证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-015 珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、董事会审计委员会决议。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十四次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 19 日以电子 邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。会 议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。具体内容详见本公司同日在 巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 表决结果：11 票同意，0 票弃权，0 票反对。 珠海华金资本股份有限公司董事会 2024 年 ...

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）的委托，指派本所肖子琳律师 和余家燕律师出席华金资本2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等有关法律、法规和规范性 文件，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《珠海华金资本股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）而出具。 北京德恒（珠海）律师事务所 广东省珠海市香洲区凤凰北路2099号安广世纪大厦19楼 电话：0756-3263939 传真：0756-3293638 邮编：519000 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-014 珠海华金资本股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定， 本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。 7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。 8、股东出席情况 通过现场和网络方式出席的股东7人，代表股份169,933,242股，占上市公司有表 决权股份总数的49.297 ...

公司基本信息 - 公司为上市公司，主营业务包括投资与管理、电子器件制造、污水处理、科技园区等[25] - 公司2023年营业收入为400,958,114.90元，同比下降38.53%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为143,262,457.61元，较2022年下降48.41%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105,617,171.73元，较2022年增长15.68%[13] - 公司2023年末总资产为2,450,902,133.47元，较2022年末下降5.49%[13] 业绩总结 - 公司2023年营业收入为400,958,114.90元，同比下降38.53%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为143,262,457.61元，较2022年下降48.41%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105,617,171.73元，较2022年增长15.68%[13] 财务数据 - 公司2023年营业收入为400,958,114.90元，同比下降38.53%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为143,262,457.61元，较2022年下降48.41%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为105,617,171.73元，较2022年增长15.68%[13] 投资与管理业务 - 公司投资与管理业务营业收入实现20,305.98万元，占2023年营业收入50.64%[30] - 公司实体产业经营子公司华冠电容器实现营业收入11,487.81万元、净利润1,029.36万元[30] 电子器件制造业 - 公司2023年度报告显示，电子器件销售营业收入为114,864,016.79元，较上年同期增长8.35%[32] - 公司2023年度报告中提到了公司的监事和高级管理人员[73] 污水处理业务 - 公司下属子公司力合环保实现营业收入6,327.44万元、归母净利润754.58万元[50] - 公司2023年度报告中，公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况由公司股东大会审议确定[80] 研发投入 - 公司研发投入主要包括变频用大纹波小尺寸基板自立型铝电解电容器技术研发、超长寿命导电聚合物引线型铝电解电容器技术研发等项目[35] - 公司研发了高可靠性耐高温车规片式铝电解电容器，耐高温达到150度产品，以满足新能源汽车市场需求[37] 股东情况 - 公司有限售条件股份数量为1,158,594股，占比0.34%；无限售条件股份数量为343,549,746股，占比99.66%[150] - 公司股东王毅通过信用交易担保账户持有1,102,500股公司股份[155]

关于选举产生职工代表监事的更正公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日发布了《关 于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2024-012）。因工作人员笔误，误将 拟任职工代表监事钟丽麟先生的入职年份写错，现更正如下： 更正前为"2000 年 11 月入职"，更正后为"2020 年 11 月入职"。 除上述更正内容外，原《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2024- 012）的其他内容不变。 公司就上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意。 公司将在今后的信息披露工作中加强文件审核工作，提高信息披露质量。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-013 珠海华金资本股份有限公司 珠海华金资本股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 ...

珠海华金资本股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海华金资本股份有限公司全体股东: = 根据《企业内部控制基本规范》及相关的内部控制指引规定和监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系),结合珠海华金资本股份有限公司(以下简称公 司）内部控制工作制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2023 年 12月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。具体 报告如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任;监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督;管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实和完整,提高经营效率,实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性,仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于实际情况的变化可能导致 内部控制不恰当 ...

珠海华金资本股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 珠海华金资本股份有限公司（全文中简称"公司"或"本公司"）董事会就公司 在任独立董事黄燕飞女士、王怀兵先生、窦欢女士、安寿辉先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经对照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立 董事独立性的有关要求，核查独立董事黄燕飞女士、王怀兵先生、窦欢女士、安 寿辉先生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容。上述人员未在公司担任独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及实际控制人任职，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他实质上可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在其他实质影响独立董事独立性的情况。因此，公司董事会认为本公司独立董 事在过往履职过程中始终保持独立性，勤勉尽责的参 ...

