业绩总结 - 2024年度营业收入预计21.70 - 22.74亿元，同比增长5% - 10%[2] - 2024年扣非净利润预计同比增长约5% - 10%[2] 预算说明 - 预算含公司及子公司，编制有多项假设[3][4] - 预算不代表盈利承诺，实现有不确定性[5]

会议信息 - 公司于2024年2月19日召开第十一届监事会第一次临时会议[2] - 应参会监事5人，实际参会5人[2] - 会议由伍立斌主持，董事会秘书魏恒刚列席[2] 选举结果 - 选举伍立斌为公司第十一届监事会主席[3] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[4]

会议信息 - 公司于2024年2月19日召开第十一届董事会第一次临时会议[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 人事任免 - 选举张译军为董事长、黄志雄为副董事长[2] - 聘任张译军为总经理，刘燕、魏恒刚为副总经理[3] - 聘任魏恒刚为财务总监、董事会秘书，海真茹为证券事务代表[3][4] - 以上人员任期至第十一届董事会届满[5]

担保情况 - 公司及控股子公司担保总额度超最近一期经审计净资产100%，本次担保超50%[1] - 公司及子公司相互提供连带责任担保，授信额度不超14.6亿元[2] - 本次担保后已签担保授信额度8.5亿元，占比119.23%[10] 顺特设备情况 - 顺特设备注册资本10.9亿元，顺特电气持股75%[5] - 2022年营收177,197.23万元，净利润10,067.13万元[5] - 2023年1 - 9月营收153,688.64万元，净利润11,038.88万元[6]

董事会提名 - 广州蕙富博衍投资合伙企业提名陈贤凯为广东顺钠电气第十一届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[5] - 被提名人近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[6][7][8][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人۳۲%:汾ץ 为广东顺钠电气股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人广东顺钠电气股份有 限公司董事会提名为广东顺钠电气股份有限公司(以下简称该公司) 第十一 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过广东顺钠电气股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 附件 6 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: __ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否,请详细说明: 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否,请详细说明: 五、本 ...

被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[6] - 被提名人及其直系亲属不在超5%股东或前五股东任职[6] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人担任独立董事不违反多项法规[1][5] - 被提名人通过公司资格审查[1] - 被提名人具备相关知识和五年以上经验[6] - 会计专业被提名人至少具备注册会计师资格[6] - 被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 被提名人与上市公司及其关联方无重大业务往来[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10]

候选人资格 - 候选人通过公司第十届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10][11] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[13] - 任职期间不符资格将及时报告并辞职[13]

独立董事提名 - 陈贤凯被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[11] 履职承诺 - 承诺取得独立董事资格[3] - 若不符任职资格将及时报告辞职[12] - 因辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12]

独立董事提名 - 提名肖健为公司第十一届独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[7] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8]