公司资本与股权 - 公司初始注册资本10亿元，2016 - 2024年多次增资，2024年3月6日增至50亿元[1][2][3] - 截至2024年6月30日，多家公司出资占股，珠海华发集团有限公司占比30%[3] 公司治理与制度 - 公司建立股东会、董事会、监事会等治理机构，董事会下设专业委员会[4] - 经营管理层负责日常经营，总经理办公会下设专业委员会[5] - 公司设置十个部门负责业务和后勤管理[5] - 公司建立完善内部控制管理体系，制定多项制度[7][9][10][12] 业绩数据 - 2023年末总资产512.1238亿元，净资产78.4148亿元，营收14.0952亿元，净利润9.1686亿元[19] - 2024年上半年末总资产447.0673亿元，净资产74.4862亿元，营收5.0793亿元，净利润3.8735亿元[19] 监管指标数据 - 2023年末资本充足率20.21%，2024年上半年末21.95%[21] - 2023年末流动性比例39.35%，2024年上半年末49.92%[22] - 2023年末贷款余额/存款余额与实收资本之和为75.67%，2024年上半年末72.57%[23] - 2023年末集团外负债总额/资本净额为33.12%，2024年上半年末为0%[24] - 2023年末投资总额/资本净额为53.85%，2024年上半年末39.04%[29] - 2023年末和2024年上半年末固定资产净额/资本净额均为0.03%[30] 存贷数据 - 2023年末股东存款163.76亿元，贷款233.27亿元；2024年上半年末存款181.91亿元，贷款194.16亿元[30] - 2023年末上市公司存款1.275296亿元，贷款1.45亿元[32] - 2024年上半年末公司在财务公司存款16.515万元，贷款12.000万元[33] 公司宗旨与合规 - 财务公司依托集团，为成员单位提供资金和金融管理服务[34] - 财务公司发挥金融杠杆作用，构建资本运营综合金融平台[34] - 财务公司具有合法证照，内控制度完整合理，监管指标合规[35] - 公司与财务公司存款业务风险可控[36]

北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（珠海）律师事务所 关于珠海华金资本股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：珠海华金资本股份有限公司 北京德恒（珠海）律师事务所（以下简称"本所"）受珠海华金资本股份 有限公司（以下简称"华金资本"或"公司"）委托，指派本所肖子琳律师和 余家燕律师出席华金资本2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《珠海华金资本股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海华金资本股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了华金资本本次股东大会的有关文件和 材料。本所律师得到华金资本如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具 本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本及复印件等材料、口头证 言均符合 ...

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年6月28日在横琴召开[1] - 应参会监事5名，实际到会5名[1] 人员组成 - 第十一届监事会由李伟杰等5人组成[2] 选举结果 - 会议推举李伟杰为监事长，议案5票同意通过[2]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-033 珠海华金资本股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开地点：横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层 公司会议室 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月28日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024 年6月28日9:15—15:00期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现场主持会议，根据《公司章程》规定， 本次会议由公司副董事长谢浩先生主持。 7、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师等出席了会议。 8、 ...

会议情况 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年6月28日召开，11名董事全部到会[1] 人事任免 - 选举郭瑾为董事长、谢浩为副董事长等多项议案全票通过[2][4][5][6][7][8] - 谢浩、胡正然、高小军等有相应任职经历[10] - 刘平符合任职条件，将任证券事务代表[13]

董事会会议 - 公司第十届董事会第三十五次会议于2024年6月12日通讯召开，11名董事到会[1] 人事提名 - 董事会同意提名7名非独立董事候选人为第十一届非独立董事候选人，任期三年[2] - 董事会同意提名4名独立董事候选人为第十一届独立董事候选人，任期三年[3] 部门调整 - 公司将“投资管理部”更名为“投后管理部”并调整职责[3] 股东大会 - 公司将于2024年6月28日14:30以现场和网络结合方式召开2024年第二次临时股东大会[4]

独立董事提名 - 肖遂宁被提名为珠海华金资本第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[6] 履职承诺 - 担任独立董事数量不超三家且连续任职未超六年[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[10]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-032 珠海华金资本股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会现就提名王利民先生 为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

如否，请详细说明： 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-028 珠海华金资本股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王利民作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会提名 为珠海华金资本股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

独立董事提名 - 窦欢被提名为华金资本第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[8] - 候选人无不良记录且任职公司数量合规[9][10] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整并愿担责[10] - 授权公司报送声明及个人信息[11]