股东大会召开基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议召开时间为2025年6月11日，其中网络投票时间为9:15-15:00[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月6日[1] - 现场会议地点位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层[2] 会议审议事项 - 审议事项包括非累积投票提案，具体提案名称及编码表已披露[3] - 相关议案已于2025年5月26日经第十一届董事会第九次会议审议通过[4] - 特别说明单独或合计持股5%以下股东的表决将单独计票并披露[4] 会议登记及投票安排 - 登记时间为2025年6月10日9:00-17:00，地点与会议地点相同[4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票[5] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月11日9:15-15:00[6] 其他会务信息 - 会议联系人刘平，联系电话0756-3612810，电子邮箱liuping@huajinct.com[5] - 备查文件包括第十一届董事会第九次会议决议[5] - 授权委托书需明确对每个提案的表决意见（同意/反对/弃权）[7][8]

人事变动 - 2025年5月25日裴书华因工作变动辞去非独立董事等职务[2] - 2025年5月26日董事会审议通过补选杜才贞为非独立董事候选人议案[3] 候选人信息 - 杜才贞1982年生，硕士，高级会计师，无股份及违规[7][8] - 曾任职珠海上富电技，现为珠海市国资委专职财务总监[7]

担保相关 - 公司拟签署最高额不超5075万元的《最高额反担保协议》[2] - 本次协议涉及担保金额不超公司最近一期经审计净资产50%[1] - 协议签订后公司及控股子公司对外担保总额不超最近一期经审计净资产100%[1] - 对合并报表外单位担保金额不超最近一期经审计净资产30%[1] - 预计2025年对外担保总额为50000万元，约占2024年度经审计净资产33.66%[15] - 若事项通过，2025年对外担保计划总额将增至55075万元，约占2024年度经审计净资产37.07%[15] - 截至2025年4月30日，公司对外担保余额为14751.11万元，约占2024年度经审计净资产9.93%[15] 持股与发债 - 公司持有华金证券约1.45%股权[2] - 华金证券拟发行债券规模不超35亿元，期限不超5年[2] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，华金证券总资产112.82亿元、净资产37.59亿元，2024年营收4.07亿元，净利润 - 1.83亿元，资产负债率59.70%[5] - 截至2025年3月31日，华金证券总资产126.74亿元、净资产38.00亿元，2025年1 - 3月营收1.49亿元，净利润0.14亿元，资产负债率64.62%[5] - 截至2024年12月31日，华发集团总资产7292.85亿元、净资产1729.66亿元，2024年营收1521.23亿元，净利润21.15亿元，资产负债率76.28%[9] - 截至2025年3月31日，华发集团总资产7406.03亿元、净资产1720.57亿元，2025年1 - 3月营收470.38亿元，净利润6.03亿元，资产负债率76.77%[9] 其他 - 2025年1月1日至今，除本次交易外，公司及控股子公司与华发集团及其关联方已审批通过的关联交易金额为4403.36万元[16] - 主体评级为AAA的华发集团为华金证券发债提供全额连带责任保证担保，可将债项评级从AA提升至AAA[17]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月11日14:30起[2] - 网络投票6月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月6日[2] 会议地点 - 现场会议在横琴粤澳深度合作区华金街58号33A层公司会议室[4] - 登记地点为该地址公司证券事务部[7] 审议事项 - 包括总议案、补选非独立董事等议案[5] 投票信息 - 普通股投票代码"360532"，简称为"华金投票"[13] - 深交所交易系统投票6月11日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票6月11日9:15 - 15:00[15] 其他 - 会议联系人刘平，电话0756 - 3612810，邮箱liuping@huajinct.com[9]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第九次会议于2025年5月26日通讯召开，10名董事到会[1] 人事提名 - 董事会同意提名增补杜才贞为非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 议案审议 - 《关于提供反担保暨关联交易的议案》获董事会相关会议通过，待股东大会审议[3] 股东大会安排 - 同意于2025年6月11日以现场和网络结合方式召开2025年第一次临时股东大会[4]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等内容，各负责人保证报告真实准确完整 [2][3][12] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目和金额 - 其他符合非经常性损益定义的项目为年初至报告期末享受的税费减免金额1500元 [3] 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 - 涉及合并资产负债、损益、现金流情况 [3] 股东信息 普通股股东相关 - 提供普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表，持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东不参与转融通业务出借股份，前10名股东及前10名无限售流通股股东不因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [4] 优先股股东相关 - 公司无适用的优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 [4] 其他重要事项 - 2022年9月子公司华金智汇湾与产业园公司签1196.08万元租赁合同，截至报告期末累计收款528.31万元 [4] - 2022年9月子公司华金智汇湾与珠海华客信息科技有限公司签预计不超2650万元租赁合同，截至报告期末累计收款569.27万元 [5] - 2023年3月子公司力合环保与珠海华曜新能源建设有限公司签不超630万元合同，截至报告期末累计付款29.71万元 [5] - 2023年3 - 4月子公司华冠电容器签租赁合同等，截至报告期末累计支付物业管理服务费769.38万元，本期未新增支付装修工程款 [6] - 2023年6月子公司等租赁场地，2024年续约，截至报告期末累计支付租赁及物业服务费935.46万元 [7] - 2023年6月公司出租场地，预计总金额不超约881.90万元，截至报告期末累计收款534.39万元 [7] - 2023年6 - 