珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024年度履职概况 本人日常工作地点在北京，但本人通过视频会议、电话连线、微信等即时通 1 讯方式按时参加股东大会、董事会以及各专业委员会。 （报告人：黄燕飞） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会和2024年第二次临时股东大会选举，本人被依次选举为第十届董事会独立董 事以及第十一届董事会独立董事，并任职至今。任职期间本人严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等内部制度的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公 司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人黄燕飞，女，1972年出生，管理学博士，中国注册会计师（非执业会员）， 英国特许会计师协会（ACCA）和香港会计师公会前资深会员。1995年8月 ...

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：王怀兵） 各位股东及股东代表： 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事，并任职至2024年6月28日期 满离任。任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，认真履行独立董事职责，依托专业 知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用。现 就2024年1月1日至6月28日的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王怀兵，男，1970年出生，本科学历，律师，北京市君都律师事务所合伙 人。历任远大产业控股股份公司法务经理、中航航空高科技股份有限公司独立董 事；现任中航机载系统股份有限公司（600372.SH）独立董事。2017年12月至2024 年6月任本公司独立董事。 经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的 ...

公司治理 - 2024年6月28日至12月31日召开五次董事会，未召开股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开四次，审议多项议案[7] - 独立董事年度现场工作时间8天[13] 人事变动 - 2024年6月28日董事会换届并聘任新一任高级管理人员团队[22] - 2024年6月28日审议通过聘任睢静为财务总监[20] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续执行职责并增进对公司业务了解[25]

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：窦欢） 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会和2024年第二次临时股东大会选举，本人先后被选举为公司第十届董事会独 立董事、第十一届董事会独立董事，续任至今。任职期间本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要 求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人窦欢，女，1988年出生，北京大学会计学博士，现为暨南大学管理学院 会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、 奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； 现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492.SZ）独立董事，以及挂牌 企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事。2021年3月 ...

人员变动 - 2024年6月28日王利民任公司独立董事及战略委员会委员[1] - 2024年6月28日聘任睢静为财务总监[18] - 2024年6月28日聘任新一任高级管理人员团队[20] 会议情况 - 2024年6月28日至12月31日董事会召开5次，王利民均按时出席或列席[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次，王利民均出席并对议案无异议[8] 关联交易 - 2024年独立董事参与4项关联交易事项审议[14] 未来展望 - 2025年独立董事重点关注关联交易、内部控制评价等事项[23]

担保计划 - 2025年度拟为子公司提供不超5亿连带责任担保，华金智汇湾不超4亿、华冠电容器不超1亿[1] - 第十一届董事会第七次会议通过2025年度担保计划议案[1] 子公司数据 - 华金智汇湾资产负债率68.45%，2024年末实际担保余额1.49亿，2025年额度4亿[2] - 华冠电容器资产负债率38.79%，2024年末实际担保余额0，2025年额度1亿[2] - 2024年末华冠电容器总资产5.8亿，总负债4亿，净利润 -1118万[7] 担保情况 - 2024年末公司担保余额1.49亿，占2024年净资产10.01%[12] - 2025年担保额度不超5亿，占2024年净资产33.66%[12] - 公司及子公司无对合并报表外单位等特殊担保情况[12]

二、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》《珠海华 金资本股份有限公司监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，依法独立地行使 了其职权。监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行了相应职权和义务，对公司重 大事项的决策程序和合规性进行了监督，对公司财务状况及财务报告的编制进行了审查， 并对董事、高级管理人员的职责履行情况进行了监察。监事会成员恪守职责、勤勉尽责， 有效地履行了监事的职责，确保了公司的规范运作，并在维护公司、股东及员工的合法 权益方面，以及促进公司的健康、持续发展方面发挥了关键作用。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会机构建设情况 2024 年度为监事会的换 ...

审计机构变更 - 公司2023年度将审计机构由大华所变更为致同所[1][2] 审计机构续聘 - 公司2024年度续聘致同所，审计费用不超95万元[3][4] 审计流程 - 2024年3 - 4月相关会议同意聘请致同所[6][7] - 2025年1 - 3月致同所汇报审计情况[7][8][9]

财务审计 - 致同会计师事务所审计华金资本2024年财报并出具无保留意见报告[4] 财务数据 - 存放财务公司存款年初127,529,594.73元，年末58,011,568.43元，收息费981,630.59元[11] - 向财务公司短期借款年初145,000,000.00元，年末120,000,000.00元，付息费4,203,888.88元[11] 报告审批 - 2024年度金融业务汇总表于2025年3月25日获董事会批准[11]

报告发布 - 公司于2025年3月27日发布《2024年年度报告》和摘要[4] 业绩说明会安排 - 2025年4月9日15:30 - 16:30举办，地点为价值在线[4] - 方式为网络互动，参会人员含董事长郭瑾[4][5] 投资者参与 - 2025年4月9日前可会前提问，当天可参与互动[2][6] 联系方式 - 联系人刘平，电话0756 - 3612810，邮箱liuping@huajinct.com[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[8]