独立董事年度报告工作规程 珠海华金资本股份有限公司 独立董事年度报告工作规程 第一条 为完善珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，充分 发挥独立董事监督、协调作用，维护中小投资者的利益，根据中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》的有关规定以及《公司章程》等规定，结合公司年度报告编制和信息 披露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、法规、规范性文件和公司章 程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告的要求。 每个会计年度结束后90日内，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况 和重大事项的进展情况，同时根据实际情况安排独立董事进行实地考察；独立董事有义 务了解公司的重大风险和事项的解决情况，并对相关事项进行实地考察。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师进场审计前向每位 独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审核中 ...

董事会秘书工作制度 珠海华金资本股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》，制订本工作制 度。 第二条 公司设董事会秘书一名；董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。董事会秘书对公司负有诚信、勤勉义务，应当遵守公司章程，忠实履行职责， 维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券监管机构和证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立证券事务部，作为董事会秘书分管的工作部门，配备与公司业务 规模相适应、具备法律、财务等专业知识的专职助理人员，协助董事会秘书办理信息披 露、规范运作、投资者关系管理、股权管理等事务。 第二章 任职资格 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、 ...

珠海华金资本股份有限公司 重大信息对外报送管理制度 重大信息对外报送管理制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间，公司对外信息报送的管理，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》和 《公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司。 第三条 本制度所指信息指所有对公司证券交易价格可能产生影响的信息，包括但 不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项等。 第二章 对外信息报送和使用 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定 期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重 大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何 途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分 析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由 ...

公司股价与交易表现 - 12月26日盘中，公司股价下跌2.03%，报16.42元/股，总市值56.60亿元，当日成交额3.59亿元，换手率6.26% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出1274.64万元，其中特大单净卖出43.52万元，大单净卖出1231.12万元 [1] - 公司股价今年以来累计上涨24.96%，近期表现强劲，近5个交易日上涨4.52%，近20日上涨14.74%，近60日上涨11.62% [1] - 今年以来公司已2次登上龙虎榜，最近一次为2月10日，当日龙虎榜净买入6883.85万元，买入总计1.89亿元（占总成交额11.35%），卖出总计1.21亿元（占总成交额7.23%） [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为珠海华金资本股份有限公司，成立于1992年10月28日，于1994年1月3日上市，注册地址位于广东省珠海市横琴新区 [2] - 公司主营业务涉及投资与管理、电子设备制造、电子器件制造、水质净化、专用设备制造业、医疗器械业等 [2] - 主营业务收入具体构成为：电子器件销售占41.99%，投资与管理占33.88%，污水处理占18.11%，园区载体出租占4.14%，其他(补充)占1.88% [2] - 公司所属申万行业为非银金融-多元金融-资产管理，所属概念板块包括广东国资、QFII持股、太阳能、节能环保、国资改革等 [2] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入3.49亿元，同比增长16.36%；实现归母净利润1.04亿元，同比增长185.62% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.05万户，较上期减少10.86%；人均流通股为8492股，较上期增加12.19% [2] - 分红方面，公司A股上市后累计派现3.65亿元，近三年累计派现6377.10万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第四大股东，持股255.26万股，较上期减少10.89万股；大成中证360互联网+指数A为新进第七大股东，持股111.71万股 [3]

证券之星消息，12月25日多元金融板块较上一交易日上涨1.21%，拉卡拉领涨。当日上证指数报收于 3959.62，上涨0.47%。深证成指报收于13531.41，上涨0.33%。多元金融板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300773 | 拉卡拉 | 23.76 | 4.90% | 78.62万 | 18.79亿 | | 000532 | 华金资本 | 16.76 | 4.49% | 51.45万 | 8.76亿 | | 000617 | 中油资本 | 9.58 | 3.46% | 230.99万 | 22.12亿 | | 600053 | 九鼎投资 | 20.70 | 3.09% | 11.58万 | 2.41亿 | | 600643 | 爱建集团 | 5.54 | 2.78% | 22.52万 | 1.24亿 | | 000987 | 越秀资本 | 7.67 | 1.86% | 45.73万 | 3.50亿 | | 002423 | 中粮资本 | 11.91 ...

非银金融板块市场表现 - 12月24日午后，非银金融板块走强，截至13时10分，瑞达期货涨超7%，此前触及涨停，南华期货、华金资本、中银证券等涨超2% [1][1] 个股涨幅详情 - 瑞达期货（002961）股价28.51元，涨幅7.38%，涨跌1.96元 [2] - *ST熊猫（600599）股价10.36元，涨幅3.50%，涨跌0.35元 [2] - 南华期货（603093）股价19.42元，涨幅2.97%，涨跌0.56元 [2] - 华金资本（000532）股价16.06元，涨幅2.75%，涨跌0.43元 [2] - 中银证券（601696）股价14.95元，涨幅2.75%，涨跌0.40元 [2] - 永安期货（600927）股价15.33元，涨幅2.68%，涨跌0.40元 [2] - 爱建集团（600643）股价5.40元，涨幅2.27%，涨跌0.12元 [2] - 华泰证券（601688）股价23.66元，涨幅1.98%，涨跌0.46元 [2] - 东吴证券（601555）股价9.03元，涨幅1.92%，涨跌0.17元 [2]

多元金融板块市场表现 - 多元金融板块在交易时段出现短线拉升行情 [1] - 鲁信创投股价涨停，成为板块领涨龙头 [1] - 华金资本、翠微股份、永安期货、爱建集团、五矿资本等多家公司股价纷纷走高，显示板块普涨 [1]

股东权益变动 - 力合科创于2025年12月11日累计减持华金资本股份3,447,032股 [1] - 本次减持股份数量占华金资本总股本的比例为1% [1] - 本次权益变动后，力合科创持有华金资本的股份比例从7.92%减少至6.92% [1] - 持股比例变动触及1%的整数倍 [1]

股东减持情况 - 力合科创原持股7.92%，计划2025.11.7 - 2026.2.4减持不超3%[2] - 截至2025.12.11累计减持1%，持股降至6.92%[2] - 减持方式为集中竞价交易，不影响控制权和经营[3] 减持规则 - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[4]

市场表现 - 12月10日，多元金融板块整体上涨0.95%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.29% [1] - 在板块内部，华金资本领涨 [1] 资金流向 - 当日多元金融板块获得主力资金净流入5.48亿元 [2] - 游资资金净流出1.67亿元，散户资金净流出3.81亿元 [2]