股东大会安排 - 2024年6月12日董事会通过召开第二次临时股东大会议案[8] - 6月13日刊登股东大会通知[8] - 6月28日下午14:30在珠海横琴召开，网络投票9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 5人代表169,919,242股参会，占比49.2936％[12] - 3人现场代表169,536,325股，占比49.1825％[12] - 2人网络代表382,917股，占比0.1111％[13] 选举结果 - 多人当选董事、监事，同意股份数均为169,919,242股，占比100%[18][20][21]等 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果有效[38]

会议情况 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年6月28日召开，11名董事全部到会[1] 人事任免 - 选举郭瑾为董事长、谢浩为副董事长等多项议案全票通过[2][4][5][6][7][8] - 谢浩、胡正然、高小军等有相应任职经历[10] - 刘平符合任职条件，将任证券事务代表[13]

董事会会议 - 公司第十届董事会第三十五次会议于2024年6月12日通讯召开，11名董事到会[1] 人事提名 - 董事会同意提名7名非独立董事候选人为第十一届非独立董事候选人，任期三年[2] - 董事会同意提名4名独立董事候选人为第十一届独立董事候选人，任期三年[3] 部门调整 - 公司将“投资管理部”更名为“投后管理部”并调整职责[3] 股东大会 - 公司将于2024年6月28日14:30以现场和网络结合方式召开2024年第二次临时股东大会[4]

独立董事提名 - 肖遂宁被提名为珠海华金资本第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[6] 履职承诺 - 担任独立董事数量不超三家且连续任职未超六年[10] - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 遵守规定确保有精力履职，不符资格及时报告辞职[10]

董事会提名 - 公司第十届董事会提名王利民为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、规则对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属有多项持股、任职、业务往来限制[6][7][8] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[6] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应法律责任[10]

如否，请详细说明： 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-028 珠海华金资本股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王利民作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会提名 为珠海华金资本股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否 ...

独立董事提名 - 窦欢被提名为华金资本第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 候选人近十二个月无不符合任职情形[8] - 候选人无不良记录且任职公司数量合规[9][10] 候选人承诺 - 承诺材料真实准确完整并愿担责[10] - 授权公司报送声明及个人信息[11]

监事会换届 - 2024年6月12日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名李伟杰等3人为非职工代表监事候选人[2] - 选举钟丽麟、陈沛妍为职工代表监事[2] 监事信息 - 李伟杰等5人出生年份及任职情况[4][7][8] - 所有监事候选人均无股份、关联关系及违规情形[5][8]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-031 珠海华金资本股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会现就提名肖遂宁先生 为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

董事会提名 - 公司第十届董事会提名窦欢女士为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[6][7] - 被提名人需具备知识和经验，有特定资格条件[6] - 被提名人在任职时间、数量等方面有规定[8][10]