌幅最大，为-2.28%[1][2] 领涨个股表现 - 瑞达期货收盘价为23.13元，上涨6.34%，成交量为29.44万手，成交额为6.74亿元[1] - 浙江东方收盘价为6.31元，上涨4.30%，成交量为81.77万手，成交额为5.06亿元[1] - 弘业期货收盘价为11.50元，上涨3.14%，成交量为33.41万手，成交额为3.81亿元[1] 资金流向分析 - 当日多元金融板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出1.37亿元，游资资金净流出1483.68万元，但散户资金净流入1.52亿元[2] - 在个股层面，瑞达期货获得主力资金净流入9963.66万元，主力净占比达14.79%，为板块最高[3] - 浙江东方和弘业期货分别获得主力资金净流入6682.39万元和6200.56万元，主力净占比分别为13.20%和16.29%[3] 其他活跃个股 - 南华期货上涨2.79%，收盘价21.73元，成交额3.87亿元，主力资金净流入3855.18万元[1][3] - 越秀资本上涨1.83%，收盘价8.36元，成交额4.64亿元，游资资金净流入2890.40万元[1][3] - 中油资本尽管股价下跌1.99%，但成交额高达14.01亿元，为板块内成交额最高的个股[2]

股价表现与交易情况 - 10月21日盘中股价上涨2.02%至14.15元/股，成交金额4325.52万元，换手率0.90%，总市值48.78亿元 [1] - 当日主力资金净流出134.90万元，特大单买卖占比分别为0.00%和2.50%，大单买卖占比分别为19.10%和19.73% [1] - 公司今年以来股价上涨7.69%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌1.80%、4.65%和11.01% [2] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为2月10日，龙虎榜净买入6883.85万元，买入总额1.89亿元（占总成交11.35%），卖出总额1.21亿元（占总成交7.23%） [2] 公司基本情况 - 公司位于广东省珠海市横琴新区，成立于1992年10月28日，于1994年1月3日上市 [2] - 主营业务收入构成为：电子器件销售41.99%，投资与管理33.88%，污水处理18.11%，园区载体出租4.14%，其他1.88% [2] - 公司所属申万行业为非银金融-多元金融-资产管理，概念板块包括横琴新区、网红经济、小盘、创投、券商相关等 [2] 股东结构与财务业绩 - 截至6月30日，股东户数为4.54万户，较上期减少9.11%，人均流通股7570股，较上期增加10.02% [3] - 2025年1-6月实现营业收入2.34亿元，同比增长18.89%，归母净利润3628.58万元，同比增长21.00% [3] - A股上市后累计派现3.65亿元，近三年累计派现6377.10万元 [4] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为新进第四大流通股东，持股266.16万股 [4]