会计政策变更 - 2024年8月26日会议审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行[2] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整[4] 决策情况 - 董事会、监事会同意变更[5][6] 公告信息 - 公告日期为2024年8月28日[8]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月28日在横琴召开[1] - 应参会监事5名，实际到会5名[1] 人员组成 - 第十一届监事会由李伟杰等5人组成[2] 选举结果 - 会议推举李伟杰为监事长，议案5票同意通过[2]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-033 珠海华金资本股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 公司会议室 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年6月28日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定， 本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。 7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。 8、 ...

股东大会安排 - 2024年6月12日董事会通过召开第二次临时股东大会议案[8] - 6月13日刊登股东大会通知[8] - 6月28日下午14:30在珠海横琴召开，网络投票9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 5人代表169,919,242股参会，占比49.2936％[12] - 3人现场代表169,536,325股，占比49.1825％[12] - 2人网络代表382,917股，占比0.1111％[13] 选举结果 - 多人当选董事、监事，同意股份数均为169,919,242股，占比100%[18][20][21]等 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果有效[38]

会议情况 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年6月28日召开，11名董事全部到会[1] 人事任免 - 选举郭瑾为董事长、谢浩为副董事长等多项议案全票通过[2][4][5][6][7][8] - 谢浩、胡正然、高小军等有相应任职经历[10] - 刘平符合任职条件，将任证券事务代表[13]

董事会会议 - 公司第十届董事会第三十五次会议于2024年6月12日通讯召开，11名董事到会[1] 人事提名 - 董事会同意提名7名非独立董事候选人为第十一届非独立董事候选人，任期三年[2] - 董事会同意提名4名独立董事候选人为第十一届独立董事候选人，任期三年[3] 部门调整 - 公司将“投资管理部”更名为“投后管理部”并调整职责[3] 股东大会 - 公司将于2024年6月28日14:30以现场和网络结合方式召开2024年第二次临时股东大会[4]

独立董事提名 - 肖遂宁被提名为珠海华金资本第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[6] 履职承诺 - 担任独立董事数量不超三家且连续任职未超六年[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[10]

董事会提名 - 公司第十届董事会提名王利民为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、规则对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属有多项持股、任职、业务往来限制[6][7][8] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应法律责任[10]

独立董事提名 - 王利民被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职有规定限制[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[10] - 履职有足够时间精力，不符资格及时报告辞职[10] 其他事项 - 授权董事会秘书报送信息并担责[11] - 辞职致比例不符规定将持续履职[11]

独立董事提名 - 窦欢被提名为华金资本第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[8] - 候选人无不良记录且任职公司数量合规[9][10] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整并愿担责[10] - 授权公司报送声明及个人信息[11]