目 录 关于珠海华金资本股份有限公司关联方非经营性资金占用清偿情况专项 审核报告 珠海华金资本股份有限公司 2023 年度关联方非经营性资金占用清偿情 况表 1-2 关于珠海华金资本股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于珠海华金资本股份有限公司 关联方非经营性资金占用清偿情况专项审核报告 致同专字（2024）第 442A003733 号 珠海华金资本股份有限公司全体股东： 我们接受珠海华金资本股份有限公司（以下简称"华金资本公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了华金资本公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 442A004571 号无保留意见审计报告。 根据深 ...

财务数据 - 2023年末公司合并报表其他非流动金融资产余额为53391.29万元，占总资产23%[9] - 期末流动资产较上年末减少约24.91%，非流动资产减少约0.50%，资产总计减少约5.49%[1] - 期末流动负债较上年末减少约6.85%，非流动负债减少约40.06%，负债合计减少约17.07%[3] - 期末股东权益较上年末增加约3.51%[3] - 本期营业收入较上期下降约38.53%，营业利润下降约59.28%[1] - 本期利润总额较上期下降约58.23%，净利润下降约47.52%[1] - 本期归属于母公司股东的净利润较上期下降约48.41%，少数股东损益下降约20.03%[1] - 本期其他综合收益的税后净额较上期下降约94.42%，综合收益总额下降约48.08%[1] - 本期基本每股收益和稀释每股收益较上期均下降约48.39%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为122174966.50元，上期为105617171.73元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11857767.73元，上期为94578838.15元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 268304011.10元，上期为 - 159479561.12元[27] 审计相关 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计针对结构化主体合并和其他非流动金融资产公允价值计量实施多项程序[8][10] 会计政策与核算 - 金融资产分为三类，金融负债分为两类，按不同方法计量损失准备[77][78][79] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，固定资产按不同年限和残值率折旧[107][125] - 借款费用满足条件开始资本化，符合条件资产非正常中断超3个月暂停资本化[132][133] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件资本化[140][142] - 公司在客户取得控制权时确认收入，不同业务收入确认方式不同[158][164] - 执行《企业会计准则解释第16号》政策对相关项目有影响[197][198] 税务相关 - 增值税境内销售等法定税率为13%，房屋租赁收入为9%，基金管理收入为6%等[199] - 企业所得税公司适用25%，部分子公司有不同税率[199][200] - 珠海力合环保有限公司增值税从“即征即退70%”变更为免征[200]

公司发展 - 初始注册资本10亿元，2016年增至15亿元，2018年增至20亿元，2023年增至32亿元[2][3] - 2013年2月8日获准筹建，9月4日获开业批复，9月6日取得《金融许可证》，9月9日办理工商登记并取得《营业执照》[2] 股权结构 - 截至2023年12月31日，珠海华发集团等多家公司出资及占比情况[4] 证照变更 - 2015年9月15日换发《营业执照》[2] - 2021年1月15日因注册地变更换发《金融许可证》，4月21日换发《营业执照》[3] - 2021年9月23日应监管要求换发新版《金融许可证》，12月14日股东变更并换发《营业执照》[3] - 2023年12月6日调整业务范围并换发《金融许可证》[3][4] 公司治理 - 按章程建立股东会、董事会、监事会等治理机构，制定议事规则明确权责[5] - 建立完善内部控制管理体系，制定《全面风险管理办法》等制度[8] 业绩数据 - 2022年末总资产568.92亿元，净资产68.97亿元，营业收入16.67亿元，净利润9.11亿元[15] - 2023年末总资产512.12亿元，净资产78.41亿元，营业收入14.10亿元，净利润9.17亿元[15] - 2022年末资本充足率16.30%，2023年末为20.21%[16] - 2022年末流动性比例53.74%，2023年末为39.35%[16] - 2022年末贷款余额/存款余额与实收资本之和为74.15%，2023年末为75.67%[16] - 2022年末集团外负债总额/资本净额为0%，2023年末为33.12%[17] - 2022年末票据承兑余额/资产总额为0.54%，2023年末为0.04%[17] 用户数据 - 2022年末股东存款196.45亿元，贷款297.27亿元；2023年末股东存款163.76亿元，贷款233.27亿元[18][19] - 2022年末上市公司存款1.84亿元，贷款0万元[20] - 截至2023年12月31日公司在财务公司存款12752.96万元[21] - 截至2023年12月31日公司在财务公司贷款14500万元[21] 风险评估 - 公司各项监管财务指标均符合相关规定要求[16] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[22] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度[22] - 财务公司各项监管指标均符合规定要求[22] - 未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷[23] - 公司与财务公司之间开展存款金融服务业务的风险可控[23]