证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-025 珠海华金资本股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄燕飞作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会提名 为珠海华金资本股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-029 珠海华金资本股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人珠海华金资本股份有限公司第十届董事会现就提名黄燕飞女士 为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月28日召开，现场会议14:30起，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月21日[2] - 现场会议地点为珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室1[3] 提案信息 - 提案1选举7名非独立董事，累积投票制，选举票数为所持表决权股份数乘以7[4][5] - 提案2选举4名独立董事，累积投票制，选举票数为所持表决权股份数乘以4，候选人任职资格需经深交所备案审核[4][5] - 提案3选举3名监事，累积投票制，选举票数为所持表决权股份数乘以3[5] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年6月27日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司证券事务部[7] 其他信息 - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[8] - 会议联系人刘平，电话0756 - 3612810，传真0756 - 3612812，邮箱liuping@huajinct.com[8] - 普通股投票代码为"360532"，投票简称为"华金投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月28日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[16]

经与会监事审议，会议通过了《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职 工代表监事候选人的议案》： 鉴于公司第十届监事会已届满，公司第十届监事会审查了李伟杰先生、彭君舟先 生、贺亚荣女士的资料并广泛征求股东意见后，决定提名上述三人为公司第十一届监 事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见 本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选 举的公告》（公告编号：2024-024）。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选 举。具体详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-022）。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-021 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

董事会换届 - 2024年6月12日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第十一届董事会非独立董事7人、独立董事4人[2] - 董事候选人提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3] 人员任职 - 郭瑾自2021年3月至今任董事长[6] - 谢浩自2021年3月至今任副董事长、总裁[6] - 陈宏良自2023年12月至今任董事[7] - 裴书华自2023年11月至今任董事[7] - 王一鸣自2017年12月至今任董事[9] 独立董事情况 - 独立董事候选人未持股，无关联关系[14] - 未被公示、纳入失信名单，无违规违法情形[14] - 符合任职条件[14]

权益分派方案 - 以2023年12月31日344,708,340股为基数，每10股派现金0.65元（含税），合计22,406,042.10元[2] - 扣税后，深股通等投资者每10股派0.585元[3] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.13元[4] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.065元[4] - 持股超过1年不需补缴税款[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日[4] - 除权除息及红利发放日为2024年6月7日[4] 分派对象 - 2024年6月6日收市后登记在册的全体股东[5] 利润结转 - 未分配利润余额552,270,183.19元转入下一年度[2]

公司业绩情况 - 公司2023年度归母净利润约为7,400.3万元，2023年度分红将按每10股派现金0.65元（含税）的方案实施，合计分配约2,240.60万元，达公司当期合并归母净利润30%[3][4] - 即便扣除公允价值变动收益影响，公司一季度净利润仍为正[2] - 公司表示2024年将继续夯实"投资+实业"双轮驱动发展格局，推动各项业务实现高质量发展[3][5] 公司投资业务 - 公司在投资业务领域具有管理人品牌优势、产融结合的业务模式优势以及大股东资源优势[3] - 公司旗下两家子公司拥有私募股权投资基金管理人牌照，2023年位列清科"中国私募股权投资机构年度100强"第15位[3][5] - 公司将继续围绕核心布局领域积极把握市场机遇，全力推动募投管退等各业务环节提质增效[4][5] 其他业务情况 - 子公司华冠电容器和力合环保将深挖客户资源，持续加大市场开拓力度，不断提升产品技术水平[5] - 公司将紧跟数字生产力、智能生产力、绿色生产力等前沿趋势，布局创新性强、成长性突出的领域[4] 股东回报 - 公司决策层和管理层高度重视股东回报，未来会在确保公司各项业务正常生产经营的前提下，动态平衡好业绩增长与股东回报两者关系，持续为投资者提供稳定长期的现金分红[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 24 日前访问网址 https://eseb.cn/1euFNOmjb6o 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《2023 年年 度报告》和《2023 年年度报告摘要》，后于 2024 年 4 月 26 日在相同媒体披露了 《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营发展情 况，公司定于 2024 年 5 月 24 日举办 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与 投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）16:00-17:00 证券代码：000532 证券简称：华金 ...

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2024-016 珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 珠海华金资本股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海华金资本股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 4 月 19 日以电子邮件和 书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议的召集 与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。具体内容详见本公司同日在 巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为98,119,183.49元，同比增长17.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为108,644,509.69元，同比增长640.61%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为102,895,693.76元，同比增长695.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为137,077,428.53元，同比增长35.89%[4] - 基本每股收益为0.3152元，同比增长639.91%[4] - 总资产为2,419,166,207.22元，较上年度末增长4.43%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,459,765,209.25元，较上年度末增长8.04%[4] 政府补助 - 公司获得政府补助8,159,913.64元[5] 公允价值变动 - 公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益为131,925,710.57元[8] - 公司本期对公允价值变动计提递延所得税负债33,089,521.74元[8] 现金流量 - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为13,707.74万元，同比增加35.89%[9] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-1,337.85万元，同比减少142.15%[9] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-13,276.89万元，同比减少193.08%[9] 股东情况 - 公司前10名股东中，前3大股东分别为珠海华发科技产业集团有限公司、珠海水务环境控股集团有限公司和力合科创集团有限公司[9,10] 关联交易 - 公司下属子公司与关联方签订了多项合作协议，包括委托运营管理、装修工程、租赁合同等[11,12] - 公司下属子公司与关联方签订了分布式光伏发电项目EMC能源管理合作合同，合同金额不超过630万元[12] - 公司下属子公司继续执行与关联方签订的污水处理合同，2024年1-3月收取污水处理费1,151.77万元[12] - 公司及下属公司为关联方提供投资咨询、项目管理服务，2024年1-3月收取咨询服务费0万元[12] - 公司下属子公司与关联方签订了产业新空间载体租赁合同，租期10年[12] - 公司下属子公司华冠电容器与关联方华发商务服务(珠海)有限公司签订物业管理服务协议，并与华发景龙签订装修工程施工合同，累计支付物业管理服务费24.65万元和装修工程施工款1,678.22万元[13] - 公司下属子公司华冠电容器与关联方珠海华冠科技股份有限公司续签物业租赁合同，期限一年，金额总计不超过840万元，已累计支付736.65万元[14] - 公司及子公司租赁珠海横琴国际金融中心大厦33A层作为新办公场地，与关联方签订租赁及物业服务合约，累计支付421.39万元[14] - 公司将自有但未使用的办公场地出租给关联方，租期三年，总金额预计不超过881.90万元，已累计收款269.47万元[14] - 公司将智汇湾创新中心整体出租给关联方珠海华发产业园运营管理有限公司，期限五年，已累计收款790.68万元[14] - 公司下属子公司与关联方签署资产管理服务协议，期限五年，涉及关联交易金额不超过3,407万元，已累计收款1,487.65万元[14] - 公司下属子公司与华发景龙就智汇湾创新中心研发办公楼装修项目签订合同，合同总价703.24万元[14] 担保情况 - 公司为两家子公司提供总额不超过50,000万元的担保，其中华金智汇湾40,000万元、华冠电容器10,000万元[15] 金融服务 - 公司与关联方珠海华发集团财务有限公司续签金融服务协议，期限三年[16] - 公司与关联方珠海华发集团财务有限公司发生存款、贷款等金融业务[16]