会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会和4次董事会会议[3] - 2024年独立董事在提名委员会参与两次会议[5] - 2024年独立董事参加四次审计委员会会议[6] - 2024年薪酬与考核、战略委员会未召开会议[7] - 2024年独立董事专门会议召开一次[8] 公司事项决策 - 2024年发生一项应披露关联交易，提交独董专门会议审议[14] - 2024年3月拟续聘致同会计师事务所[16] - 2024年3月拟增聘三名副总裁[20] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 人员变动 - 2024年6月28日选举出第十一届董事会成员[23] 其他 - 2024年1 - 6月独立董事现场工作7.5天[12] - 2024年独董任期内未发生聘任财务负责人情形[18] - 2024年独董任期内公司无会计政策更正情形[19] - 2024年独董任期内未收到高管薪酬提案[21] - 2024年1 - 6月独立董事关注公司治理和经营决策[22]

公司治理 - 2024年6月28日至12月31日召开五次董事会，未召开股东大会[5] - 2024年独立董事专门会议召开四次，审议多项议案[7] - 独立董事年度现场工作时间8天[13] 人事变动 - 2024年6月28日董事会换届并聘任新一任高级管理人员团队[22] - 2024年6月28日审议通过聘任睢静为财务总监[20] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[18] 未来展望 - 2025年独立董事将持续执行职责并增进对公司业务了解[25]

珠海华金资本股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （报告人：窦欢） 经珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）2021年第二次临时股东 大会和2024年第二次临时股东大会选举，本人先后被选举为公司第十届董事会独 立董事、第十一届董事会独立董事，续任至今。任职期间本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关要 求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，充分发挥独立董事的作用。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人窦欢，女，1988年出生，北京大学会计学博士，现为暨南大学管理学院 会计学教授、会计学系副主任。历任广东科茂林产化工股份有限公司独立董事、 奥格科技股份有限公司独立董事、深圳市华云中盛科技股份有限公司独立董事； 现任珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（002492.SZ）独立董事，以及挂牌 企业中国广电广州网络股份有限公司独立董事。2021年3月 ...

人员变动 - 2024年6月28日王利民任公司独立董事及战略委员会委员[1] - 2024年6月28日聘任睢静为财务总监[18] - 2024年6月28日聘任新一任高级管理人员团队[20] 会议情况 - 2024年6月28日至12月31日董事会召开5次，王利民均按时出席或列席[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次，王利民均出席并对议案无异议[8] 关联交易 - 2024年独立董事参与4项关联交易事项审议[14] 未来展望 - 2025年独立董事重点关注关联交易、内部控制评价等事项[23]

担保计划 - 2025年度拟为子公司提供不超5亿连带责任担保，华金智汇湾不超4亿、华冠电容器不超1亿[1] - 第十一届董事会第七次会议通过2025年度担保计划议案[1] 子公司数据 - 华金智汇湾资产负债率68.45%，2024年末实际担保余额1.49亿，2025年额度4亿[2] - 华冠电容器资产负债率38.79%，2024年末实际担保余额0，2025年额度1亿[2] - 2024年末华冠电容器总资产5.8亿，总负债4亿，净利润 -1118万[7] 担保情况 - 2024年末公司担保余额1.49亿，占2024年净资产10.01%[12] - 2025年担保额度不超5亿，占2024年净资产33.66%[12] - 公司及子公司无对合并报表外单位等特殊担保情况[12]

二、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： 珠海华金资本股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《珠海华金资本股份有限公司章程》《珠海华 金资本股份有限公司监事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，依法独立地行使 了其职权。监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行了相应职权和义务，对公司重 大事项的决策程序和合规性进行了监督，对公司财务状况及财务报告的编制进行了审查， 并对董事、高级管理人员的职责履行情况进行了监察。监事会成员恪守职责、勤勉尽责， 有效地履行了监事的职责，确保了公司的规范运作，并在维护公司、股东及员工的合法 权益方面，以及促进公司的健康、持续发展方面发挥了关键作用。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会机构建设情况 2024 年度为监事会的换 ...

审计机构变更 - 公司2023年度将审计机构由大华所变更为致同所[1][2] 审计机构续聘 - 公司2024年度续聘致同所，审计费用不超95万元[3][4] 审计流程 - 2024年3 - 4月相关会议同意聘请致同所[6][7] - 2025年1 - 3月致同所汇报审计情况[7][8][9]

财务审计 - 致同会计师事务所审计华金资本2024年财报并出具无保留意见报告[4] 财务数据 - 存放财务公司存款年初127,529,594.73元，年末58,011,568.43元，收息费981,630.59元[11] - 向财务公司短期借款年初145,000,000.00元，年末120,000,000.00元，付息费4,203,888.88元[11] 报告审批 - 2024年度金融业务汇总表于2025年3月25日获董事会批准[11]

报告发布 - 公司于2025年3月27日发布《2024年年度报告》和摘要[4] 业绩说明会安排 - 2025年4月9日15:30 - 16:30举办，地点为价值在线[4] - 方式为网络互动，参会人员含董事长郭瑾[4][5] 投资者参与 - 2025年4月9日前可会前提问，当天可参与互动[2][6] 联系方式 - 联系人刘平，电话0756 - 3612810，邮箱liuping@huajinct.com[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[8]

人员情况 - 截至2024年末，从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[2] 业务收入 - 2023年业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[3] - 本期审计费用95万元，较上一期持平[5] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] 执业情况 - 近三年受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[4] 制度建设 - 制定11个安全管理制度保障网络信息安全[9]