7月子公司华金智汇湾出租智汇湾创新中心，截至报告期末累计收款2372.05万元 [8] - 2024年3月公司与珠海华发集团财务有限公司续签三年期《金融服务协议》，报告期内有相关关联交易 [8] - 2024年12月子公司力合环保签合同，预计全年电费不超600万元，截至报告期末已支付1 - 2月电费约53.52万元 [8] - 2025年3 - 4月公司为子公司提供总额不超50000万元担保，截至4月23日华金智汇湾担保余额14751.11万元、华冠电容器0万元 [9] - 2025年3 - 4月子公司华金智汇湾签三年期合同，委托运营智汇湾创新中心，合同总金额不超3217.56万元，截至4月23日未付款 [9] - 2025年3 - 4月审议通过2024年度利润分配预案 [10] 季度财务报表 财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表 [11][12] 新会计准则调整情况 - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [12] 审计报告 - 第一季度报告未经审计 [12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入111,594,298.23元，较上年同期增长13.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润36,970,794.05元，较上年同期减少65.97%[4] - 本报告期末总资产2,568,924,085.64元，较上年度末增长8.51%[4] - 2025年3月31日合并资产负债表显示，流动资产合计63477.03万元，较期初41572.61万元增长；非流动资产合计193415.38万元，较期初195174.99万元略有下降；资产总计256892.41万元，较期初236747.60万元增长[27][28] - 2025年3月31日合并资产负债表显示，流动负债合计71534.13万元，较期初55093.90万元增长；非流动负债合计19274.35万元，较期初19348.12万元略有下降；负债合计90808.48万元，较期初74442.02万元增长[28][29] - 2025年3月31日合并资产负债表显示，所有者权益合计166083.93万元，较期初162305.58万元增长[30] - 营业总收入本期为111,594,298.23元，上期为98,119,183.49元，同比增长约13.73%[32] - 营业总成本本期为88,569,415.85元，上期为83,076,573.33元，同比增长约6.61%[32] - 净利润本期为37,831,213.22元，上期为109,658,266.28元，同比下降约65.41%[33] - 基本每股收益本期为0.1073元，上期为0.3152元，同比下降约66.01%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为120,079,313.36元，上期为137,077,428.53元，同比下降约12.39%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11,647,154.79元，上期为 - 13,378,496.05元，同比增长约187.06%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为74,283,480.85元，上期为 - 132,768,897.13元，同比增长约156.09%[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为205,930,009.02元，上期为 - 9,038,552.06元，同比增长约2377.13%[38] - 期末现金及现金等价物余额本期为390,028,386.65元，上期为217,943,708.46元，同比增长约78.04%[38] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较上年末增加206,241,554.74元，增幅109.88%，因增加银行借款及预收基金管理费[8] - 应收款项融资较上年末增加7,132,803.33元，增幅155.51%，因子公司销售商品收到银行汇票增加[9] - 货币资金期末余额39393.38万元，较期初18769.23万元增长[27] - 交易性金融资产期末余额6273.38万元，较期初5506.68万元增长[27] 费用与收益关键指标变化 - 销售费用较上年同期增加859,592.51元，增幅72.43%，因子公司开拓新市场营销费用增加[11] - 研发费用较上年同期增加2,237,128.65元，增幅129.92%，因子公司增加技术研发投入[11] - 投资收益较上年同期增加11,066,605.20元，增幅131.09%，因联营公司业绩增长[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,928，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 珠海华发科技产业集团有限公司持股比例28.45%，持股数量98,078,081股；珠海水务环境控股集团有限公司持股比例11.57%，持股数量39,883,353股[16] - 力合科创集团有限公司持股比例7.92%，持股数量27,287,224股；珠海市联基控股有限公司持股比例0.64%，持股数量2,219,336股[17] 业务交易与合同情况 - 华金智汇湾与产业园公司租赁合同总金额1,196.08万元，截至报告期末累计收款528.31万元[18] - 华金智汇湾与珠海华客信息科技有限公司交易金额预计不超2,650万元，截至报告期末累计收款569.27万元[19] - 力合环保与珠海华曜新能源建设有限公司合同金额不超过630万元，截至报告期末累计付款29.71万元[19] - 华冠电容器累计支付物业管理服务费（含水电费等）769.38万元，本期未新增支付装修工程施工款[20] - 公司租赁珠海横琴国际金融中心大厦场地，截至报告期末累计支付租赁及物业服务费用935.46万元[21] - 公司出租自有办公场地合同总金额预计不超过约881.90万元，截至报告期末累计收款534.39万元[22] - 智汇湾创新中心整体出租，截至报告期末累计收款2,372.05万元[22] - 公司与珠海华发集团财务有限公司续签三年《金融服务协议》，存款每日最高限额10亿元，利率0.35% - 2.75%，期初余额5801.16万元，2025年1 - 3月存入21590.20万元、取出11383.95万元，期末余额16007.41万元；贷款额度1.5亿元，利率3.0% - 4.6%，期初与期末余额均为1.2亿元；授信总额1.5亿元，实际发生额1.2亿元[23] - 子公司力合环保与关联方签订《2025年电力交易合同》，预计全年代理购电费用不超600万元，截至报告期末已支付2025年1 - 2月费用约53.52万元[23] - 子公司华金智汇湾与珠海华发科创产业园运营管理有限公司签订三年《委托运营管理合同》，总金额不超3217.56万元，截至2025年4月23日未付款[25] 担保情况 - 公司为子公司华金智汇湾和华冠电容器提供总额不超5亿元连带责任担保，分别为4亿元和1亿元，截至2025年4月23日，担保余额分别为14751.11万元和0万元[25] 其他信息 - 公司第一季度报告未经审计[39] 负债项目关键指标变化 - 合同负债期末余额10674.67万元，较期初741.38万元大幅增长[29]

