公司基本信息 - 公司于1993年9月获批发行4120万股人民币普通股，1994年1月3日在深交所上市[5] - 公司注册资本为690,816,000元，股份总数为690,816,000股，全部为普通股[6][10] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[15] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同处理时间和比例要求[15] - 公司股票上市交易之日起一年内股份不得转让，相关人员离职后半年内不得转让[17] 股东权益与决策 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种事项[24][25][26] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[31] - 六种情形公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[31][34] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一至二人[106] - 董事会成员中应至少包括三分之一独立董事，其中至少一名会计专业人士[106] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[67] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[79] - 监事会每六个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[81] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送年度财报等[83] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[83] - 公司该年度每股累计可分配利润不低于0.1元[85] 其他规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东大会决定[90] - 公司合并、分立、减资时，按规定通知债权人和公告[97][98] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[101]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会审议后提交董事会，由股东大会决定[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 聘期一年，可续聘[9] - 采用能充分了解胜任能力的方式，保障公平公正[5] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[11] 文件保存与改聘 - 选聘等文件和决策资料保存至少10年[12] - 特定情况应改聘，经审计委员会同意后提交董事会审议[13][14] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] 关注情形 - 审计委员会关注资产负债表日后等情形[16] - 关注拟聘任事务所执业质量等情况[16] 违规处理 - 审计委员会发现违规报告董事会处理[16] - 董事会可通报批评相关责任人[16] - 股东大会解聘，违约损失由直接责任人承担[16] - 情节严重对责任人员处罚处分[16] - 事务所分包转包情节严重不再选聘[20]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会、7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[3][5][4][6] 审计相关 - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 2023年4月3日召开独立董事暨审计委员会与年审会计师沟通会[15] 独立董事履职 - 独立董事巢志雄出席相关会议无委托和缺席，投票均赞成[3][5] - 独立董事确认财务报告等内容真实准确完整[13] 其他事项 - 报告期内无需提交董事会审议的关联交易事项[11] - 公司管理层就未结案诉讼咨询意见并将与律师沟通[15]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月12日对顺钠股份2023年度财报签无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 2023年顺钠物业期初余额464.16万元，累计发生29.19万元，偿还1.07万元，期末492.28万元[7] - 2023年顺钠酒店期初142.64万元，偿还142.64万元，期末无余额[7] - 2023年浙江翰晟期初4205.57万元，利息11.28万元，期末4216.85万元[7] - 2023年舟山翰晟期初25481.28万元，累计发生56.14万元，利息72.46万元，期末25609.88万元[7] - 2023年舟山千晟期初、期末均为45.54万元[7] - 2023年杭州万家乐期初0.01万元，偿还0.01万元，期末无余额[7] - 2023年其他关联资金期初30339.20万元，累计发生85.33万元，利息83.74万元，偿还143.72万元，期末30364.55万元[7]

会议情况 - 2024年4月12日召开第十一届监事会第二次会议，5名监事均参加[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决通过[2][3][4][7][8][9] 利润分配 - 2023年末未分配利润为负，2023年度不进行利润分配[5][6] 审计安排 - 拟续聘大华会计师事务所，财务报告审计年费用75万，内控审计年费用28万[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1]

战略与 ESG 委员会 - 成员由四名董事组成，主任委员由董事长担任[4][5] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会议召开前三日通知全体委员，可豁免[12] - 会议需三名以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过[12] - 负责公司中长期发展战略等研究并提建议[2] - 下设工作小组负责前期准备等工作[4][9] 审计委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员为会计专业独立董事[19] - 负责审核财务信息等工作[17] - 监督评估内部审计部门工作并履行多项职责[21] - 事项经全体成员半数以上同意提交董事会审议[22] - 内部审计部门定期报告工作，委员会督导检查[22] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[27] - 会议需两名以上委员出席，决议经全体委员半数以上同意有效[21][27] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数[35] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[35] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案，有权否决损害股东利益方案[33][37] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[38] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[42] - 会议需两名以上委员出席，决议经全体委员半数以上通过有效[43] - 会议召开前三日通知全体委员，可豁免[42] 提名委员会 - 由三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名[50] - 委员任期与董事会一致，连选可连任[50] - 两名以上委员提议或召集人认为必要可开会，会议需两名以上委员出席[57] - 决议经全体委员半数以上通过有效[58] - 会议召开前三日通知全体委员，可豁免[57] 细则规定 - 本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会解释和修订[45][60]

财务相关 - 2024年度财务报告审计费用75万元，内控审计费用28万元[9] - 公司及控股子公司拟融资不超16亿元[11] - 2023年末未分配利润为负，2023年度不分红[5] 会议与议案 - 第十一届董事会第二次会议9位董事全参会[1] - 多项议案表决全票通过[2][3][4][5][6][7][10][11][12][14][15][16][17][18][19][21][22][26] - 《独立董事独立性自查报告》6票同意通过[8] - 《关于公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》审议通过[12] 组织架构 - 拟将“发展战略委员会”更名“战略与ESG委员会”[16] - 拟设立董事会提名委员会，叶罗沅任主任[17] 公司变更 - 拟修改注册地址并修订《公司章程》部分条款[15] 制度与津贴 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》获通过[23] - 自2024年7月起，独立董事津贴拟涨至10万，涨幅25%[24] - 《关于调整独立董事津贴的议案》获通过[24] - 《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》获通过[25] 股东大会 - 公司拟于2024年5月14日召开2023年度股东大会[26]

会议时间 - 2024年5月14日14:30召开2023年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月14日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] - 2024年5月8日为会议股权登记日[2] 会议议案 - 会议审议11项议案，1 - 9项普通决议需过半数通过，10 - 11项特别决议需三分之二以上通过[5][7] 登记信息 - 2024年5月9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00为出席现场会议登记时间[9] - 公司证券法律部为登记地点[9] 联系方式 - 会议联系人电话为0757 - 22321218、22321217，邮箱为000533@shunna.com.cn[9] 投票代码及时间 - 网络投票代码为360533，简称顺钠投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[19] 备查文件 - 第十一届董事会第二次会议决议和第十一届监事会第二次会议决议为备查文件[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入预计21.70 - 22.74亿元，同比增长5% - 10%[2] - 2024年扣非净利润预计同比增长约5% - 10%[2] 预算说明 - 预算含公司及子公司，编制有多项假设[3][4] - 预算不代表盈利承诺，实现有不确定性[5]