融资与资产交易 - 董事会可授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[2] - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项由股东大会审议[2] 担保与财务资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[2] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[2] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[2] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议[2] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%应提交股东大会审议[2] 股东权益与投票 - 股东买入公司有表决权的股份超规定比例部分，在买入后的三十六个月内不得行使表决权[4] - 持有1%以上有表决权股份的股东可征集股东投票权[4] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人，独立董事不少于董事会成员三分之一且至少含一名会计专业人士[6] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[7] 会议相关规定 - 独立董事提议召开临时股东大会须经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[13] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[13] 章程与规则修订 - 本次修订《公司章程》事项需提交公司股东大会审议[12] - 《股东大会议事规则》部分条款结合监管法规和公司实际情况修订[13] - 《董事会议事规则》修订事项需提交公司股东大会审议[20] - 《监事会议事规则》修订事项需提交公司股东大会审议[21]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-055 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年12月22日(星期五)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月22日9:15— 9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日9:15—15:00 期间的任意时间。 5、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司《章程》的规定，会议召开合法、合规。 6、主持人：公司董事长因工作原因不能现 ...

股东大会安排 - 2023年12月6日董事会通过召开2023年第五次临时股东大会议案[8] - 2023年12月7日刊登股东大会通知[8] - 2023年12月22日下午14:30召开，采用现场与网络投票结合[9] 投票情况 - 参加股东大会7人，代表169,924,354股，占比49.2951％[12] - 补选非独立董事议案，同意169,920,842股，占99.9979％[18] - 变更会计师事务所议案，同意169,920,842股，占99.9979％[20]

珠海华金资本股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等有关法 律、法规以及《珠海华金资本股份有限公司公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的有关规定，作为珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，现对公司第十届董事会第三十次会议审议的相关议案发表独立意见如 下： 一、关于补选非独立董事的议案 我们对议案进行了认真阅读，并细致审核了候选人简历等资料。我们认为:公 司本次补选的非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、公司《章程》等法律 法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩 戒，提名程序合法、有效。我们同意提名陈宏良先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人，并提交公司股东大会审议。 二、关于公司变更会计师事务所的议案 经核查，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 ...

审计事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从大华所变更为致同所，需股东大会审议[1][2] - 2023年12月6日董事会通过变更议案[9] 审计费用 - 本期审计费用95万元，较上期增长11.76%[5] 致同所情况 - 2022年末从业人员超5000人，合伙人205名等[3] - 2022年业务收入26.49亿元等[3] - 2022年上市公司及挂牌公司审计客户情况[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元[3] - 近三年受行政处罚1次等[4] 大华所情况 - 连续13年为公司提供审计服务，均出标准无保留意见报告[6]

珠海华金资本股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-052 珠海华金资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 三十次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知已于 11 月 29 日以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 10 名，实际到会董事 10 名。符合 《公司法》及本公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》 经审议，同意增补公司董事罗宏健先生（简历详见附件）为公司第十届董事会战 略委员会委员，增补公司董事裴书华女士（简历详见附件）为第十届董事会审计委员 会委员和薪酬与考核委员会委员。上述任期均至第十届董事会届满之日止。 表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 公司董事会近日收到非独立董事李光宁先生的书面辞职报告，因工作原因申请辞 去公司第十届董事会非独立 ...

股东大会时间 - 2023年12月22日14:30起召开现场会议[1] - 2023年12月22日9:15 - 15:00可网络投票[1] - 会议股权登记日为2023年12月19日[2] 其他信息 - 登记时间为2023年12月21日9:00 - 17:00[5] - 审议事项含总议案等三项[4] - 普通股投票代码为"360532"[10]

股东大会安排 - 2023年10月30日董事会通过召开第四次临时股东大会议案[8] - 2023年10月31日刊登股东大会通知[8] - 2023年11月16日下午14:30在珠海横琴召开，现场与网络投票结合[9] 参会股东情况 - 5人代表169,917,442股，占总股数49.2931％[12] - 现场3人代表169,536,325股，占49.1825％[12] - 网络2人代表381,117股，占0.1106％[12] 议案表决结果 - 补选非独立董事议案，同意169,917,342股，占99.9999％[17] - 子公司关联交易议案，同意71,839,261股，占99.9999％[19] - 关联股东对关联交易议案回避表决[20]

证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2023-051 珠海华金资本股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间，无增加、否决或修改提案情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、现场会议召开地点：珠海横琴新区华金街58号横琴国际金融中心33A层公司 会议室1。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合。 8、股东出席情况 通过现场和网络方式出席的股东5人，代表股份169,917,442股，占公司总股数 的49.2931%（其中，持股5%以下中小投资者代表股份数381,117股，占公司总股数的 0.1106%），具体如下： 1 （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理3人，代表股份数169,536,325 股，占公司总股数的49.1825%。 4、召开时间 现场会议召开时间为：2023年11月16日(星期四)下午14:30起。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

股份质押情况 - 珠海水务环境控股集团解除质押股份1990万股[2] - 解除质押股份占其所持股份比例49.90%[2] - 解除质押股份占公司总股本比例5.77%[2] - 股份质押起始日为2017年1月3日[2] - 股份解除日期为2023年11月14日[2] - 截止公告日，水控集团所持公司股份无质押[3]