股东大会出席情况 - 出席股东285人，代表股份167,037,474股，占比48.4576%[3] - 现场出席3人，代表股份165,248,658股，占比47.9387%[4] - 网络投票股东282人，代表股份1,788,816股，占比0.5189%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数占比99.8964％[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数占比99.8913％[5] - 《2024年度财务决算报告》同意股数占比99.8918％[6] - 《2025年度财务预算报告》同意股数占比99.6627％[7] - 《2024年度利润分配预案》同意股数占比99.8962％[9] - 《2024年度报告全文及摘要》同意股数占比99.8902％[10] - 《续聘会计师事务所》同意股数占比99.8797％[11]

会议安排 - 2025年3月25日董事会审议通过召开2024年度股东大会议案[8] - 2025年3月27日刊登召开2024年度股东大会通知[8] - 2025年4月18日14:30起股东大会在横琴粤澳深度合作区召开，采用现场与网络投票结合方式[9] - 股东大会网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 参加股东大会股东及授权代理人285人，代表股份167,037,474股，占比48.4576%[12] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份165,248,658股，占比47.9387%[12] - 参加网络投票股东282人，代表股份1,788,816股，占比0.5189%[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数166,864,374股，占比99.8964%[18] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数166,855,874股，占比99.8913%[20] - 《2024年度财务决算报告》同意股数166,856,674股，占比99.8918%[21] - 股东会表决同意166,854,074股，占比99.8902%；反对124,200股，占比0.0744%；弃权59,200股，占比0.0354%[25] - 续聘会计师事务所议案，同意166,836,474股，占比99.8797%；反对126,100股，占比0.0755%；弃权74,900股，占比0.0448%[26] - 续聘会计师事务所议案中小股东表决，同意1,587,816股，占比88.7635%；反对126,100股，占比7.0494%；弃权74,900股，占比4.1871%[26] - 2025年度担保计划议案，同意166,800,474股，占比99.8581%；反对161,800股，占比0.0969%；弃权75,200股，占比0.0450%[27] - 2025年度担保计划议案中小股东表决，同意1,551,816股，占比86.7510%；反对161,800股，占比9.0451%；弃权75,200股，占比4.2039%[27] - 子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易议案，同意68,767,193股，占比99.7213%；反对131,000股，占比0.1900%；弃权61,200股，占比0.0887%[28][29] - 子公司拟签署智汇湾创新中心委托运营合同暨关联交易议案中小股东表决，同意1,596,616股，占比89.2555%；反对131,000股，占比7.3233%；弃权61,200股，占比3.4213%[29] 其他 - 本次股东大会表决程序及票数符合规定，结果合法有效[29][30] - 公司本次股东大会召集和召开程序、出席人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合规定[30] - 法律意见一式贰份，经盖章并由承办律师签字后生效[31]

文章核心观点 公司控股股东华发科技上层股权结构拟发生变动，但控股股东和实际控制人不变，对公司经营和生产活动无实质性影响 [2][3] 公司控股股东上层股权结构变动基本情况 - 2025年4月11日公司接到控股股东华发科技通知其上层股权结构拟变动 [2] - 珠海市国资委下发通知，华发集团与格力集团将共同组建珠海科技集团，华发集团将所持部分股权和资产（含华发科技股权）对其注资 [2] - 组建完成后珠海科技集团将成为华发科技股东，华发科技仍为公司控股股东，珠海市国资委仍为实际控制人 [2] 对公司的影响 - 本次专业化整合是控股股东股权结构变化，整合后控股股东和实际控制人不变，对公司经营和生产活动无实质性影响 [3]